Дружина одеського податківця веде бізнес у Росії і фігурує у схемах ухилення від сплати податків

Дружина новопризначеного заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка — Дар’я Кочуріна (нині Тригуба) — вела активну комерційну діяльність на території Російської Федерації навіть після 2020 року. Попри війну та публічні заяви, її бізнес досі має ознаки транскордонної структури, яка може використовуватися для податкових маніпуляцій.

Про це повідомляє детективне бюро ABSOLUTION з посиланням на аналіз відкритих даних.

Зокрема, Тригуба є засновницею бренду жіночого одягу Lior Boutique, що позиціонує себе як преміум-магазин. Ще у 2020 році вона відкрила філію бренду в Росії, а координатором доставки на території РФ була громадянка Росії Світлана Беляєва. При цьому термін доставки по Росії становив 7 днів, що вказує на повноцінну господарську присутність на ринку країни-агресора.

В Україні компанію ТОВ «Ліор Бутік» було створено лише в березні 2020 року — після старту бізнесу в РФ. Співзасновником компанії вказано Сергія Зубенка, на якого оформлено десятки інших фірм — типовий інструмент для непрозорої бізнес-активності.

Після початку повномасштабного вторгнення Тригуба повідомила про відкриття нової філії бренду — Lior Almaty у Казахстані. На Instagram-сторінці зазначено, що доставка здійснюється “по всьому світу”, тоді як на українському сайті окремо підкреслено: доставка в Росію та Білорусь не здійснюється. Ця суперечність може свідчити про схему транзитного постачання через Казахстан.

Крім того, як продавець на офіційному сайті lior-boutique.com вказано не юридичну особу, а ФОП Нізаєєву Анастасію Романівну з Кам’янського Дніпропетровської області, зареєстровану на 2-й групі єдиного податку. Це дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання, а в контексті масштабного бізнесу може свідчити про ухилення від сплати ПДВ та інших платежів.

Ще одна контактна особа, зазначена на сайті для повернення товарів — Коломієць Ніна Валеріївна з Одеси, що свідчить про складну мережеву структуру бізнесу, яка може бути інструментом для оптимізації або приховування оборотів.

Контекст: Дмитро Хандусенко задекларував $70 000 готівкою та отримав у подарунок майже 1 мільйон гривень від свого батька, який є керівником його ж бізнесу. На цьому тлі діяльність його дружини виглядає як частина потенційної ширшої схеми уникнення податкового навантаження та бізнес-активності за межами державного контролю.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

СБУ: підозрюваний у вбивстві Парубія був агентом Росії

СБУ встановила, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія понад...

АМКУ оштрафував чотири компанії на понад 19 млн грн за змови у держзакупівлях

Антимонопольний комітет України оштрафував чотири компанії на понад 19...

Постачання військової допомоги Україні опинилося під загрозою через політичну кризу у США

Сотні тисяч федеральних службовців відправлені у відпустку, а заплановані...

Гороскоп на перші вихідні жовтня 2025

Перші вихідні жовтня 2025 року стануть ідеальним часом для...

Наталка Денисенко розкрила гонорари під час війни

Акторка Наталка Денисенко, відома ролями у серіалі «Кріпосна» та...

Підлітки які побили українця у Польщі виявилися його співвітчизниками

У Вроцлаві група підлітків жорстоко побила 23-річного громадянина України....

В Україні зросла кількість нових ФОПів

Від початку року в Україні зареєструвалося понад 225 тисяч...

Збірна України U-21 готується до матчів проти Угорщини та Хорватії

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив список...