#фінансовий моніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Все частіше блокують рахунки українців: які слова в призначенні платежу викликають підозру банків

Економіка REDAKTOR 2 -
Українські банки активніше блокують рахунки клієнтів через «ризикові» формулювання у призначенні платежу, повідомляє Telegraf. Фінмоніторинг звертає увагу не лише на суми, а й на...

Як банки мають контролювати політично значущих осіб: висновки парламентського дослідження

Економіка REDAKTOR 2 -
Керівник Дослідницької служби Верховної Ради Леся Ваолевська оприлюднила парламентське дослідження, у якому комплексно проаналізовано правове регулювання статусу «політично значущої особи» (ПЗО) в Україні та...

Коли банк може попросити документи про платежі

Економіка REDAKTOR 2 -
Банки в Україні все активніше відстежують фінансові операції клієнтів, і навіть звичні побутові перекази інколи стають приводом для додаткових перевірок. Як пояснюють експерти в...

Банки не мають права штрафувати українців за порушення фінансового моніторингу – НБУ

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України (НБУ) спростував чутки про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу. Інформація про можливість...
12сторінка 2 з 2

ПОПУЛЯРНЕ

НАЗК викрило експодатківця із Сумщини на прихованих активах майже на 20 млн грн

Популярні 0
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило суттєві порушення...

Колишній співробітник БЕБ вимагав 700 тисяч доларів і отримав умовний термін

Популярні 0
Голосіївський районний суд Києва ухвалив вирок колишньому співробітнику Бюро...

Ексголова МСЕК у Житомирі не задекларувала майно родини на понад 5 млн грн

Популярні 0
У декларації колишньої голови Житомирської міської медико-соціальної експертної комісії...

В.о. ректора університету в Кам’янці-Подільському відповіла на підозру у розтраті 1,26 млн грн

Популярні 0
Виконувачка обов’язків ректора Кам’янець-Подільського національного університету Наталія Бахмат прокоментувала...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18