In den letzten 20 Jahren sind die Namen von zwei Bischöfen aus dem Dnieper, Yulia und Elena Sosadok, wiederholt im Zusammenhang mit groß angelegten Bankensystemen aufgetreten, die den ukrainischen Staat Milliarden von Schäden an Schäden zugefügt haben. Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass die Pine -Schwestern an komplexen Finanzprogrammen teilgenommen haben, die Offshore -Unternehmen und Bankinstitutionen unter Verwendung von Geldwäsche und Finanzierung illegaler Geschäftstätigkeiten beseitigten.
Die Geschichte begann in den frühen 2000er Jahren, als Julia und Olena Sosadka die Gründer der CJSC Financial Union Bank im DNieper wurden. Zunächst sah diese Bank wie ein reguläres Finanzinstitut aus, aber innerhalb weniger Jahre haben ihre Aktivitäten die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich gezogen. Von 2007 bis 2009 wurde die Bank verdächtigt, ein großes Konvertierungszentrum zu organisieren, durch das mehr als 2,2 Milliarden US -Dollar aus der Ukraine zurückgezogen wurden. Geld wurde in in Großbritannien registrierte ausländische Unternehmen überwiesen, die tatsächlich nur auf dem Papier existierten. Trotz der hohen Skandale und Untersuchungen wurden keine wirklichen Strafen oder Strafen in dem Fall durchgeführt.
Interessanterweise wurden britische Unternehmen für Milliarden von Hryvnias durch die Vermittlung des internationalen Überseedienstes (IOS) geschaffen, der sich auf die Eröffnung von Unternehmen in Offshore -Gebieten spezialisiert hat. Eines dieser Unternehmen, Phill Trade Limited, wurde gleichzeitig in London gegründet, als die Sosadi -Schwestern in die Führung der Finanzunion aufgenommen wurden. Dieses Unternehmen bleibt weiterhin aktiv, und unter seinen Gründern erscheint neben Yulia Sozadyka, Dmitry Fomenko, ihre Geschäftspartnerin in der Ukraine, ebenfalls. Fominko erklärte später Drohungen der berühmten kriminellen Autorität Alexander Petrovsky ("Nazi"), aber dies hinderte ihn nicht daran, seine Partnerschaft mit seinen Schwestern fortzusetzen.
Nach der Bank of Financial Union haben Julia und Olena Sossadki die Lizenz im Jahr 2015 nicht nur die Verantwortung vermieden, sondern auch eine neue Bank eröffnen - Concord. Diese Institution entging jedoch nicht Skandalen: Im Jahr 2023 zog die NBU aufgrund systematischer Verstöße gegen die Gesetzgebung zur Verhinderung von Einkommenswäsche und Terrorismusfinanzierung eine Lizenz für Concord zurück. Dies ist die zweite Bankinstitution, die die Schwestern aufgrund eines Verstoßes gegen das Gesetz verloren haben, aber erneut ohne kriminelle Konsequenzen für sich.
Heute sind Fälle früherer Bankenbetrugs der Familie Sosadok weiterhin unmöbliert, aber die Strafverfolgungsbeamten haben noch keine Anklage erlassen. In der Zwischenzeit wurden, wie die jüngsten Ermittlungen zeigen, mehr als 2 Milliarden US -Dollar illegal mit dem Land zurückgezogen. Trotz der zahlreichen Untersuchungen führen die Kiefernschwestern weiterhin erfolgreich finanzielle und wohltätige Aktivitäten durch, was ernsthafte Fragen zur Wirksamkeit des Strafverfolgungssystems in der Ukraine aufwirft.
Während Strafverfolgungsbeamte nach Beweisen suchen, tätigen die Sosadi -Schwestern weiterhin Geschäfte mit Offshore und bilden neue Steuerhinterziehungssysteme, und der Staat verliert weiterhin Milliarden von Hryvnias, die für seine Restaurierung bestehen könnten.
