Детективи БЕБ України розкрили схему Коломойського по легалізації 4 млрд грн за участю підсанкційного олігарха

В Україні розгортається нова гучна справа, що стосується легалізації понад 4 мільярдів гривень. Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) під час досудового розслідування виявили, що схема, організована олігархом Ігорем Коломойським, була здійснена за участю банку, що належить підсанкційному олігарху, який перебуває в міжнародному розшуку.

Зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

Так Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у Приватбанку, надалі ці гроші продавалися Реал банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.

Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.

Нагадаємо, нещодавно Детективи Бюро економічної безпеки України виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Наразі матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Оперативний супровід – Служба безпека України, Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Третій рахунок за газ: хто та за що платитиме додатково

Попри діючий мораторій на підвищення тарифів, у квітні 2025...

Покровськ без мера: Требушкін у Бельгії, але отримує українську зарплату

Міський голова Покровська Руслан Требушкін, який тривалий час відсутній...

Підлітків вербують спецслужби РФ: які ознаки та як діяти батькам?

Українські правоохоронці та Міністерство освіти і науки б’ють на...

Умєров орендує квартиру в Києві, а його родина мешкає у США

Рустем Умєров, міністр оборони України, оприлюднив свою електронну декларацію...

Українські мільярдери не збільшили свої статки за рік — новий рейтинг Forbes

За підсумками минулого року, жоден з українських мільярдерів не...

Скандал довкола “Боріважа”: Коломойський, Боголюбов та “схеми” ПриватБанку

Зерновий термінал "Боріваж" 13 березня було передано в управління...

Олексій Данілов після відставки: 5 тисяч гривень на місяць і провал дипломатичної кар’єри

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,...

Декларація Олександра Корнієнка: зарплата, соцвиплати та нерухомість

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко задекларував понад...