Дружина одеського податківця веде бізнес у Росії і фігурує у схемах ухилення від сплати податків

Дружина новопризначеного заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка — Дар’я Кочуріна (нині Тригуба) — вела активну комерційну діяльність на території Російської Федерації навіть після 2020 року. Попри війну та публічні заяви, її бізнес досі має ознаки транскордонної структури, яка може використовуватися для податкових маніпуляцій.

Про це повідомляє детективне бюро ABSOLUTION з посиланням на аналіз відкритих даних.

Зокрема, Тригуба є засновницею бренду жіночого одягу Lior Boutique, що позиціонує себе як преміум-магазин. Ще у 2020 році вона відкрила філію бренду в Росії, а координатором доставки на території РФ була громадянка Росії Світлана Беляєва. При цьому термін доставки по Росії становив 7 днів, що вказує на повноцінну господарську присутність на ринку країни-агресора.

В Україні компанію ТОВ «Ліор Бутік» було створено лише в березні 2020 року — після старту бізнесу в РФ. Співзасновником компанії вказано Сергія Зубенка, на якого оформлено десятки інших фірм — типовий інструмент для непрозорої бізнес-активності.

Після початку повномасштабного вторгнення Тригуба повідомила про відкриття нової філії бренду — Lior Almaty у Казахстані. На Instagram-сторінці зазначено, що доставка здійснюється “по всьому світу”, тоді як на українському сайті окремо підкреслено: доставка в Росію та Білорусь не здійснюється. Ця суперечність може свідчити про схему транзитного постачання через Казахстан.

Крім того, як продавець на офіційному сайті lior-boutique.com вказано не юридичну особу, а ФОП Нізаєєву Анастасію Романівну з Кам’янського Дніпропетровської області, зареєстровану на 2-й групі єдиного податку. Це дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання, а в контексті масштабного бізнесу може свідчити про ухилення від сплати ПДВ та інших платежів.

Ще одна контактна особа, зазначена на сайті для повернення товарів — Коломієць Ніна Валеріївна з Одеси, що свідчить про складну мережеву структуру бізнесу, яка може бути інструментом для оптимізації або приховування оборотів.

Контекст: Дмитро Хандусенко задекларував $70 000 готівкою та отримав у подарунок майже 1 мільйон гривень від свого батька, який є керівником його ж бізнесу. На цьому тлі діяльність його дружини виглядає як частина потенційної ширшої схеми уникнення податкового навантаження та бізнес-активності за межами державного контролю.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Пісна яловичина покращує мікробіом краще за курятину – нове дослідження

Нове дослідження іспанських вчених поставило під сумнів поширену думку...

Що робити, коли болить голова і немає ліків

Іноді буває, що сильний головний біль застає зненацька, а...

Колишня дружина Кличка Наталя Єгорова змінила імідж і стиль

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія...

Кофеїн і цукор: які напої загрожують здоров’ю дітей

Деякі популярні напої можуть бути шкідливими для дітей і...

На Хмельниччині менеджерка банку знімала гроші з рахунків знайомих без їх дозволу

На Хмельниччині менеджерка банку ошукала трьох знайомих більш як...

Зірка української сцени Наталія Могилевська відзначає ювілей

Сьогодні українська співачка Наталія Могилевська святкує свій 50-й день...

НАБУ продовжує розслідувати топкорупцію, незважаючи на тиск

Верховна Рада України 31 липня ухвалила президентський законопроєкт, що...

НАБУ викривло корупційні схеми братів Пересуньків в столичних закупівлях

У Києві триває операція «Чисте місто», під час якої...