Trotz des vollständigen Kriegs mit Russland kauften die führenden ukrainischen Handelsnetze, einschließlich der Rosette, Comfi und Epicenter, weiterhin Klimaausrüstung des Unternehmens, die die Ermittlungen bei der Finanzierung des Budgets des Aggressor-Staates verdächtigen. Dies wird in der journalistischen Untersuchung von Hromadske auf der Grundlage von Justizmaterial und offenen Quellen angegeben.
Es geht um LLC "Optim" Handelsunternehmen, das dem Geschäftsmann Oleg Zudov gehört. Seine Ermittlungen vermuten, dass sie an der Finanzierung des russischen Haushalts beteiligt sind. Im Dezember 2023 wurde die Muttergesellschaft Optim Holding GmbH in die Sanktionsliste des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine aufgenommen. Wie Journalisten jedoch herausgefunden haben, wurde der Kauf von Optim -Produkten auch nach Sanktionen fortgesetzt.
Insbesondere eine der Tochterunternehmen von "Rosette" nach der Einführung von Sanktionen importierte weiterhin Klimaausrüstung in Optim. Journalisten schickten eine Anfrage an die Vertreter der Socket mit der Frage, ob sie über den Sanktionsstatus des Lieferanten wussten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde keine Antwort erhalten.
Zusätzlich zu den wahrscheinlichen Verbindungen zur Finanzierung des Angreiferlandes befindet sich Optim im Strafverfahren, um den Zollwert von importierten Geräten zu verringern. In einigen Fällen wurde in Zollerklärungen der Wert von Waren als Null angegeben, was die Voraussetzungen für die Steuerhinterziehung verursachte und den Staatshaushalt der Ukraine beschädigt hat.
Nach der Untersuchung hatte Optim Korruption mit Vertretern der Zoll- und Steuerdienste. Laut Quellen erhielten die Beamten eine Belohnung für "Nichtinterferenz" in illegalen Operationen.
"Vertreter der angegebenen Privatpersonen haben Korruption in den Zoll- und Steuerbehörden, die für eine separate Geldvergütung keine geeigneten Antwortmaßnahmen ergreifen", heißt es in der Falldatei.
Journalisten überwachen weiterhin die Entwicklung des Falls und erwarten Antworten aus der Untersuchung.
