У Києві судитимуть гендиректора однієї з найбільших компаній України

Генеральний директор компанії “Тедіс Україна” Тарас Корніяченко, його заступник і головний бухгалтер стали обвинуваченими у кримінальному провадженні, яке було передано до суду Бюро економічної безпеки та Офісом генерального прокурора. Цю інформацію повідомили на сайтах відповідних відомств.

Хоча в офіційному повідомленні не була зазначена назва компанії, вказується, що це найбільший дистриб’ютор тютюнових виробів в Україні, яке є прямим звертанням до “Тедіс Україна”. Генеральний директор Корніяченко отримав підозру в січні 2023 року у справі про ухилення від сплати податків.

У листопаді 2023 року топ-менеджерів “Тедіс Україна” відокремили в окреме кримінальне провадження за обвинуваченням у ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмиванні грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

У Києві судитимуть гендиректора однієї з найбільших компаній України

Слідство вважає, що протягом 2019 року до першого півріччя 2021 року “Тедіс Україна” задокументувала продаж тютюнових виробів на адресу чотирьох фіктивних підприємств. Фактично жодного реального продажу не відбулося. Після цього ці підприємства, які мали ознаки фіктивності, включили в податкові звіти фальшивий продаж інших товарів, таких як м’ясна продукція та паливо.

В результаті таких дій, за даними слідства, державі завдано збитків на суму понад 300 млн грн, а також легалізовано понад 1,3 млрд грн злочинно одержаних коштів.

Компанія відкидає обвинувачення, стверджуючи, що її бізнес-операції були законними, а слідство не має доказів щодо порушення закону з боку “Тедіс Україна”.

Зазначимо, що “Тедіс Україна” не лише є найбільшим дистриб’ютором тютюнових виробів в Україні, але також є однією з найбільших компаній країни. За рейтингом Forbes за 2023 рік вона посідає 12 місце з доходом 65 млрд грн, що перевищує доходи компаній, таких як Нова Пошта, Roshen і Rozetka разом взяті. Основний власник компанії – Борис Кауфман.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

Ім’я Альони Шевцової (раніше Дегрік, Потоня) стало синонімом тіньового...

Нардеп Гончаренко закликав розпустити ТЦК

Народний депутат Олексій Гончаренко закликав розпустити територіальні центри комплектування...

У Києві зафіксовано найбільший за останні роки спалах гепатиту А

У київському мікрорайоні Відрадний зафіксовано масштабний спалах вірусного гепатиту...

Хореограф Дікусар згадав телеведучого Неліпу, який загинув на фронті

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який нині служить у...

Фірма з мізерними доходами отримала держзамовлення на 50 мільйонів

Тендер на виготовлення тимчасових надгробних споруд для Національного військового...

Тарифи ростуть: які комунальні послуги подорожчали найбільше за рік

В Україні за останній рік суттєво зросли ціни на...

Володимир Кличко подарував меру Києва колекцію зброї на 1,74 мільйона гривень

Мер Києва Віталій Кличко задекларував подарунок у вигляді зброї...

Партію “Наш Край” заборонили через зв’язки з Росією

В Україні заборонено діяльність політичної партії "Наш Край" через...