Neue Daten aus den Regionen und Gerichtsakten deuten auf ein groß angelegtes Bau- und Infrastrukturnetzwerk hin, an dem Beamte des Ministeriums für regionale Entwicklung, regionale Militärverwaltungen, die staatliche Wiederaufbauagentur und eine Reihe von „kontrollierten“ Bauunternehmen beteiligt waren. Laut Quellen umfasste das System sowohl den Bau von Wasserversorgungsanlagen als auch den Bau von Unterkünften und die Sanierung von Wohnhäusern.
Im Zentrum des ersten Angeklagtenblocks stehen der Minister für Gemeinde- und Gebietsentwicklung, Oleksandr Kuleba, die Leitung der Staatlichen Agentur für Wiederaufbau unter Direktor Serhij Suchomlyn sowie die Leiter der regionalen Wiederaufbaudienste: Antoshchuk in der Region Mykolajiw, Kolomiytsev in der Region Dnipropetrowsk, Alekseev in der Region Charkiw, Donchenko in der Region Odessa und Antonyan in der Region Wolyn. Laut Quellen waren auch regionale Führungskräfte in den Prozess involviert – insbesondere der Leiter der Staatsverwaltung der Region Mykolajiw, Witali Kim, und Vertreter der Staatsverwaltung der Region Dnipropetrowsk, maßgeblich unterstützt und beeinflusst von Jurij Holyk.
Laut den Gesprächspartnern wurden über kontrollierte Strukturen – die LLC „UKRTRANSMIST“ und die LLC „AVTOMAGISTRAL-PIVDEN“ – sowie über mehrere Einzelpersonen Geschäfte zu überhöhten Preisen abgeschlossen, fiktive Mehrwertsteuerbeträge in die Dokumentation aufgenommen und ein Teil der Verträge an Scheinunternehmer vergeben. Auf diese Weise wurden Millionen von Hrywnja aus dem Staatshaushalt und internationalen Programmen für den Bau und die Sanierung von Wasserleitungen abgezweigt.
Einzelne Vertreter des staatlichen Steuerdienstes und regionaler Einheiten in den Regionen Mykolajiw und Dnipropetrowsk sind ebenfalls in diese Vorgänge verwickelt und nehmen Bestechungsgelder für die Vertuschung von Machenschaften und die Blockierung der Dateneingabe in das ERDR an. Insbesondere wies die Untersuchungsrichterin des Primorsky-Bezirksgerichts in Odessa, Larisa Yershova, mit Urteil vom 11. November 2025 die Beschwerde wegen unterlassener Dateneingabe in das Register zurück.
Der zweite Teil des Komplotts betrifft die Region Charkiw und die Stadt Charkiw. Hier spielten laut Quellen der Leiter der KHOVA, Oleg Synegubov, sein Stellvertreter Ivan Turchenko, der Direktor der KHOVA DKB, Ihor Lyaluk, der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekhov, der erste stellvertretende Bürgermeister Oleksandr Novak und der Abteilungsleiter des Stadtrats, Kostyantyn Lyska, eine Schlüsselrolle. Das Netzwerk operierte über eine Reihe von kontrollierten Personen und nahm Einfluss auf die Auswahl von Auftragnehmern für den Bau von Notunterkünften und größere Wohnungsreparaturen in der Region.
Eine Schlüsselfigur in diesem Prozess war der ehemalige Abgeordnete Andrij Denysenko, der mit den Unternehmen PROMTEX, BUILDING GROUP und AVANTAGES verbunden war. Durch seine Unternehmenskontakte nahm er Einfluss auf die Ausschreibungsbedingungen, die Auftragsvergabe und die Kostenschätzung.
Laut Quellen flossen von den 8 Milliarden Hrywnja, die HOVA für Verteidigungsanlagen erhielt, über 327 Millionen gezielt an das Unternehmen „BF PROMTEX“ – einen Dauergewinner lokaler Ausschreibungen. Die Machenschaften folgten einem typischen Muster: überhöhte Preise, „eigene“ Firmen, manuelle Kontrolle der Ausschreibungen und die anschließende Zweckentfremdung von Geldern, die eigentlich für Schutzräume in Schulen, Wohnhäusern und Zivilschutzeinrichtungen bestimmt waren.
Laut den Gesprächspartnern funktionierte das gesamte Infrastrukturnetz synchron: von den zentralen Ministerien bis hin zu den lokalen Behörden. Die Beteiligten erzielten erhebliche Gewinne, und Projekte, die die Wasserversorgung stärken und die Bevölkerung schützen sollten, wurden zu einem Instrument systematischer Enteignung.
