In Saporischschja wurden die Aktivitäten einer organisierten Gruppe aufgedeckt, die unter dem Deckmantel von Investitionen in die Aktivitäten eines Schmuckunternehmens Bürgergelder im Wert von mehr als 9,5 Mio. UAH . Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine mit.
Die Tatverdächtigen waren von Oktober 2014 bis Januar 2019 aktiv. Der Organisator des Betrugs war ein Einwohner von Zaporozhye, der eine kriminelle Gruppe gründete und leitete, in die er vier seiner Bekannten einbezog.
Kriminelle ermutigten die Anwohner, in die „vielversprechenden Aktivitäten“ eines bekannten Schmuckunternehmens zu investieren, und versprachen ihnen hohe Zinssätze. Zunächst erhielten die Einleger tatsächlich Auszahlungen, die die Illusion einer Anlagesicherheit erweckten. Später wurden die Zahlungen jedoch eingestellt und die Mittel wurden von den Teilnehmern des Systems beschlagnahmt.
Insgesamt erbeuteten die Betrüger mehr als 9,5 Millionen Hrywnja , so dass die Menschen keine Ersparnisse mehr hatten.
Fünf Mitglieder der Gruppe wurden wegen Betrugsverdachts im Rahmen des Teils 4 Kunst. 190 des Strafgesetzbuches der Ukraine . Derzeit läuft eine Voruntersuchung.
Dieser Betrug wurde zu einem weiteren Beispiel für einen groß angelegten Betrug, der das Vertrauen der Bürger in Investitionsaktivitäten beeinträchtigt. In solchen Fällen nutzen Kriminelle komplexe Machenschaften, um Gelder zu veruntreuen und so den Anschein legitimer Aktivitäten zu erwecken.
