Anklage seinen Stellvertreter und den Hauptbuchhalter eines der größten Tabakgroßhändler erhoben Scheinfirmen in ihren Steuererklärungen
Es wird festgestellt, dass Tabakwaren tatsächlich nicht an diese Unternehmen verkauft wurden, sondern schwarz und gegen Bargeld abgewickelt wurden, unter anderem über ein eigenes Filialnetz. Darüber hinaus verbuchten diese Unternehmen in ihren Berichten auch den Verkauf anderer Waren wie Fleischprodukte und Treibstoff und legalisierten die erhaltenen Gelder anschließend durch Verträge mit Finanzunternehmen.
Durch illegale Handlungen – insbesondere Steuerhinterziehung und Geldwäsche in besonders hohem Umfang – entstanden dem Staatshaushalt Verluste von über 1,6 Milliarden Hrywnja. Gegen den Vorstandsvorsitzenden, seinen Stellvertreter und den Hauptbuchhalter des Unternehmens wurde Anzeige wegen des Verdachts der vorsätzlichen Steuerhinterziehung in besonders hohem Umfang und der Geldwäsche erstattet.
Die Anklageschriften werden derzeit dem Gericht . Gemäß der ukrainischen Verfassung gilt eine Person bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig und kann nicht strafrechtlich verfolgt werden.
