Das höhere Antikorruptionsgericht unterstützte die Vereinigung der Fälle des Oligarchen Oleg Bachmatjuk, dem vorgeworfen wird, dem ehemaligen Chef des staatlichen Finanzdienstes Roman Nasirov einen illegalen Vorteil gewährt zu haben, mit dem Fall gegen Nasirov selbst und seinen Assistenten.
Eine solche Entscheidung traf das Gericht am 11. Juni.
Das Antikorruptionsgericht ordnete an, Bachmatyuks Fall getrennt vom Fall Nasirov zu verhandeln. Der SAP-Staatsanwalt und der Anwalt des Oligarchen beantragten, den Fall an ein anderes Richtergremium zu verweisen, das den Fall des ehemaligen Chefs des Bundessicherheitsdienstes verhandelt, um die Frage der Vereinigung zu prüfen.
„Kommen Sie der Bitte des Verteidigers und des Staatsanwalts nach.“ „Die Materialien des Gerichtsverfahrens im Strafverfahren bezüglich des Vorwurfs (von Bakhmatyuk), eine Straftat begangen zu haben, gemäß Artikel 369 Teil 4 des Strafgesetzbuchs an das Richtergremium des Obersten Verwaltungsgerichts weiterzuleiten die Frage der Verschmelzung mit dem Gerichtsverfahren im Strafverfahren (in Bezug auf Nasirov) zu klären“, heißt es in der Entscheidung.
Es sei daran erinnert, dass NABU und SAP den ehemaligen Chef des Föderalen Steuerdienstes, Roman Nasirov, verdächtigt haben, mehr als 722 Millionen Hrywnja an illegalen Vorteilen erhalten zu haben. Auch der Oligarch Oleg Bakhmatyuk wurde in Abwesenheit über den Verdacht der Gewährung dieser Leistung informiert.
Die Untersuchung ergab, dass der Leiter des Föderalen Steuerdienstes (2015–2016) einen rechtswidrigen Vorteil in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar für die Erstattung von über 540 Millionen UAH an landwirtschaftliche Holdinggesellschaften im August 2015 und über 21 Millionen Euro für die Erstattung von fast 2,7 Milliarden UAH erhalten hatte der Mehrwertsteuer im Februar Von 2015 bis August 2016 erhielt Nasirov „Servicegebühren“, die sich auf etwa 20 % des erstatteten Mehrwertsteuerbetrags beliefen, auf das Konto eines von ihm kontrollierten ausländischen Unternehmens sowie eines von seinem Vater kontrollierten Unternehmens -Schwiegereltern und Berater durch eine andere ausländische Gesellschaft. Der Geldgeber war ein gebietsfremdes Unternehmen, das vom Eigentümer des landwirtschaftlichen Betriebes Bakhmatyuk kontrolliert wurde.
Ein Teil des illegalen Gewinns wurde direkt aus Mitteln der Mehrwertsteuerrückerstattung gebildet und in Fremdwährung umgerechnet. NABU und SAP liegen Beweise dafür vor, dass der Leiter des Föderalen Steuerdienstes den Zahlungen für Mehrwertsteuerrückerstattungen an landwirtschaftliche Holdinggesellschaften Vorrang einräumte, stattdessen jedoch keine Informationen über die von anderen Wirtschaftssubjekten für Haushaltsrückerstattungen gemeldeten Beträge angab, was zu Klagen dieser Unternehmen und ihrer Unternehmen führte Einzug aus dem Staatshaushalt in Höhe von mindestens 2 Millionen UAH Strafe.
