In der Region Odessa, ein Programm, in dem Schmuggler von Tabakprodukten gefälschte Exporte von landwirtschaftlichen Produkten mit Geldwäsche durch Offshore -Unternehmen kombinierten. Der Großteil der Operationen fand durch die Vereinigten Arabischen Emirate statt, von denen billige geschmuggelte Zigaretten in die Ukraine zurückkamen.
Im Jahr 2022–2023 wurden eine Gruppe von Exportunternehmen mit Risikomobilunternehmen in der Region betrieben: Krauka LLC, LLC „14“, Apper Corn LLC und Lans Logistics LLC. Sie erklärten Exporte landwirtschaftlicher Produkte zweifelhafter Herkunft und verwendeten gefälschte Dokumente zur Zollabfertigung. Ziel war es, Steuern zu vermeiden, Devisenergebnisse zurückzugeben und große Geldbeträge zu waschen.
Parallel dazu ergab die Untersuchung die Verkaufspunkte von Tabakprodukten ohne Verbrauchstempel und Genehmigungen in Odessa. Die Kontrolle über dieses Geschäft wurde von Igor Dedse, dem Direktor von LLC "Linacor Trade Ukraine" und einem anderen Bürger ausgeübt.
LLC "Linacor Trade Ukraine", das auch ein Amt in den VAE hat, verwendete eine Überschätzung des negativen Wertes der Mehrwertsteuer, um eine Entschädigung durch den Staatshaushalt illegal zu erhalten. So erhielt das Unternehmen allein im November 2022 1,6 Millionen UAH. Insgesamt reichte das Unternehmen für 2020–2023 43 Anträge auf die Mehrwertsteuererstattung für die UAH 61,5 Mio. ein, von denen 45,2 Millionen UAH zurückgegeben wurden.
Finanztransaktionen "Hintergrundhandel der Ukraine" haben ebenfalls zahlreiche Unstimmigkeiten festgestellt: Mangel an Rechnungen für einen Teil der Fonds, Nicht -Einkommenszahlung und Überschätzung der Steuergutschrift. Das Unternehmen reduzierte die Steuerverbindlichkeiten tatsächlich um 14,4 Millionen UAH.
Die Untersuchung zeigte auch, dass im Jahr 2021 LLC "Hintergrundhandel der Ukraine" mit LLC "Melissa-Agro" zusammengearbeitet wurde, das Teil des Netzwerks falscher Unternehmen war. Dies kann auf die Teilnahme von Igor Dedse an einem größeren Strafsystem hinweisen.
Zuvor hatte das Gericht Anna Kasyan, den Eigentümer und Direktor von Lans Logistics LLC, bereits zur Rechenschaft gezogen, die eine Geldstrafe und Beschlagnahme von Waren für den Zigarettenschmuggel erhielten.
Was LLC "Krauka" betrifft, ist sein Besitzer Andriy Skydonenko - eine Person, für die mehr als 77 Unternehmen ausgegeben wurden. Durch das Unternehmen wurde in nur wenigen Monaten "Sunflower Seeds" in Höhe von mehr als 224 Millionen UAH gemäß Programmen mit Privilegien exportiert.
