#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Бізнесмен Мітрохін та його компанії під підозрою у шахрайстві на сотні мільйонів, – розслідування СБУ

Події REDAKTOR 2 -
Служба безпеки України розслідує масштабну схему легалізації незаконних доходів через систему державних закупівель, організовану бізнесменом Олегом Мітрохіним. За даними слідства, підконтрольні йому компанії, серед...

Депутат Шевченко підозрюється у відмиванні 9 мільйонів через купівлю люксових авто

Політика REDAKTOR 2 -
Народного депутата Євгенія Шевченка підозрюють у відмиванні понад 9 млн грн — НАБУ та САП повідомили йому про підозру. За даними слідства, парламентар міг...

Прокуратура розслідує схему відмивання коштів з участю податківців і митників

Події REDAKTOR 2 -
Громадянин Республіки Білорусь на ім’я Гранц став фігурантом масштабного розслідування щодо легалізації незаконно отриманих доходів. За даними слідства, він організував складну схему відмивання коштів...

Скандал з безпілотниками: ТОВ «Скрінтек» під підозрою у відмиванні коштів

Події REDAKTOR 2 -
ТОВ «Скрінтек» Павла Єлізарова опинилося в центрі антикорупційного розслідування через можливе відмивання коштів під прикриттям державного замовлення на безпілотні системи. За даними слідства, ключовим...

У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень

Економіка REDAKTOR 2 -
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без...
12сторінка 1 з 2

ПОПУЛЯРНЕ

Соратник Зеленського Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР

Популярні 0
Один із найближчих соратників президента Володимира Зеленського, бізнесмен та...

Мільйони, землі та дорогі авто: чим володіє суддя Печерського суду Хайнацький

Популярні 0
Ми звернули увагу на майнові та процесуальні аспекти, пов’язані...

Суд арештував майно у справі колишнього податківця Афонова та бізнесмена Кусаєва на 2 млрд грн

Популярні 0
24 жовтня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва, розглянувши...

Без конкуренції й із завищеними цінами: ремонт Центру реабілітації в Києві обійдеться бюджету в 163 млн

Популярні 0
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18