Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повідомило про початок кримінального розслідування щодо компанії ТОВ “Україна група розвитку та консалтингу”. Компанія намагалася стати управителем арештованих активів російського бізнесмена Іллі Алєксандрова, зокрема для трьох підприємств, що знаходяться під санкціями. Однак під час перевірки документів АРМА було виявлено фальшиві відомості, що стали підставою для кримінальної справи.
Початкова мета компанії полягала в участі в тендері на управління майном трьох підприємств, серед яких були ТОВ “Ромєрм”, ТОВ “Єрмром” і ТОВ “Єрмак Голд”. 15 січня цього року тендер було скасовано через проблеми з поданими документами, після чого компанія намагалася оскаржити рішення АРМА у Антимонопольному комітеті, що затримало процес на два місяці.
При подальшій перевірці документів компанії агентство виявило низку недостовірних відомостей. Як повідомили в АРМА, це був перший випадок, коли потенційний управитель активів став фігурантом кримінального провадження через підробку документів.
Державне агентство звернулося до поліції, яка відкрила кримінальне провадження. Встановлено, що компанія намагалася підробити документи для того, щоб отримати право на управління активами росіянина, що були арештовані в Україні, зокрема, заводом заморожених напівфабрикатів на понад 350 мільйонів гривень.
Фальсифікація документів компанією стала серйозним порушенням, і зараз поліція проводить розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: службове підроблення (ст. 366) та привласнення майна (ч. 4 ст. 191).
Цей випадок став знаковим, оскільки АРМА раніше не стикалося з такими порушеннями. Важливість справи полягає в тому, що компанії, що мають на меті керувати арештованими активами, повинні мати бездоганну репутацію та відповідати усім законодавчим вимогам.
Наразі досудове розслідування триває, а правоохоронці активно працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до спроби незаконного привласнення активів, належних росіянину.
