ARMA-Ermittler meldeten die Entdeckung eines groß angelegten Plans zur Veruntreuung von Haushaltsmitteln, die für Straßenreparaturen bereitgestellt wurden. Der dem Staat entstandene Schaden wird auf 1,4 Milliarden Griwna geschätzt. Den Ermittlungen zufolge haben Beamte und Eigentümer privater Unternehmen ein mehrstufiges System organisiert, das seit Mai 2020 aktiv ist.
Informationen über die veruntreuten Gelder waren das Ergebnis einer Anfrage von Strafverfolgungsbehörden, woraufhin die Asset Discovery and Tracing-Abteilung der ARMA mithilfe eines Datenbankzugriffs Vermögenswerte von Unternehmen fand, die an diesem Plan beteiligt waren.
Während der Untersuchung wurden auf den Konten von Auftragnehmern 1,4 Milliarden Griwna sowie 115 Spezialausrüstungseinheiten, 80 Fahrzeuge und Anteile am genehmigten Kapital von Unternehmen in Höhe von 788 Tausend gefunden. UAH sowie Immobilienobjekte und Grundstücke.
„Informationen über die entdeckten Vermögenswerte wurden bereits an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass die ARMA bereit ist, durch eine effektive Verwaltung dieser Vermögenswerte im Falle ihrer Beschlagnahme und Übertragung an die Nationale Agentur Einnahmen für den Haushalt sicherzustellen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der ARMA, Pavlo Velikorechanin .
