БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі

ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.

Ключові компанії в схемі:

  • ТОВ «ТК Реал» (45561172)
  • ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
  • ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
  • ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)

Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.

Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:

  • Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
  • Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
  • Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»

Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.

У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:

  • Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
  • Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)

Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».

«Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.

З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.

За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Росія може відповісти на атаки ЗСУ “особливими заходами”

У Кремлі відбулося термінове засідання після масованої атаки Збройних...

Брак вітаміну B12 може призвести до набору ваги і втоми

Британські вчені попередили, що нестача вітаміну B12 (ціанокобаламіну) може...

Телеведуча Малахова зізналася у досвіді одностатевих стосунків і закликала не боятися себе

Українська телеведуча, акторка й засновниця кулінарної школи Даша Малахова...

Associated Press: Кремль розраховує на поступки США і тисне на Україну

Президент Росії Володимир Путін продовжує завдавати ракетних і дронових...

Заступник керівника апарату КМДА поїхав на конференцію до Флоренції за кошти бюджету

У жовтні 2024 року заступник керівника апарату Київської міської...

Дружина ведучого Остапчука розповіла про складні моменти під час пологів

Українська блогерка Катерина Остапчук, дружина телеведучого та шоумена Володимира...

Брат закарпатського депутата вів бізнес із Росією і фігурує у скандалі з офшорами

Брат депутата Закарпатської обласної ради від партії «Слуга народу»...

Чому спека шкодить мозку та викликає втому і нудоту — пояснення вчених

Всесвітня організація охорони здоров’я б’є на сполох: із 2000...