Директор компанії онуки Данілова уникнув покарання за несплату податків

Директор компанії «Агроенергоінвест» Віктор Чередніченко, який був підозрюваним у кримінальному провадженні, відкритому Бюро економічної безпеки (БЕБ), уникнув кримінальної відповідальності. Рішення було ухвалено Солом’янським районним судом після того, як компанія сплатила значну компенсацію до державного бюджету.

Компанія «Агроенергоінвест», яка займається логістикою та має хаб у Чопі (Закарпатська область) для транспортування вантажів з української колії на європейську, опинилася в центрі розслідування через підозри в ухиленні від сплати податків. У 2022 році компанія, котра заробляла десятки мільйонів гривень, потрапила під пильну увагу БЕБ та СБУ, які проводили перевірку діяльності в рамках так званого “зернового коридору”.

Розслідування було ініційовано в червні 2024 року, коли стало відомо, що Віктор Чередніченко, комерційний директор «Агроенергоінвест» та новий власник компанії після виходу з її складу онуки Анастасії Данілової, не включив у склад доходів безоплатно отримані соєві боби та не сплатив до державного бюджету податок на прибуток на суму 44,26 мільйонів гривень. Підозри були висунуті йому в березні 2024 року, а вже в червні компанія сплатила компенсацію на суму 11,34 мільйони гривень.

Ця сума була спрямована на відшкодування податкових втрат, що дало можливість Чередніченку уникнути кримінальної відповідальності. У результаті, суд ухвалив рішення про закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності. Як зазначається в документах, БЕБ, хоча й виявило порушення, все ж врахувало компенсацію, сплачену компанією.

Загалом, цей випадок підкреслює складність розслідувань у сфері бізнесу, пов’язаних з великими компаніями, де фінансові махінації часто маскуються під нормальну господарську діяльність. Однак, сплата компенсації вчасно дозволила уникнути серйозних наслідків для фігуранта справи.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес несподівано показались разом

Несподівана зустріч чотирьох відомих українських зірок на презентації картин...

Як сон допомагає уникати помилок: нове дослідження

Нові результати дослідження 2024 року підтверджують, що сон не...

Податкова наклала рекордну кількість штрафів на ФОПів: що стоїть за цією тенденцією

У 2024 році Державна податкова служба України здійснила 16...

Ліга націй: Збірна України готується до важливого матчу з Грузією

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу проведе...

НАБУ закуповує кондиціонери на 763 тисячі за гроші платників податків

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) нещодавно провело закупівлю кондиціонерів...

Тепер повідомляти про ворожу техніку можна в Viber

Головне управління розвідки України (ГУР) нещодавно запустило новий канал...

Україна отримала рекорде міжнародне фінансування

Обсяг міжнародного фінансування України з початку повномасштабного вторгнення перевищив...

Екс-голова “Укренерго” Кудрицький втік з України

З наших джерел стало відомо, що екс-голова державної компанії...