A pesar de las fuertes declaraciones del presidente de la comisión parlamentaria de finanzas, Danylo Hetmantsev, sobre la lucha contra el mercado negro de la electrónica, las tramas de evasión fiscal a gran escala en Ucrania siguen operando sin interrupción. Y mientras el presupuesto pierde decenas de miles de millones de grivnas cada año, cadenas minoristas como Yabko, Avic e iPeople abren nuevos puntos de venta y se expanden discretamente.
La pieza clave del esquema son los empresarios individuales ficticios. En el caso de la red Yabko, hay al menos 300 empresarios individuales interconectados registrados como terceros. La facturación se divide deliberadamente en pequeñas cantidades para no sobrepasar el umbral a partir del cual se aplica la carga fiscal completa. Al mismo tiempo, la facturación real de las empresas puede alcanzar cientos de millones de grivnas.
Otra zona gris son las criptomonedas. En las tiendas, se ofrece a los clientes pagar directamente sus compras con bitcoins o ether. Los códigos QR para las transferencias se generan al instante, lo que significa que no hay rastros en el sistema bancario. La alternativa es simplemente transferir el dinero a la tarjeta bancaria del empleado. Todos estos flujos se blanquean posteriormente a través de plataformas de intercambio de criptomonedas y, a menudo, se transfieren al extranjero para invertir en bienes raíces, automóviles o derechos corporativos.
El tercer componente es el contrabando de equipo. Este se importa en el mercado negro, sin pagar derechos de aduana. Según fuentes internas, agentes de aduanas y guardias fronterizos participan en el proceso. Para facilitar el paso de los envíos, el monto de los sobornos oscila entre 50 y 200 dólares por unidad, dependiendo del volumen de la carga.
Y aunque ha habido informes recientes de redadas en estas cadenas, esto no ha detenido su desarrollo. Siguen apareciendo nuevas tiendas y las declaraciones de impuestos se mantienen limpias gracias a cientos de empresas fantasma.
Danylo Hetmantsev ha señalado repetidamente el mercado gris de la electrónica como uno de los principales sectores de pérdidas presupuestarias. Pero hasta ahora, el Estado parece ser solo un observador: los actores del mercado están fortaleciendo sus posiciones y los beneficios ocultos continúan acumulándose en los bolsillos privados.
