Journalisten enthüllten die Anwesenheit ukrainischer Beamter unter Immobilienbesitzern in Dubai

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um ein Datenleck des Dubai Land Department sowie von Versorgungsunternehmen im Besitz der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Daten wurden vom Washington Center for Defense Studies (C4ADS) erhoben, das internationale Kriminalität und Konflikte untersucht. Später wurden sie an die norwegische Finanzpublikation E24 und das Organized Crime and Corruption Investigation Project (OCCRP) übergeben, die die Arbeit an dem exklusiven Datensatz Dutzender Medienunternehmen aus der ganzen Welt koordinierten. Zwei Redakteure haben an einem Teil der Daten über Ukrainer gearbeitet – das Radio Liberty-Projekt „Schemes“ und „Investigation.Info“.

Journalisten untersuchten einen Teil dieser Daten, verifizierten sie, auch mit Hilfe von Transaktionen, und entdeckten unter den Eigentümern von Elite-Immobilien in Dubai viele Ukrainer – darunter aktuelle und ehemalige Beamte: Minister, Volksabgeordnete, Richter, Staatsanwälte, Staatsoberhäupter -eigene Unternehmen und natürlich deren Verwandte

„Schemes“ veröffentlicht den ersten Teil der Dubai-Ergebnisse.

Ehemaliger Umweltminister zu Janukowitschs Zeiten

Mykola Zlochevskyi ist Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen der Ukraine während der Präsidentschaft von Viktor Janukowitsch und ehemaliger Volksabgeordneter der Partei der Regionen. Der Gründer eines der größten Gasproduktionsunternehmen, der Burisma Group . wurde sein Vermögen auf 225 Millionen Dollar geschätzt.

Dem Dubai-Leak zufolge kaufte Mykola Zlochevskyi an einem Tag im Juli 2019 gleichzeitig zwei Wohnungen in Dubai – in einem Elite-Wohnkomplex am Ufer des Persischen Golfs auf der Palm Jumeirah selbst – W Residences Dubai – The Palm, so genannt wegen der W-ähnlichen Form des Gebäudes.

„Zwischen dem schimmernden Wasser des Persischen Golfs und der glitzernden Skyline von Dubai, am goldenen Sand des achten Weltwunders, liegt ein exklusiver Ort, an dem Perfektion keine Grenzen kennt. Tauchen Sie ein in einen Lebensstil, der in der luxuriösen Hauptstadt des Nahen Ostens seinesgleichen sucht“, so wird der Komplex auf der offiziellen Website .

Den Transaktionsdaten zufolge, die die Journalisten des Dubai Unlocked von Dubai-Registern erhielten, kosteten die Wohnungen mit einer Gesamtfläche von mehr als 1.700 Quadratmetern den Ex-Minister fast 11 Millionen Dollar.

Wie die Journalisten herausfanden, war diese Immobilie nie vermietet, sodass sie höchstwahrscheinlich nur von der Familie Zlochevsky genutzt wurde. Medien berichteten, dass der ehemalige hochrangige Beamte viel Zeit in den VAE verbracht habe .

Mykola Zlochevskyi war im Jahr des Kaufs der Dubai-Wohnungen nicht mehr an der Macht und wurde später als gesucht erklärt . Exposadovets hatte den Status eines Verdächtigen im sogenannten „Kurchenko-Fall“ – es ging um die Gründung einer kriminellen Vereinigung, „deren Mitglieder im Zeitraum 2010-2014 eine Reihe schwerer und besonders schwerer Verbrechen in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft begangen haben.“ das Ziel, das Eigentum staatseigener Unternehmen zu beschlagnahmen.“

Insbesondere wurde Zlochevskyi verdächtigt, einen Kredit der Nationalbank unterschlagen zu haben, der Serhiy Kurchenkos „Real Bank“ zugeteilt worden war – zu Janukowitschs Zeiten wurde er als junger Oligarch bezeichnet. Später, als der Fall an die NABU übergeben wurde, bot den Strafverfolgungsbeamten ein Rekordbestechungsgeld in Höhe von 6 Millionen Dollar an, bei dessen Übergabe Mittelsmänner aus dem Umfeld des Ex-Ministers festgenommen wurden.

Während der Prozess in diesem Fall noch andauerte, übertrug Zlochevskyi die Wohnungen im W Residences Dubai – The Palm  an seine Tochter Anna Zlochevsky (der Ex-Minister übertrug schließlich sein Gasproduktionsgeschäft an sie und eine weitere Tochter, Karina).

Anna Zlochevska bleibt bis zum Jahr 2024 Eigentümerin der Immobilie in Dubai. Dem Leak zufolge nutzte die Familie Zlochevskyi bei Immobilientransaktionen Pässe zypriotischer Staatsbürger – Journalisten von Al Jazeera waren berichteten

Im Jahr 2023 endete die Bestechungsgeschichte: Zlochevskyi bekannte sich der versuchten Bestechung schuldig – die Vereinbarung mit den Ermittlungen wurde vom Obersten Antikorruptionsgericht genehmigt. Demnach spendete Zlochevsky der Armee mehr als 600 Millionen Griwna – für den Kauf von Drohnen und andere Unterstützung für Einheiten.

Zlochevsky geriet immer wieder ins Rampenlicht des „Schemas“: Ermittler sprachen über seine uneinnehmbare Festung am Wasser in der Nähe von Kiew und eine Villa am Meer in Odessa, über das Gas , das die Firmen von Präsident Petro Poroschenko und seinen von seiner Firma Burisma gekauft hatten engsten Vertrauten, über den Ruf , den der Ex-Minister mit der Organisation des Energieforums in Monaco so sehr reinzuwaschen versuchte.

Zlochevsky ist weit über die Grenzen der Ukraine hinaus bekannt – insbesondere bei der letzten Wahl Donald Trump den „Burisma-Faktor“ im Kampf gegen Joe Biden , dessen Sohn Hunter Biden Vorstandsmitglied war der Direktoren dieses Unternehmens.

Schemy hat Zlochevskyi und seine Tochter um einen Kommentar zu einigen ihrer Ausgrabungen gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Ehemaliger Volksabgeordneter und Leiter von „Motor Sichi“

Vyacheslav Boguslaev und sein Sohn Oleksandr kauften von 2009 bis 2018 Immobilien in Dubai. Mithilfe eines Datenlecks in Dubai konnten die Systeme mindestens 19 Wohnungen und Büroräume in mehreren High-End-Bereichen der Stadt im Wert von insgesamt 15 Millionen US-Dollar der Familie aufspüren.

in den Massenmedien berichtet wurde ), die übrigen Wohnungen waren auf den Sohn registriert. Und diese Familienwohnungen kannte man vorher nicht.

Dabei handelt es sich um eine 106,4 Quadratmeter große Wohnung in Al Msalli , zwei 105 Quadratmeter große Wohnungen in  Al Nabat B8 und eine 937 Quadratmeter große Wohnung in  Palme Couture  Residences .

Eine Wohnung im Al Haseer B7- – 105,9 Quadratmeter und in Al Sultana – 106,3 Quadratmeter. Und zwei weitere Wohnungen in Aquamarin – 155,8 und 210,5 Meter.

Darüber hinaus erwarben die Boguslaevs sechs weitere Immobilien in Dubai, nämlich Wohnungen im Burj Khalifa, Emirates Crown Tower und vier Büroräume im Jumeirah Business Centre 1 .

Die wahrscheinlichste Finanzierungsquelle für diese Immobilie ist die Tätigkeit von Vyacheslav Boguslaev als langjähriger Leiter des strategischen Unternehmens „Motor Sich“ Ikone der ukrainischen Industrie bezeichnet wird . In dieser Funktion reiste er oft in die Vereinigten Arabischen Emirate – nahm zusammen mit dem damaligen Präsidenten Janukowitsch Ausstellungen von Hubschrauberausrüstung und der Eröffnung technischer Zentren für Triebwerkswartung .

Ukrainische Polizeibeamte nahmen Wjatscheslaw Boguslajew im Jahr 2022 inmitten einer umfassenden Invasion fest. Anschließend wurden ihm nacheinander mehrere Verdachtsmomente gemäß mehreren Artikeln mitgeteilt, insbesondere des Hochverrats, der Finanzierung des Terrorismus und der Opposition gegen die Streitkräfte der Ukraine . Der Prozess in diesen Fällen geht weiter, Boguslaev sitzt bis zum 10. Juni ohne Kaution in Haft, er bestreitet die Schuld.

Neben der Zusammenarbeit mit Russland stellten „Schem“-Journalisten zuvor Verbindungen von Wjatscheslaw Boguslajew zu Vertretern staatlicher iranischer Militärunternehmen her, darunter zu den Herstellern von Shahed- , die von der russischen Armee gegen die Ukraine und von den Houthis gegen die Vereinigten Arabischen Emirate eingesetzt werden . Trotz der gegen den Iran verhängten Sanktionen arbeitete mindestens bis zum Frühjahr 2022 weiterhin mit iranischen Vertretern zusammen.

Der 45-jährige Oleksandr Boguslaev, der die meisten von Journalisten gefundenen Wohnungen gekauft hat, verdankt sein Vermögen seinem Vater. Er führte ihn in das Geschäft ein und verschaffte ihm die Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden von „Motor Sichi“ und Anteile an anderen Unternehmen, die mit dem Unternehmen und anderen Aktivitäten von Boguslaev Sr. verbunden waren. Laut „Schemes“ von Quellen in Strafverfolgungsbehörden verdiente Oleksandr Boguslaev von 2003 bis 2021 offiziell etwas weniger als 7 Millionen Griwna. Im gleichen Zeitraum wurden 57 Millionen Griwna in bar auf seine Konten bei ukrainischen Banken eingezahlt. Wahrscheinlich hätte er dieses Geld von seinem Vater erhalten können, aber Vyacheslav Boguslaev hat als ehemaliger Volksabgeordneter mehrerer Einberufungen solche Ausgaben nicht angegeben.

Derzeit sind von 19 Immobilien der Familie Boguslaev nur fünf (eine Wohnung und vier Büroräume) gelistet – in der unvollendeten Luxuswohnanlage Dubai Pearl wurden alle anderen Immobilien verkauft.

„Schemes“ machte darauf aufmerksam, dass der Verkauf von Immobilien gleichzeitig mit bedeutenden Ereignissen im Leben der Familie erfolgte.

• So wurde die erste Wohnung in Al Msalli aus dieser Liste im Jahr 2019 verkauft, als Vyacheslav Boguslaev aufhörte, Volksabgeordneter zu sein und seine „Immunität“ verlor.
• Ein Jahr später verkaufte die Familie eine Wohnung in Aquamarine. verhängte die ukrainische Staatsanwaltschaft eine weitere Beschlagnahme der Aktien von Motor Sich, einem von Boguslaev kontrollierten Unternehmen, und blockierte schließlich den Verkauf des Unternehmens an chinesische Investoren .
• Ein Jahr später trennten sich die Boguslaevs von sechs Wohnungen in Aquamarine, Palme Couture Residences, Al Nabat B8, Al Haseer B7 und Al Sultana. Dann, im Jahr 2021, beschloss der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine, zu verstaatlichen.
• Oleksandr Boguslaev verkaufte die beiden anderen Wohnungen im Burj Khalifa und im Emirates Crown Tower sowie vier Büroräume im Jumeirah Business Center 1 im Jahr 2022 – dem Jahr, in dem sein Vater über den ersten Verdacht – des Hochverrats, und später, am 1. Februar 2023 – informiert wurde Finanzierung des Terrorismus in der Ukraine. Wenig später - am 23. April desselben Jahres - wurden in der Ukraine Sanktionen gegen Boguslaev verhängt.

Mithilfe der durchgesickerten Daten von Transaktionen zum Kauf und Verkauf von Immobilien in Dubai errechnete „Schemes“, dass sie durch den Verkauf der Immobilie an Boguslaev 3,5 Millionen Dollar erzielen könnten. Weitere 1,5 Millionen US-Dollar verdiente die Familie laut dem Grundbuchamt von Dubai durch die Vermietung der Wohnungen vor dem Verkauf. Bei diesen Transaktionen mit Immobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten benutzte Oleksandr Boguslaev laut Registerunterlagen den Reisepass eines Bürgers des Inselstaates Grenada .

Wer verwaltet jetzt die Boguslaev-Apartments in Dubai?

Den Journalisten gelang es, die Eigentümer von drei Wohnungen zu ermitteln. Zwei von ihnen sind Immobilienmakler, der erste aus Moskau, der zweite aus Dubai.

Die dritte Eigentümerin, eine Geschäftsfrau aus Serbien, Masha Karic , stammt aus der Familie der serbischen Entwickler Bogolyub und Dragomir Karic , die unter Sanktionen und das Regime des weißrussischen Machthabers Alexander Lukaschenko unterstützen. Lukaschenkas Nichte arbeitete bis 2021 in einem der Unternehmen dieser Entwickler . Es war nicht möglich, direkte Verbindungen zwischen Boguslaev und Motor Sich mit den Karichs zu finden.

Bogolyub Karich selbst versicherte Journalisten in einem Kommentar, dass er mit der Familie Boguslaev nicht vertraut sei.

sammelten im Rahmen des Projekts „Dubai Unlocked“ Informationen über die Immobilien der Familie Karich in Dubai, die ihr Vermögen unter anderem dank der Zusammenarbeit mit dem autoritären Führer von Belarus, Alexander Lukaschenko, machte.

„Schemes“ fragte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine, ob sie von diesem ausländischen Eigentum der Boguslaevs wüssten. Dort antworteten sie, dass „das Gremium für vorgerichtliche Ermittlungen noch keine verlässlichen Informationen und Dokumente über das Eigentum von Boguslaev und … erhalten hat.“ sein Sohn in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Gleichzeitig stellte die Abteilung fest, dass die Beschlagnahme des Eigentums des Sohnes des ehemaligen Präsidenten von Motor Sichi, das wahrscheinlich insbesondere „aus den illegalen Aktivitäten seines Vaters“ erworben wurde, nur möglich ist, wenn das ukrainische Gericht entscheidet über die Einziehung auf der Grundlage der Ergebnisse der entsprechenden Strafverfahren sowohl in der Ukraine als auch in den Ländern, in denen sich das Eigentum befindet. Die OGP berichtete außerdem, dass „Maßnahmen ergriffen werden, um das Eigentum von Vyacheslav Boguslaev und seinem Sohn Oleksandr, das sich in ausländischen Gerichtsbarkeiten befindet, zu identifizieren und zu beschlagnahmen.“

Die Generalstaatsanwaltschaft berichtete außerdem, dass die Zusammenarbeit mit den VAE durch das Abkommen zwischen den Ländern von 2012 über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen geregelt sei, in den Jahren 2020-2024 jedoch laut OGP die zuständigen Behörden der VAE tatsächlich nur zufrieden waren 2 % der ukrainischen Anfragen.

Parallel dazu haben ukrainische Strafverfolgungsbehörden zusammen mit dem Justizministerium bereits mit der Beschlagnahmung weiterer Vermögenswerte von Oleksandr Boguslaev in Frankreich begonnen.

Journalisten haben Boguslaev über einen Anwalt Fragen zum Eigentum in den VAE gestellt und warten auf eine Antwort.

Staatsanwalt von Odessa

Oleg Kornilow, der ehemalige stellvertretende Staatsanwalt der Region Odessa, ist im Dubai-Leak verwickelt

Nach Angaben des offiziellen Grundbuchamtes von Dubai kaufte Kornilow zwei Wohnungen und Hotelsuiten in den Emiraten für einen Gesamtpreis von mehr als 400.000 Dollar.

Den Transaktionen zufolge wurde er im Dezember 2011 und Anfang 2012 Eigentümer zweier Wohnungen. Zu diesem Zeitpunkt war Kornilow bereits stellvertretender Oberstaatsanwalt von Odessa. Für ein Studio mit einer Fläche von 47 und 38 Quadratmetern im Premiumkomplex Jumeirah Bay X1 Tower , gebaut mit Zugang zu einem künstlichen See und in der Nähe der Strände des Persischen Golfs gelegen, zahlte der Staatsanwalt von Odessa insgesamt mehr als 180 Tausend US-Dollar.

Anschließend wechselte Kornilow zum stellvertretenden Leiter der Ermittlungsabteilung der regionalen Staatsanwaltschaft und wurde später noch Leiter der Einheit. Doch 2014, nach der Revolution der Würde , wurde er entlarvt – er wurde gemäß dem Gesetz „Über die Reinigung der Macht“ von seinem Posten entlassen. Im selben Jahr begann Kornilov einen Rechtsstreit – er reichte beim Verwaltungsgericht des Bezirks Odessa eine Klage gegen die Staatsanwaltschaft ein, um ihn unter Zahlung des Gehalts für die Zeit der „erzwungenen Abwesenheit“ wieder einzustellen und das zehnjährige Halteverbot aufzuheben Positionen.

mehr als 210.000 US-Dollar in 48 Quadratmeter große Hotelapartments im Eliteviertel von Dubai – im Aykon City-Tower B- Zu diesem Zeitpunkt war es noch unvollendet, der Komplex wurde schließlich im September 2023 gebaut. locken sie auf der offiziellen Website des Damac-

„Der Aykon City-Tower (Tower B) erhebt sich über dem Sheikh Zayed Highway und dem Dubai Canal und bietet luxuriöse Unterkünfte in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Dubai. Kaufen Sie Luxusapartments in unmittelbarer Nähe zu Dubais Sehenswürdigkeiten und dort ansässigen globalen Marken und genießen Sie erstklassige Freizeitaktivitäten zu Hause: In den unteren Etagen von Aykon City erwartet Sie eine riesige Auswahl an Geschäften, Restaurants, Cafés und anderen Unterhaltungsmöglichkeiten. - so heißt es in der Meldung auf der Website von Damac.

Während der Aykon-Komplex gebaut wurde, beschloss die Staatsanwaltschaft von Odessa im Jahr 2020, Wohnungen im Jumeirah Bay X1 Tower – ein 38 Quadratmeter großes Studio – für fast 100.000 US-Dollar zu verkaufen. Im selben Jahr beschloss das Verwaltungsgericht des Bezirks Odessa, Kornilow wieder als Leiter der Ermittlungsabteilung der Staatsanwaltschaft der Region Odessa einzusetzen, und ein Jahr später, im Jahr 2021, bestätigte das örtliche Berufungsverwaltungsgericht diese Entscheidung endgültig. Außerdem wurden ihm seit 2014 mehr als 2,3 Millionen Griwna aus dem Haushalt für „erzwungene Abwesenheit“ gezahlt.

Beide Studios im Jumeirah Bay X1 Tower wurden ab 2014 von Kornilov vermietet, wie aus den Journalisten vorliegenden Transaktionsdaten hervorgeht. Insgesamt gelang es ihm, mit solchen Aktivitäten mehr als 100.000 US-Dollar zu verdienen. Anschließend, nach seiner Wiedereinstellung, verkaufte Kornilov im November 2023 eine zweite Immobilie im Jumeirah Bay X1 Tower. Derzeit besitzt Kornilov noch ein Hotelzimmer im Aykon City-Tower B.

Nach der Erneuerung blieb Oleg Kornilov etwas mehr als ein Jahr in seinem Amt, im August 2022 trat er „aus freien Stücken“ zurück. Allerdings erwähnte er Immobilien in den VAE in keiner Erklärung – weder während seiner Entlassung noch danach. Sowie seine Frau, die seit 2013 auch Staatsanwältin der Regionalstaatsanwaltschaft Odessa war und auch eine Kandidatenerklärung für die Position der Leiterin der Regionalvertretungsabteilung des Sekretariats des Kommissars für Menschenrechte der Werchowna Rada eingereicht hat Ukraine in den südlichen Regionen im Jahr 2018.

„Eine unterlassene Meldung kann zu einer verwaltungs- und strafrechtlichen Haftung führen. Es hängt alles von der Menge ab. Von 1,34 Millionen bis 5,3 Millionen Griwna – das wird eine Geldstrafe sein, öffentliche Arbeiten, Justizvollzugsanstalten. „Wenn der Wert des nicht deklarierten Vermögens mehr als 5,3 Millionen Griwna beträgt, kann dies mit einer Strafe bis zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden“, sagt Vadym Valko .

Im Fall Kornilow sprechen wir von 300.000 US-Dollar oder mehr als 10 Millionen Griwna – das ist der Gesamtwert des Eigentums in den Vereinigten Arabischen Emiraten: eine Wohnung und Hotelapartments, die zum damaligen Zeitpunkt als Eigentum des Staatsanwalts aufgeführt waren Abgabe der Erklärung.

„Schemy“ kontaktierte Oleg Kornilov. Auf die Frage nach Immobilien in Dubai antwortete er: „Ich habe dort keine Wohnungen“, und nachdem der Journalist klarstellte, dass diese Daten durch das offizielle Register des Landes bestätigt seien, legte er den Hörer auf und beantwortete keine weiteren Anrufe und Nachrichten .

Ex-Frau eines Richters zu Janukowitschs Zeiten

Zu den Eigentümern von Immobilien in Dubai gehört Switlana Jemeljanowa , offiziell die Ex-Frau von Artur Jemeljanow, .

Mit Hilfe des Dubai-Leaks fand „Schemes“ heraus, dass sie drei Wohnungen im Wohnkomplex Sadaf 6 im Eliteviertel von Dubai Marina besitzt. Jedes hat eine Fläche von 123 Quadratmetern, die Gesamtkosten betragen 1,8 Millionen Dollar.

Yemelyanova kaufte dort im Dezember 2014 für fast 650.000 Dollar ihre erste Wohnung. Bis einschließlich 2014 war Svitlana Yemelyanova Abgeordnete der „Partei der Regionen“ im Stadtrat von Donezk. Sie trennten sich im Herbst desselben Jahres, nach der Revolution der Würde, von Artur Yemelyanov. Gleichzeitig interessierten sich Strafverfolgungsbeamte für den Richter in einem Fall, in dem es um mögliche Eingriffe in die automatisierte Verteilung von Fällen zwischen Richtern ging.

Die Ex-Frau des Richters kaufte die beiden anderen Wohnungen offiziell im Jahr 2017 und 2018 für 620.000 bzw. 560.000 US-Dollar.

Zu Beginn der Untersuchung von „Scheme“ hieß es, dass die Scheidung der Jemeljanows fiktiv sein könnte, um weiteres Elitevermögen im Ausland zu verbergen. Schließlich besuchte der Richter regelmäßig Wien, wo Svitlana Yemelyanova mit ihren Kindern lebte, und auch die Ex-Ehepartner ruhten weiterhin zusammen aus und führten ein gemeinsames Leben. Gleichzeitig sprachen Journalisten über eine der Wohnungen in den VAE: im Wohnkomplex The Residences North im nahegelegenen Viertel Palm Jumeirah. Laut dem Dubaier Register hat Svitlana Yemelyanova es jedoch bereits für 486.000 US-Dollar verkauft.

Artur Jemeljanow wird als das Gesicht des Justizsystems zur Zeit Viktor Janukowitschs bezeichnet.

Dann stieg er schnell auf der Karriereleiter vom stellvertretenden Leiter des regionalen Wirtschaftsgerichts Donezk zum stellvertretenden Leiter des Obersten Wirtschaftsgerichts der Ukraine auf. Jemeljanow regierte bis 2017 als Richter, bezog aber bis 2021 weiterhin ein Gehalt – bis er wegen „ Beeinflussung von Richtern “ von seinem Posten entlassen wurde. Danach wurde der ehemalige Richter Anwalt in der Ukraine.

Im Jahr 2023 war Artur Yemelyanov erneut in den Schlagzeilen, als er vom FBI durchsucht wurde. Damals ging es um die Untersuchung einer möglichen Unterstützung des ehemaligen stellvertretenden Leiters des Obersten Wirtschaftsgerichts der Ukraine für den Aggressorstaat Russland. Es wurde berichtet, dass auch Svitlana Yemelyanova in den Fall verwickelt ist.

Der ehemalige Richter weigerte sich, Fragen zu Eigentum in den VAE zu beantworten, mit der Begründung, dass diese Fragen „ihn nichts angehen“ und „Dritte keine Informationen bereitstellen, mit denen sie nichts zu tun haben“.

„Was den Kauf von Immobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten angeht, hat meine Familie solche Entscheidungen nicht getroffen, da es in den letzten 10 Jahren nur um eine Person ging, nämlich um mich selbst.“ Ich habe keine Immobilien in den VAE gekauft... Wir kommunizieren weiterhin mit Svetlana. Wir sind zivilisierte Menschen und eine Scheidung ist für uns kein Faktor, der die weitere Kommunikation verhindert. „Außerdem haben wir ein gemeinsames minderjähriges Kind, an dessen Erziehung ich mich aktiv beteiligt habe“, sagt der Ex-Richter.

In Bezug auf den oben erwähnten SBI-Fall stellte der ehemalige Richter fest, dass weder er noch Svitlana Emelyanova darin irgendeinen Status hätten, räumte jedoch ein, dass die Durchsuchungen auch in den ihr gehörenden Räumlichkeiten stattgefunden hätten.

„Dieses Strafverfahren wurde ohne Begründung eingeleitet, nur um die Möglichkeit zu haben, falsche Aussagen über mich zu verbreiten und negative Informationsgründe über die Tätigkeit meines Anwalts zu erhalten“, sagte Yemelyanov. „Ich habe keine andere Tätigkeit ausgeübt, außer der Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine beim Widerstand gegen die russische Aggression.“

Auf Anfrage von Journalisten berichtete das SBI außerdem, dass bis Mai 2024 keine Person, insbesondere Svitlana und Artur Yemelyanov, über einen Verdacht in diesem Strafverfahren informiert worden sei.

Svitlana Yemelyanova reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Untersuchung nicht auf Anfragen von Journalisten nach einer Stellungnahme.

Ehemaliger Volksabgeordneter und Lobbyist von EDAPS

Vasyl Hrytsak ist ehemaliger Volksabgeordneter der „Partei der Regionen“ und ehemaliger stellvertretender Leiter des staatlichen Migrationsdienstes. Aber am häufigsten erklingt sein Nachname neben dem Namen EDAPS .

EDAPS ist das Konsortium „Unified State Automated Passport System“ , das im Zeitraum von 2003 bis 2014 den Bereich der Dokumentenproduktion monopolisierte. Hrytsak wurde als Lobbyist dieses Konzerns bezeichnet.

Dem Dubai-Leak zufolge kaufte die Familie Hrytsak zwei Wohnungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten für über 700.000 US-Dollar.

Der erste befindet sich im The Fairways North Tower , der über einen Außenpool, ein Fitnesscenter, einen Garten und eine Terrasse verfügt. Vasyl Hrytsak kaufte dort 2010 eine Wohnung mit einer Fläche von 72 Quadratmetern für 216.000 Dollar. Nach Angaben des Dubaier Grundbuchamtes übertrug er diese Wohnung 2019 an seinen ältesten Sohn Igor. Wer ist noch Eigentümer der Wohnungen?

Die zweite Wohnung mit einer Fläche von 123 Quadratmetern wurde 2011 für rund eine halbe Million Dollar im Ocean Heights- . Jetzt sind seine Frau Natalia Hrytsak und sein jüngerer Sohn die Besitzer. Ocean Heights ist ein Wolkenkratzer im Stadtteil Dubai Marina, der ein Wahrzeichen der Stadt ist und zu den fünf höchsten Gebäuden in Dubai zählt.

Den Transaktionsdaten zufolge haben die Eigentümer beide Wohnungen vermietet. Dadurch wurden mehr als 370.000 Dollar verdient.

Wahrscheinlich hat die Familie die Vereinigten Arabischen Emirate nicht zufällig als Land für Immobilieninvestitionen ausgewählt: Zum Zeitpunkt des Immobilienkaufs leitete Hrytsak als Volksabgeordneter auch eine Gruppe von Abgeordneten für interparlamentarische Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten Emirate.

Bevor er Abgeordneter wurde, arbeitete Hrytsak in der Abteilung für Ressourcenversorgung des Innenministeriums. Insbesondere sorgte er für die Erstellung von Genehmigungsformularen für die Aufstellung und Nutzung spezieller Signal-, Ton- und Lichtgeräte für die Polizei.

Am häufigsten wird Hrytsak jedoch im Zusammenhang mit EDAPS erwähnt – dem Monopolisten der 2000er Jahre im Bereich des Drucks ausländischer Pässe, der die „Regionalen“ als Lobbyisten für dieses Geschäft bezeichnet.

So bestand der stellvertretende Sekretär des NSDC Borys Sobolev darauf, dass „100 % der Dokumente, die eine Person identifizieren, von Strukturen entwickelt und erfasst, produziert und verteilt werden, die im Wesentlichen nichts mit dem Staat zu tun haben.“ die von Leuten geschaffen und kontrolliert werden, die nicht-ukrainische Interessen haben.“

Vasyl Hrytsak selbst erklärte , dass er „nicht die Interessen des Konsortiums, sondern das Passsystem des Landes vertritt“ und nannte sich selbst „den Gründer des neuen Passsystems der Ukraine“.

„Schemy“ wandte sich mit der Bitte um einen Kommentar an Vasyl Hrytsak. Trotz der Angaben aus dem Register bestritt er, Immobilien in den VAE zu besitzen oder zu besitzen.

„Ich höre zum ersten Mal von Ihnen (über Immobilien in den VAE, - Red.). Ich gebe sie dir! Ich habe keine Ahnung. Ein Geschenk für dich! Das gibt es nicht und gab es auch nicht“, antwortete Vasyl Hrytsak.

Im Rahmen des Dubai Unlocked-Projekts analysierte Schemy Daten von sechshundert ukrainischen Bürgern, die Immobilien in Dubai besitzen. Unter ihnen fanden Journalisten auch aktuelle Beamte.

Mehr dazu später in den folgenden „Scheme“-Materialien auf der Website und dem YouTube-Kanal von Radio Liberty.

Warum Dubai?

Dubai ist eine große Ferienstadt am Knotenpunkt der globalen Logistik, die für ihre „Ruhe“ für ihr Geld geschätzt wird und in der keine unnötigen Fragen nach ihrer Herkunft gestellt werden.

„Historisch gesehen waren die Vereinigten Arabischen Emirate ein Ort, an dem Ihr Geld sicher ist und nur wenige Fragen gestellt werden. Wenn Sie also eine Person sind, die über Geld verfügt, das Sie der Kontrolle Ihres Landes entziehen möchten, sind die Vereinigten Arabischen Emirate historisch gesehen ein großartiger Ort dafür“, sagte Tom Keating, Direktor des British Centre for Finance and Security ein Interview mit „ Schemes “ .

Journalisten des schwedischen Fernsehens (SVT)  gelang es, einen Rundgang durch eines der Grundstücke des Dubai-Entwicklers Damac , wobei ihnen gesagt wurde, dass sie mit „Säcken voller Bargeld“ oder Kryptowährung eine Wohnung kaufen könnten und „keine Fragen“ hätten. über die Herkunft ihrer Gelder

„Im Immobilienbereich werden Sie von keiner Abteilung befragt, insbesondere nicht vom Bauträger selbst“, sagte der Verkäufer. „Wer kaufen will, kann kaufen.“

Er sagte auch, dass der Kauf einer Immobilie mit Bargeld für Kunden eine Möglichkeit sei, Fragen der Banken nach der Herkunft ihres Geldes zu vermeiden: „Wenn Sie eine Immobilie verkaufen und dann den gesamten Betrag auf ein Bankkonto überweisen, dann ist das für Sie kein Problem.“ „Wir werden nicht gefragt, woher Sie kommen, nehmen Sie das Geld, um die Immobilie zu kaufen, und legen Sie es dann auf die Bank“, sagte der Verkäufer.

Ein Damac-Vertreter sagte später, das Unternehmen prüfe seine Kunden und es sei nicht die Unternehmenspolitik, Kunden zu empfehlen, Immobilien mit Bargeld zu kaufen.

„Hätte Ihr Undercover-Reporter den Verkaufsprozess nach seinem ersten Treffen mit dem Verkäufer fortgesetzt, wäre er Zeuge der strengen Prüfung und der verschärften Maßnahmen geworden, die wir bei besorgniserregenden Transaktionen anwenden“, sagte Damac und fügte hinzu, dass die Ansprüche des Verkäufers untersucht würden.

Die Geschlossenheit der Informationen über Immobilien in den VAE ermöglicht es, die Zahlung von Steuern in Ihrem Land für Immobilientransaktionen zu vermeiden.

„Wenn ein Ukrainer eine Immobilie in Dubai besitzt und diese verkauft oder vermietet, muss er Einkommenssteuer und Militärsteuer zahlen – insgesamt 19,5 %.“ In Dubai wächst der Wert von Immobilien rasant, daher sind solche Transaktionen normalerweise „im Plus“, es sei denn natürlich, jemand möchte sein Einkommen nicht vor den Steuerbehörden verbergen, sagt der Ökonom Vyacheslav Cherkashin . „Natürlich wird niemand es eilig haben, solche Steuern zu zahlen.“

Der Experte fügt außerdem hinzu, dass der Eigentümer in Fällen, in denen er eine Immobilie vermietet oder verkauft, gesetzlich verpflichtet ist, die im Ausland erzielten Einkünfte in der Steuererklärung anzugeben.

Kurz gesagt, die geschlossenen Dubai-Register und das Fehlen von Fragen der VAE-Behörden an Investoren dienen aktuellen und ehemaligen ukrainischen Beamten verschiedener Ebenen als hervorragende Grundlage, um ihr wahres Vermögen zu verbergen.

Und genau ein Projekt wie Dubai Unlocked ermöglicht es uns, diesen Vorhang zu öffnen. Schließlich basiert es auf verifizierten Immobiliendaten, die aus einer Reihe von Leaks stammen. Die meisten Daten stammen vom Dubai Land Registry sowie von staatlichen Versorgungsunternehmen.

„Schemes“ als Teil des internationalen Journalistenteams, das sich dem Dubai Unlocked-Projekt angeschlossen hat, hat eine Anfrage an die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate mit Erläuterungen dazu gesendet, wie das Land Immobilientransaktionen kontrolliert, die von Personen durchgeführt werden, die unter Sanktionen stehen oder gesucht werden. Journalisten fragten auch, wer und wie die Herkunft der Gelder von Ausländern prüft, die in Immobilien in Dubai investieren. Und auch darüber, inwieweit die Behörden der VAE für eine Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden anderer Länder offen sind, wenn nachgewiesen wird, dass die in Dubai-Immobilien investierten Gelder illegalen Ursprungs sind.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Untersuchung schickten die Behörden der VAE über ihre Botschaften in Großbritannien und Norwegen eine kurze Nachricht an The Times und E24, ohne inhaltliche Fragen zu beantworten. In der Botschaft heißt es insbesondere, dass „die emiratischen Behörden ihre Rolle beim Schutz der Integrität des globalen Finanzsystems äußerst ernst nehmen“ und dass die VAE „eng mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um alle Formen illegaler Finanzierung zu stoppen und abzuschrecken“.

„Die VAE sind entschlossen, diese Bemühungen und Maßnahmen heute und langfristig mehr denn je fortzusetzen“, heißt es in der offiziellen Erklärung.