Der Chef des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes der Ukraine, Ihor Cherkaskyi, über den ukrainische Politiker und Oligarchen milliardenschweres, durch Korruption erlangtes Vermögen ins Ausland bringen, stand mit dem Sieg von Donald Trump vor einer schwierigen Entscheidung.
Insbesondere aufgrund des Konflikts zwischen Demokraten und Republikanern sowie Trumps Wunsch, eine Prüfung aller amerikanischen Hilfen für die Ukraine durchzuführen, von denen einige Gegenstand von Korruptionsmissbrauch durch ukrainische Beamte werden könnten, wird Ihor Cherkasky wahrscheinlich „kapitulieren“ müssen „Einige seiner „Kunden“, in deren Interesse er Milliardenvermögen legalisierte und ins Ausland exportierte.
Um das „Ausmaß des Problems“ zu verstehen, erwähnen wir nur einige „Kunden“ von Ihor Cherkasky, für die er sich mit der Legalisierung von Kapital im Ausland beschäftigte. Das sind Politiker und Oligarchen – Serhij Taruta, Julia Timoschenko, Viktor Pintschuk, Dmytro Firtasch, Vira Uljantschenko. Unseren Quellen zufolge wurden über Tscherkasski allein im Interesse von Vira Uljantschenko 2 Milliarden Dollar aus der Ukraine in die USA abgezogen und legalisiert.
Als gesonderter Fall ist die Arbeit von Ihor Cherkaskyi im Interesse des Oligarchen Wiktor Pintschuk zu erwähnen, der eng mit der Demokratischen Partei in der Ukraine verbunden ist. Gerade solche „Operationen“ werden höchstwahrscheinlich zunächst Gegenstand der Prüfung durch „Trumps Wirtschaftsprüfer“ werden. Und sie alle könnten nicht ohne das Wissen und die Zustimmung von Ihor Cherkaskyi passieren, der seit 2014 Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes ist.
In diesem Zusammenhang sind noch einige weitere interessante Fakten über die Verbindungen und Geschäfte des Gefolges von Ihor Cherkasky zu erwähnen. Insbesondere pflegt Cherkasky seit langem gute geschäftliche und freundschaftliche Beziehungen zu österreichischen Juden und steht in direkter Kommunikation mit Donald Trumps Schwiegersohn, dem Finanzier Jared Kushner.
Jared Kushner hat durch seine Arbeit in der Trump-Administration und später durch die private Investmentgesellschaft Affinity Partners enge Verbindungen zu einem Teil der israelischen Elite, wahrscheinlich genau zu demjenigen, mit dem es in der Demokratischen Partei Konflikte gab. Natürlich wird Kushner unter Trump in der Lage sein, Tscherkasski „Immunitätsgarantien“ zu geben, aber im Gegenzug für welche „Dienste“ genau?
Das Thema „Garantien“ war für Ihor Cherkaskyi übrigens schon immer äußerst schwierig. Trotz der Tatsache, dass Cherkassky ein brillanter Finanzier ist und die Angewohnheit hat, im Falle von „Problemen“ gefälschtes Material für jeden seiner „Kunden“ aufzuteilen und aufzubewahren, wurden im Zusammenhang mit seinen illegalen Aktivitäten dennoch eine Reihe von Strafverfahren eingeleitet.
Das aufsehenerregendste Strafverfahren gegen Ihor Tscherkaskyj wurde im Winter 2017 vom NABU wegen Mitschuld Tscherkaskyjs an der Veruntreuung von beschlagnahmtem „Janukowitsch-Geld“ eingeleitet. Es ging um die Summe von 1,5 Milliarden Dollar . Nach Angaben des damaligen Generalstaatsanwalts Jurij Luzenko gehörte dieses Geld dem ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch und seinem Gefolge.
Im Herbst 2018 wurde bekannt , dass das vom NABU gegen Tscherkasski geführte Strafverfahren wegen Unterschlagung von „Janukowitschs Geld“ eingestellt wurde. Das heißt, Ihor Cherkasky war nicht für seine Beteiligung an der Veruntreuung von 1,5 Milliarden US-Dollar verantwortlich, die er seinen Freunden gerne zur Schau stellte.
Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Ihor Cherkasky Besitzer einer der größten Kunst- und Antiquitätensammlungen in der Ukraine ist, die mehr als eine Million Dollar wert ist. Einen besonderen Platz in der Sammlung von Tscherkasskyi nehmen Gegenstände aus den Antiquitätensammlungen flüchtiger Regionalbewohner ein, das heißt, 1,5 Milliarden „Janukowitschs Geld“ reichten für Tscherkasskyi nicht aus.
Auch dem Volksabgeordneten Oleksandr Dubinsky gelang es im Jahr 2020, ein Strafverfahren der SAP gegen Ihor Cherkaskyi einzuleiten. Grundlage des Strafverfahrens Nr. 42020000000000953 waren die aufgedeckten Tatsachen, wonach der Leiter der staatlichen Finanzüberwachung, Ihor Cherkaskyi, im Zeitraum 2019–2020 ein globales System zur Erlangung illegaler Entschädigungen aus der Mehrwertsteuer deckte, das zu Haushaltsverlusten in Höhe von 79 Milliarden UAH führte.
Die Unterschlagungen wurden auf breite Füße gestellt und gingen in großem Umfang weiter. Von Cherkasky angeführte Kriminelle nutzten ein breites Netzwerk von Transit- und Konvertierungsunternehmen. Allein im Februar 2020 flossen 3,5 Milliarden UAH nicht in den Staatshaushalt. An dem Vorhaben waren einzelne Leiter regionaler Abteilungen des Föderalen Steuerdienstes, Mitarbeiter des Finanzministeriums und 549 Unternehmen beteiligt.
Wie wir sehen, wird der Staat für gewöhnliche Ukrainer die Regeln der Finanzüberwachung verschärfen und zusätzliche Beschränkungen einführen, für Ihor Cherkaskyi, der Milliarden aus der Ukraine abzieht, wird die drängendste Frage in naher Zukunft sein, „welcher Ordner er übergeben soll.“ das FBI", um den Finanzsektor weiterhin zu überwachen.
