Das State Bureau of Investigation hat den ehemaligen stellvertretenden Leiter des Central Forest Office des staatlichen Unternehmens "Forest of Ukraine" wegen des Verdachts der illegalen Anreicherung und Verschleierung von Vermögenswerten für mehr als UAH 38 Millionen festgenommen.
Die übliche Position des stellvertretenden Leiters der SE -Niederlassung und in der Tat - eine luxuriöse Flotte, Wohnungen in mehreren Städten, Bargeld in Dollar und Euro und eine fiktive Scheidung, das Eigentum zu verbergen. Ein solches Bild wurde von Ermittlern von DBR und NAPC veröffentlicht.
Nach den Ergebnissen von Untersuchungsmaßnahmen wurden die folgenden nicht deklarierten Vermögenswerte festgelegt:
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Porsche Cayenne 2019 Veröffentlichung
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Mercedes-Benz 2024
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Über 2,5 Millionen UAH in bar in Währung
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Mindestens 6 Millionen UAH Ausgaben ohne bestätigte Einkommensquellen
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Drei Wohnungen in Kiew, Odessa und Zhytomyr
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Bankkonten, die vor Deklaration versteckt sind
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Das Einkommen der "ehemaligen" Frau, der der Beamte einen Teil des Eigentums nach einer fiktiven Scheidung herausgab
Das NAPC gab an, dass das System mit "Scheidung" es dem Beamten ermöglichte, offiziell aus der Pflicht herauszukommen, einen großen Teil des Vermögens zu erklären. Analysten haben jedoch das tatsächliche Zusammenleben mit einer Ex-Frau festgelegt, was ein Zeichen für eine absichtliche Verschleierung von Eigentum ist.
Die in den Fall beteiligte Person befand sich in der Struktur des staatlichen Waldgiganten - Se "Wälder der Ukraine". Ein Unternehmen mit einem Umsatz von Milliarde Dollar konzentriert sich auf Anti -Korruptions -Untersuchungen durch undurchsichtige Auktionen, illegale Fälle und Pläne mit den Privatisierung von Waldressourcen.
In diesem Fall erhielt der Beamte nach Angaben des Ermittlers Einnahmen in bar - wahrscheinlich aus "Rollbacks" und niedrigen Auktionsraten. Darüber hinaus wurden die Mittel in Eigentum umgewandelt, in Verwandte eingelöst oder in Dollar und den Euro unter der Matratze gespeichert.
Der Verdächtige wurde nun festgenommen. Er wird wegen illegaler Anreicherung und Nicht -Fermentation von Vermögenswerten angeklagt. In naher Zukunft wird das Gericht ein Maß an Zurückhaltung wählen.
