Директор компанії онуки Данілова уникнув покарання за несплату податків

Директор компанії «Агроенергоінвест» Віктор Чередніченко, який був підозрюваним у кримінальному провадженні, відкритому Бюро економічної безпеки (БЕБ), уникнув кримінальної відповідальності. Рішення було ухвалено Солом’янським районним судом після того, як компанія сплатила значну компенсацію до державного бюджету.

Компанія «Агроенергоінвест», яка займається логістикою та має хаб у Чопі (Закарпатська область) для транспортування вантажів з української колії на європейську, опинилася в центрі розслідування через підозри в ухиленні від сплати податків. У 2022 році компанія, котра заробляла десятки мільйонів гривень, потрапила під пильну увагу БЕБ та СБУ, які проводили перевірку діяльності в рамках так званого “зернового коридору”.

Розслідування було ініційовано в червні 2024 року, коли стало відомо, що Віктор Чередніченко, комерційний директор «Агроенергоінвест» та новий власник компанії після виходу з її складу онуки Анастасії Данілової, не включив у склад доходів безоплатно отримані соєві боби та не сплатив до державного бюджету податок на прибуток на суму 44,26 мільйонів гривень. Підозри були висунуті йому в березні 2024 року, а вже в червні компанія сплатила компенсацію на суму 11,34 мільйони гривень.

Ця сума була спрямована на відшкодування податкових втрат, що дало можливість Чередніченку уникнути кримінальної відповідальності. У результаті, суд ухвалив рішення про закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності. Як зазначається в документах, БЕБ, хоча й виявило порушення, все ж врахувало компенсацію, сплачену компанією.

Загалом, цей випадок підкреслює складність розслідувань у сфері бізнесу, пов’язаних з великими компаніями, де фінансові махінації часто маскуються під нормальну господарську діяльність. Однак, сплата компенсації вчасно дозволила уникнути серйозних наслідків для фігуранта справи.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Канада передає Україні зенітно-ракетний комплекс NASAMS

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив, що Канада передала...

СБУ викрила двох агенток російської розвідки, які планували обстріли півночі України

Служба безпеки України (СБУ) викрила двох жінок на Чернігівщині,...

НАБУ, САП та СБУ викрили багатомільйонну корупційну схему в закупівлях ЗСУ

НАБУ, САП та СБУ спільно викрили масштабну корупційну схему,...

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє дезертирам повернутися на службу

Верховна Рада України ухвалила важливий законопроєкт №12095, який надає...

НБУ спростив відкриття рахунку у банку

Національний банк України (НБУ) вніс низку змін до порядку...

НАБУ перевіряє квартиру міністра агрополітики Віталія Коваля

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало перевірку квартирного питання міністра...

Трамп відмовився від зустрічі із Зеленським

За інформацією нашого джерела в Офісі Президента, майбутній президент...

Чотири фактори які впливатимуть на відсутність електроенергії взимку

Енергетична ситуація в Україні залишається складною, а ризик відключень...