Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук чотирьох осіб у межах кримінального провадження щодо діяльності організованої злочинної групи, пов’язаної з колишнім головою Фонд державного майна України Дмитро Сенниченко.
Йдеться про радника ексочільника ФДМУ Андрія Гмиріна та членів його родини. За даними слідства, вони могли бути причетні до легалізації коштів через створення мережі іноземних компаній, на які оформлювали елітні активи за кордоном.
У переліку розшукуваних:
— Гмирин Анатолій Петрович (06.03.1957)
— Гмиріна Зоя Миколаївна (11.09.1962)
— Колот (Гмиріна) Олена Анатоліївна (18.06.1985)
— Кліщар (Меншун) Юлія Володимирівна (18.06.1985)
За інформацією НАБУ, у 2021–2023 роках родичі фігурантів придбали в Об’єднаних Арабських Еміратах активи на понад 14 млн доларів США. Серед них — елітна нерухомість у районі Burj Khalifa в Дубаї, а також інші об’єкти преміального сегмента.
Крім того, слідство встановило факти придбання земельних ділянок у Хорватії та дорогих автомобілів. За попередніми оцінками, загальна сума виявленого легалізованого майна на цьому етапі перевищує 300 млн грн.
Кримінальне провадження № 52024000000000483 зареєстроване 19 вересня 2024 року. Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (організація та участь у злочинній організації, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
У бюро зазначають, що розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники схеми та канали руху коштів.
