Dienstag, 7. Mai – Das Oberste Antikorruptionsgericht der Ukraine (SAC) hat beschlossen, eine Präventivmaßnahme gegen den ehemaligen Leiter des Staatseigentumsfonds der Ukraine, Dmytro Sennychenko, zu verhängen. Dieses Ereignis ereignete sich nach den Anhörungen, an denen Vertreter der Staatsanwaltschaft teilnahmen.
„Nach der Festnahme des Verdächtigen, der auf der internationalen Fahndungsliste steht, und seiner Überstellung an den Ort der Ermittlungen wird der Ermittlungsrichter über die Anwendung dieser vorbeugenden Maßnahme entscheiden“, heißt es in der Erklärung .
Der Fall Sennichenko aus Derzhmain
Am 22. März 2023 deckten das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine und SAP zwei Vorfälle von Aktivitäten einer kriminellen Vereinigung auf.
Die erste steht im Zusammenhang mit der Korruption im „Odesa Port Plant“ (99,56 % der Anteile gehören dem Staat). Den Ermittlungen zufolge gelang es dem Leiter der FSMU Anfang 2020, „treue“ Mitglieder des OPZ-Aufsichtsrats zu wählen, die später der Ernennung eines Mitglieds einer kriminellen Vereinigung zum Direktor des Werks zustimmten. Bei den Verdächtigen handelt es sich um den damaligen Leiter der FSMU, seinen engen Mitarbeiter und zwei amtierende Beamte. Der Direktor von JSC OPZ, zwei Eigentümer der LLC, hat von Mai 2020 bis Oktober 2021 die Gültigkeit zusätzlicher Vereinbarungen mit der von ihnen kontrollierten LLC über die Verarbeitung von Gas zu Harnstoff und Ammoniak illegal fortgesetzt. Dies geschah, um dem Werk weiterhin weniger Geld für die Verarbeitung der Rohstoffe zu zahlen. Anschließend erkannten die Mitglieder der kriminellen Vereinigung, dass die ständige unbegründete Verlängerung des Vertrags zwischen JSC OPZ und der kontrollierten LLC Fragen aufwerfen könnte, und führten daher eine wettbewerbliche Auswahl eines neuen Rohstofflieferanten durch, in der Annahme, dass das von ihnen kontrollierte Unternehmen dies tun würde Gewinne Es. Als sich die Dinge anders entwickelten, annullierten sie illegal die Ergebnisse und unterzeichneten einen Vertrag mit einer vorher festgelegten LLC. Die Untersuchung ergab genügend Beweise dafür, dass der Wettbewerb absichtlich gestört wurde. Dies wird durch die Korrespondenz zwischen den Mitgliedern der kriminellen Vereinigung bestätigt. Infolgedessen erhielt JSC OPZ für den Zeitraum von Mai 2020 bis Oktober 2021 mehr als 300 Millionen Griwna.
Die zweite Episode der Aktivitäten der kriminellen Vereinigung betrifft die „Vereinigte Bergbau- und Chemiegesellschaft“ (100 % im Besitz des Staates in Form des Bundesstaates Ukraine). NABU und SAP stellten fest, dass es dem Organisator der Tat im Oktober 2020 gelungen sei, einen „treuen“ Akteur zu benennen Direktor von OGHC JSC. Er seinerseits schloss in den Jahren 2020-2021 im Namen des Staatsunternehmens gemäß den Weisungen „von oben“ bewusst vier Verträge über den Verkauf titanhaltiger Rohstoffe (Ilmenit-Konzentrat) mit einem tschechischen Unternehmen ab unter der Kontrolle des Beraters des Vorsitzenden der FDMU zu ermäßigten Preisen. Dieses Produkt wurde dann zu Marktpreisen weiterverkauft. Wie die Untersuchung ergab, wurde Ilmenitkonzentrat an Unternehmen der Russischen Föderation und auf das Gebiet der vorübergehend besetzten Krim geliefert. Dies führte zu Verlusten für den Staat von über 118 Millionen Griwna.
Die Untersuchung ergab, dass der Eigentümer einer Unternehmensgruppe im Zeitraum 2020-2022 in Absprache mit der Führung des staatlichen Sonderkommunikationsdienstes einen Plan zur Beschlagnahmung von Haushaltsmitteln entwickelt hat, die für den Kauf von Ausrüstung und Software bereitgestellt wurden.
Wir erinnern daran, dass die NABU am 17. April die Suche nach einem Volksabgeordneten der Werchowna Rada der 8. Einberufung, Ruslan Demchak, angekündigt hat. Er wurde aus der Partei „Block von Petro Poroschenko“ gewählt. Heute wird er des Amtsmissbrauchs verdächtigt.
