#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Банки заблокували 6,1 млрд грн через підозрілі операції

Економіка REDAKTOR 2 -
В Україні активізувалася боротьба з фінансовими злочинами, і за результатами роботи Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) за 2024 рік, понад 6,1 мільярда гривень було...

Як не потрапити під фінмоніторинг

ВАЖЛИВО REDAKTOR 2 -
Нові правила фінансового моніторингу в Україні обіцяють посилення контролю за банківськими операціями. Фінансисти і банкіри поділилися практичними порадами, як уникнути потрапляння під посилений нагляд...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...
12сторінка 2 з 2

ПОПУЛЯРНЕ

Землю біля терміналу Жулян в Києві планують віддати під будівництво ТРЦ

Популярні 0
Київрада готується передати в оренду на десять років 3,19...

Ексзаступник ДМС Одещини задекларував квартиру за 7 гривень

Популярні 0
Колишній перший заступник начальника управління Державної міграційної служби в...

Суддя з Рівного задекларувала виграш співмешканця в казино з російським корінням

Популярні 0
Суддя Господарського суду Рівненської області Ірина Пашкевич задекларувала виграш...

Що задекларувала при звільненні колишня заступниця мера Одеси

Популярні 0
Колишня заступниця міського голови Одеси Ганна Позднякова подала декларацію...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18