#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Банки заблокували 6,1 млрд грн через підозрілі операції

Економіка REDAKTOR 2 -
В Україні активізувалася боротьба з фінансовими злочинами, і за результатами роботи Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) за 2024 рік, понад 6,1 мільярда гривень було...

Як не потрапити під фінмоніторинг

ВАЖЛИВО REDAKTOR 2 -
Нові правила фінансового моніторингу в Україні обіцяють посилення контролю за банківськими операціями. Фінансисти і банкіри поділилися практичними порадами, як уникнути потрапляння під посилений нагляд...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...
12сторінка 2 з 2

ПОПУЛЯРНЕ

Аукціон АРМА віддав сотні гектарів Карпат людям із групи Льовочкіних

Популярні 0
8 січня 2026 року Агентство з розшуку та менеджменту...

На Прикарпатті 19-річний хлопець підпалив автомобіль, щоб зігрітися

Популярні 0
У селі Новиця Калуського району затримали 19-річного мешканця Калуша,...

У Березнегуватому замовили шкільне укриття за 84 мільйони з цінами вище ринкових

Популярні 0
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради...

У прифронтовому Харкові перевіряють використання десятків мільйонів гривень на спортивні збори

Популярні 0
На тлі повномасштабної війни, коли тисячі українських спортсменів втратили...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18