In der Ukraine wurde ein groß angelegter Korruptionsskandal aufgedeckt, der mit der Unternehmensgruppe von Rinat Achmetow und von ihm kontrollierten Energieunternehmen in Verbindung steht. Die Ermittlungen deuten auf systematische Manipulationen bei der staatlichen Strombeschaffung hin, wodurch künstlich ein Marktdefizit erzeugt und die Gelder anschließend über Offshore-Gesellschaften abgezogen wurden.
Laut Branchenkreisen und Gerichtsentscheidungen soll das System DTEK-Unternehmen (EDRPOU 39307323), Zulieferer der Marke YASNO sowie ausländische Unternehmen – die zypriotische Fabcell Ltd. und die auf den Britischen Jungferninseln registrierte Gelion Properties Ltd. – umfassen. Whistleblowern zufolge wurden über diese Unternehmen Finanzoptimierungen, die Umbuchung von Vermögenswerten und Geldtransfers ins Ausland durchgeführt.
Ein Kernelement des Systems ist die Tätigkeit der YASNO-Unternehmen auf dem Strombeschaffungsmarkt für öffentliche Einrichtungen. Die Lieferanten nehmen mit einem anfänglich niedrigen Preis an Ausschreibungen teil, wodurch sie Verträge mit staatlichen und kommunalen Organisationen abschließen können. Nach Vertragsunterzeichnung treffen die Parteien laut Quellenangaben zusätzliche Vereinbarungen, die den Tarif deutlich erhöhen.
In einigen Fällen erreichte der Preisanstieg laut den Teilnehmern der Untersuchung 30 bis 90 Prozent und überstieg damit die im Gesetz „Über das öffentliche Beschaffungswesen“ festgelegte maximal zulässige Preisänderung von 10 Prozent deutlich.
Die Rechtmäßigkeit einer solchen Praxis wurde bereits vor Gericht geprüft. Das Handelsgericht der Region Dnipropetrowsk erklärte in den Verfahren Nr. 904/4774/23 und Nr. 904/6143/23 derartige Zusatzvereinbarungen für ungültig und bestätigte damit einen Verstoß gegen die Vorschriften zur Preisänderung nach der Ausschreibung. Diese Entscheidungen schaffen einen Präzedenzfall, der Auswirkungen auf andere Verträge haben kann, die nach einem ähnlichen Verfahren geschlossen werden.
Der zweite von Analysten und Marktteilnehmern beschriebene Tätigkeitsbereich betrifft die Manipulation im Day-Ahead-Markt (DAM). Laut der Untersuchung kann DTEK die Entstehung von Stromdefiziten beeinflussen, was zu Preiserhöhungen führt. Ein Teil des Stroms, den der staatliche Energiekonzern Energoatom aufgrund überhöhter Tarifangebote nicht absetzt, wird auf den Regelenergiemarkt transferiert.
Dort, so behaupten Quellen, kaufen die mit Achmetows Gruppe verbundenen Umspannwerke diese Ressource zu einem minimalen Preis – manchmal für nur 0,01 UAH/MWh. Anschließend wird der Strom zum vollen Marktpreis – etwa 3.000 UAH/MWh – an Endverbraucher weiterverkauft.
Experten betonen, dass dieses Modell den Prinzipien ähnelt, nach denen die in den Vorjahren kritisierte Formel „Rotterdam+“ funktionierte, als der Strompreis nicht auf Kosten des Marktes, sondern aufgrund administrativ geschaffener Bedingungen stieg.
Laut den Ermittlungsunterlagen wurden die aus solchen Transaktionen erhaltenen Gelder teilweise über die ausländischen Firmen Fabcell Ltd und Gelion Properties Ltd abgezogen. Diese Firmen registrierten die Unternehmensrechte an einer Reihe von Kohleunternehmen und Immobilien im Ausland.
Einige mit der Gruppe verbundene Vermögenswerte wurden weiterhin in der Russischen Föderation betrieben und dienten als Sicherheit für einen Kredit der russischen Sberbank in Höhe von über 400 Millionen US-Dollar. Dies erschwerte die Finanzkontrolle und machte die Eigentümerstruktur sowie die Herkunft der Gelder intransparent.
Der ukrainische Energiesektor zählt seit Langem zu den intransparentesten Branchen. Marktmonopolisierung, hohe Preise und permanente Versorgungsengpässe schaffen Missbrauchspotenzial. Marktteilnehmer und Antikorruptionsorganisationen weisen wiederholt auf das Fehlen klarer Regeln für eine faire Tarifgestaltung hin.
