Der Zigarettenschmuggel aus der Ukraine in die Europäische Union und die Herstellung illegaler Produkte ohne Steuermarken sind alarmierende Tatsachen, mit denen die Ukraine seit vielen Jahren in Verbindung gebracht wird. Trotz des Kriegsrechts und der zunehmenden Kontrolle floriert dieses Geschäft weiterhin, ohne sich zu verlangsamen. Betrachten wir die Probleme, den Umfang und mögliche Lösungen dieser Situation.
Egal wie oft die Massenmedien die Namen von Helzin, Karfik, Alperin und anderen halbkriminellen Elementen erwähnen, die durch die Herstellung gefälschter Tabakprodukte reich werden, die Visa sind immer noch da. Doch seit Anfang des Jahres begannen BEB und DBR nach und nach, ihre Arbeit zu intensivieren, um dubiosen Machenschaften in diesem Bereich Einhalt zu gebieten. Welchen Wert haben Mitte Mai nur 24 gleichzeitige Durchsuchungen in Räumlichkeiten, die mit „Tabakbaronen“ in Verbindung stehen?
Am 15. Mai würdigte der Vorsitzende des Ausschusses für Finanz-, Steuer- und Zollpolitik, Danylo Hetmantsev, die Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit für ihre Arbeit bei der Aufdeckung der illegalen Produktion von Zigaretten und ihrer Lieferung an die Länder Europas Union. Grund waren massive Durchsuchungen in Tabakfabriken und Lagern der größten inländischen Tabakproduzenten, zu denen Informationen über deren illegale Aktivitäten vorliegen. Hetmantsev nannte verschleiert zwei dieser Hersteller. In einem der Fälle handelt es sich um „Tabako Dim“, das im März 2024 seinen Namen in LLC „Local Production Group“ änderte. Er ist mit dem Geschäftsmann Yuriy Karfik verbunden, der in den Medien als „Konverter“ bekannt ist.
Andere Durchsuchungen fanden in einer Fabrik in Ternopil, in der Fabrik des unter Sanktionen stehenden Schmugglers Vadym Alperin in Odessa und in einer Fabrik im Dorf Goshcha in der Region Riwne statt, deren Aktivitäten von einer Person überwacht werden, die an der „Fabrik“ beteiligt ist. Untersuchung des Bataillons „Monaco“ – ehemaliger Fußballspieler und Besitzer der Ladenkette Pchyolka, Vladyslav Gelzin.
Nach Angaben des Zentrums Kantar Ukraine erreichte der Anteil illegaler Tabakprodukte auf dem Markt einen Rekordwert von 25,7 %. Gleichzeitig gibt es für gefälschte Produkte zwei Arten der „Marktförderung“ – die Fälschung einer Verbrauchsteuermarke und eine formelle Duty-Free-Marke. Die Fabrik in Gosh, offiziell LLC „Ukrainian Tobacco Production“ genannt, ist auf die Fälschung von Verbrauchssteuern spezialisiert. Wenn von 100 % der gefälschten Zigaretten 26 % mit illegalen Verbrauchsteuermarken verkauft werden, dann stammen sogar 15 % davon aus der Gelzin-Fabrik. Zumindest werden solche Daten von Kantar Ukraine veröffentlicht.
Die Durchsuchungen im Mai sind nicht die einzigen, die dieses Jahr in der Fabrik in Gosh stattfanden. Detektive des Economic Security Bureau besuchten dort am 1. April. Neben illegalem Tabak, Zigarettenschachteln mit gefälschten Steuermarken und Aufdrucken wurden auch mehrere mobile Linien zur Herstellung von Tabakwaren entdeckt. Helzins Fabrik wird seit langem als „nomadisch“ bezeichnet, da sie tatsächlich nur teilweise in der Region Riwne liegt. Einige seiner inoffiziellen Zweigstellen ziehen ständig von Ort zu Ort, um nicht ins Fadenkreuz der Strafverfolgungsbehörden zu geraten.
Ein weiteres Know-how der Tabakmagnaten besteht darin, Informationen über Beschuss zu äußern, der angeblich Produktionsanlagen betrifft. Am 25. März fand eine Sitzung des Ausschusses für Finanz-, Steuer- und Zollpolitik der Werchowna Rada statt. Darin gaben Vertreter des Finanzamtes an, dass die Tabakfabrik Helzin in Gosh angeblich regelmäßig von Drohnen angegriffen werde, die Rohstoffe für die Zigarettenproduktion zerstören. Zumindest berichtet dies die ukrainische Tobacco Production LLC den Steuerbehörden. Damit erklären sie angeblich, dass es in der Bilanz zu Abweichungen zwischen Einkauf und Produktion kommen könne.
In diesem Zusammenhang ist auch daran zu erinnern, dass die Gelzin-Fabrik nach den Ergebnissen des Jahres 2022 in die sogenannte TOP der illegalen Zigarettenhersteller eingestiegen ist. Informationen hierzu wurden auf der Sitzung der vorläufigen Untersuchungskommission zum illegalen Verkehr von Tabakprodukten am 25. April 2023 bekannt gegeben. Gleichzeitig kaufte die Fabrik in diesem Zeitraum 0 Verbrauchsteuermarken.
Das heißt, Rohstoffe werden vom Angreifer vernichtet, Verbrauchssteuern werden nicht eingekauft, die Produktion läuft aber auf Hochtouren, was durch ständige Durchsuchungen des Sicherheitsdienstes bestätigt wird.
Im Februar dieses Jahres gab es ein weiteres Ereignis im Zusammenhang mit der Arbeit der illegalen Zigarettenfabrik von Vladislav Helzin. Mitarbeiter des Staatlichen Ermittlungsbüros deckten gemeinsam mit dem Staatlichen Grenzdienst und dem Staatlichen Zolldienst einen illegalen Zigarettenschmuggel von der Ukraine nach Rumänien auf, der seit Juli 2023 operierte. „Schemata“ transportierten große Mengen Tabakwaren ohne Verbrauchsteuermarken in Treibstofftanks in die EU.
So entdeckten Polizeibeamte Anfang Februar zwei Lastwagen, in denen gefälschte Zigaretten transportiert wurden. Im ersten fanden sie 130 Kartons, deren Produktwert 4,5 Millionen Griwna erreicht. Im zweiten - 335 Kisten im Wert von 12 Millionen Griwna. Die Polizeibeamten berichteten, dass die Ladung mit der Fabrik des Konverters Yuriy Karfik zusammenhängt, der das Unternehmen in Kiew leitet. Gleichzeitig fügen die DBR-Beamten hinzu, dass den operativen Informationen zufolge Polizeibeamte in dem Plan auftauchen könnten. Die Massenmedien erfuhren jedoch, dass sich unter diesen 465 Schachteln „verbrannter“ Zigaretten auch eine Charge befand, die in der Helzin-Fabrik in Gosh hergestellt wurde.
Später berichtete das BEB auch, dass zwei weitere verlassene Lastwagen mit illegalen Zigaretten gefunden wurden. Einer befindet sich in Solotvino in der Region Transkarpatien, der andere im Dorf Zazimya in der Region Kiew. Einige ihrer Produkte könnten auch in den Produktionsstätten von Vladyslav Helzins ukrainischer Tabakproduktion LLC hergestellt werden.
Im Frühjahr 2023 wies Premierminister Denys Schmyhal an, den Kampf gegen den illegalen Verkehr verbrauchsteuerpflichtiger Waren, einschließlich Tabakwaren, zu intensivieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine interdepartementale Arbeitsgruppe aus Vertretern des Staatssicherheitsdienstes, des Steuerdienstes, des Zolldienstes, des Prüfungsdienstes und anderer Strafverfolgungsbehörden gebildet. Nach Angaben dieser Arbeitsgruppe beschlagnahmten Polizeibeamte in den letzten sechs Monaten (Stand: Mai 2024, - Red.) fast 14,4 Millionen Packungen Zigaretten, von denen mehr als 706 Millionen Griwna Steuern nicht an die Steuerbehörde gingen Budget.
Dieser gesamte Strom gefälschter Waren wird tatsächlich auf fünf Geschäftsleute verteilt, deren Namen zwar bekannt sind, an die die Strafverfolgungsbehörden jedoch in keiner Weise herankommen können. Während also allerlei abteilungsübergreifende Gruppen den Kampf gegen den illegalen Verkehr von Tabakwaren intensivieren, fahren Menschen wie Vladyslav Gelzin ruhig in einem Luxus-Ferrari durch die Straßen von Monaco.
