¿Favbet cumple con los requisitos de la legislación ucraniana?

Favbet, una de las casas de apuestas más populares de Ucrania en la actualidad, propiedad del exciudadano ruso Andriy Matyus, se ha visto envuelta en un escándalo. La compañía ha acumulado numerosas razones para iniciar procedimientos penales, revocar licencias e incluso imponer sanciones.

A pesar de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, Favbet no cancela sus marcas registradas en la Federación Rusa y Bielorrusia, lo que ha generado una gran indignación pública. Al mismo tiempo, en Ucrania, la compañía minimiza sus obligaciones fiscales con el estado, lo que le otorga una ventaja competitiva sobre otros participantes del mercado.

Curiosamente, mientras las autoridades ucranianas procesan activamente a otros operadores de juegos de azar por infracciones similares, la marca Favbet permanece intocable. Esto levanta sospechas sobre las posibles conexiones de la compañía con personas influyentes que podrían ayudarla a evadir sanciones e investigaciones.

Cómo el estado allanó el camino para que Favbet se convirtiera en líder en el mercado de los juegos de azar

Recientemente, en los medios de comunicación ucranianos se publicó información de que Favbet se ha convertido en el nuevo líder en el mercado de los juegos de azar, tomando esta posición debido a que los líderes anteriores perdieron su lugar debido a sanciones o procedimientos penales.

Como se sabe, en la primavera de 2023, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania impuso sanciones al entonces líder del mercado de apuestas, Parimatch, así como al jugador ruso 1xBet. Unos meses antes, la Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías revocó la licencia de la casa de apuestas FanSport, y en 2024 comenzaron los problemas con la ley con otros tres líderes del mercado: la casa de apuestas Vbet y los casinos en línea Cosmolot y Pin-Up: las cuentas del primero fueron interceptadas por sospecha de blanqueo de capitales y vínculos con la Federación Rusa; el segundo está acusado de no pagar más de mil millones de UAH en impuestos, y el propietario nominal de Pin-Up fue detenido por la Oficina Estatal de Investigación.

Así, se abrió el camino para la empresa Favbet, que actualmente cuenta con cinco licencias KRAL para operar en Ucrania y, a diferencia de la mayoría de los demás operadores, no tiene problemas con las fuerzas del orden. Lo cual ya resulta sospechoso: ¿existe realmente una empresa en Ucrania que opere honestamente en el mercado de las apuestas, pague todos los impuestos y no tenga vínculos con Rusia, como sí tiene casi cada segundo operador en este mercado?

Ojalá. Realizamos un estudio de las actividades de Favbet en los últimos años y llegamos a la conclusión de que alguien está claramente "encubriendo" a este operador de juegos de azar, ya que existen tantos motivos, si no más, para enjuiciar y sancionar a Favbet como a otras empresas a las que ya se les ha retirado la licencia para operar en Ucrania.

Cómo Favbet operó ilegalmente durante dos años, evitando pagar cientos de millones de grivnas al presupuesto 

Empecemos por el hecho de que Favbet se permitió operar ilegalmente durante dos años desde que el estado legalizó el mercado de las apuestas en 2020. Mientras otras empresas pagaban decenas y cientos de millones de grivnas al presupuesto para obtener licencias y como impuestos por sus actividades oficiales, Favbet continuó aceptando apuestas deportivas sin licencia hasta finales de 2022. La licencia para las actividades de apuestas, que es la principal y más rentable para Favbet, fue recibida por la LLC "Favbet" el 28 de diciembre de 2022.

Sin embargo, hasta la fecha, la empresa no ha permanecido inactiva, sino que ha trabajado activamente y participado en actividades de apuestas en varios de sus sitios web: www.favbet.com, www.favorit.com.ua y otros. Sin embargo, no ha generado beneficios para el estado. Según los estados financieros oficiales de la LLC "Compañía de Apuestas Favbet", la empresa cerró 2021 con pérdidas de 31 millones de UAH, que en 2022 aumentaron hasta alcanzar los 40 millones de UAH. Solo en 2023, cuando la empresa finalmente obtuvo la licencia para realizar actividades de apuestas, los beneficios de Favbet se volvieron claramente positivos: los ingresos ascendieron a 9.800 millones de UAH y el beneficio neto a 1.700 millones de UAH.

Pero en 2022 y 2021, Favbet fue tan activo como casino en línea y casa de apuestas. Por lo tanto, se puede suponer que la compañía mantuvo las mismas cifras de ingresos y beneficios durante esos años, simplemente aprobadas por la oficina de Hacienda. Y, como es habitual, ninguna agencia del orden se percató de ello, lo que permitió a Favbet avanzar con seguridad hacia el liderazgo del mercado sin obstáculos como procesos penales por actividades ilegales y evasión fiscal.

Solo pérdidas. Cómo Favbet evade impuestos sobre la renta 

En cuanto a las actividades de apuestas, esto es evidente, pero otras empresas de Favbet siguen registrando pérdidas considerables hoy en día. Favorit Casino Company LLC, que tiene licencia para operar un casino en Kiev en el hotel Mercure Kyiv Congress desde noviembre de 2021, también registra beneficios negativos cada año: en 2022 ascendieron a 91 millones de UAH, en 2023 las pérdidas ascendieron a 96 millones de UAH y, durante dos trimestres de 2024, los beneficios del casino fueron de -29 millones de UAH.

O bien, la LLC "Favbet Game Slots", que opera salas de tragamonedas bajo la marca Favbet y tiene licencia para ello desde finales de 2021, también está perdiendo dinero: la compañía cerró 2022 con pérdidas de casi 31 millones de UAH, 27,5 millones en 2023, y en dos trimestres de 2024, sus ganancias fueron de menos 5 millones de UAH. A juzgar por los informes de las empresas de Favbet, este negocio de juegos de azar es realmente poco rentable: no es posible ganar dinero. O bien es posible, pero al mismo tiempo también logra engañar al estado, desviando una serie de gastos "de izquierda" para no pagar el 18% del impuesto sobre la renta. Por eso es necesario que el estado se defienda.

Al mismo tiempo, según Opendatabot, a finales de 2021, Favbet se encontraba entre los tres principales líderes en el mercado de máquinas tragamonedas en términos de área de salas de juego ocupadas; en ese momento, Favbet tenía 2.649 metros cuadrados, lo que representaba el 7,9% del área de todas las salas oficiales de máquinas tragamonedas del país, o el tercer lugar: solo las marcas Win y First tenían más.

Es decir, resulta extraño, hay que reconocerlo, con semejante cuota de mercado acabar con pérdidas año tras año, trabajando en quizás el negocio más rentable hasta la fecha.

Y otro matiz interesante. Según los resultados de 2022, las tres LLC que operan bajo la marca Favbet en varios mercados de apuestas registraron pérdidas millonarias. Pero al mismo tiempo, el fondo benéfico de la Fundación Favbet, fundado en 2020 por Favbet, durante el primer año de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa, informó haber destinado 193 millones de UAH al presupuesto estatal para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a los ucranianos afectados por la guerra. ¿De dónde obtiene el fondo su dinero, si por todas partes solo hay pérdidas? Resulta que, por otro lado, la empresa aún conserva beneficios de origen desconocido, con los que logró promocionarse por casi 200 millones de UAH. ¿Qué es esto sino una señal directa de que se está llevando a cabo un negocio clandestino y la confirmación de que todas estas pérdidas descritas en los informes no son más que una minimización de las obligaciones fiscales? Un "líder del mercado" así no está mal. A menos que esté detrás de las pérdidas.

Cómo Andriy Matyukha aprendió a negociar con las autoridades 

Si oficialmente Favbet es un negocio prácticamente no rentable, salvo por las ganancias indicativas de la LLC "Compañía de Apuestas Favbet" solo desde 2023, entonces, en algún lugar, un grupo de empresas debe estar obteniendo ganancias extraoficial e ilegalmente. Como sucedió durante los 11 años que el negocio de las apuestas estuvo ilegalizado, de 2009 a 2020.

El propietario del grupo empresarial Favbet es Andriy Valerievich Matyukha. Fundó la casa de apuestas "Favorit" (así se llamaba la marca FavBet hasta hace poco) en 1999. En 2001, abrió un sitio web para aceptar apuestas. Para 2005, la red cubría más de 90 ciudades de Ucrania y contaba con unos 170 puntos de apuestas. En 2013, la empresa comenzó a operar en Bielorrusia, en 2016 en Rumanía y en 2018 en Croacia.

Como saben, los juegos de azar están prohibidos en Ucrania desde 2009, pero esto no impidió que Andriy Matyukha siguiera desarrollando su negocio ilegal en el país. Como la mayoría de los empresarios del sector, disfrazó sus salas de tragamonedas y sitios de apuestas deportivas como loterías, que el estado legalizó.

Las fuerzas del orden interceptaron periódicamente las empresas de Matyukha: en 2013, se abrió un proceso penal, en el marco del cual se estableció que Dnipro-Victoria LLC, Favorit Invest LLC, Fansportclub LLC, Modern Payment Systems LLC y World Payment Systems LLC, controladas por Andriy Matyukha, llevaban tiempo llevando a cabo actividades ilegales de organización y ejecución de juegos de azar, amparándose en licencias para la emisión y distribución de la lotería estatal. Posteriormente, la fiscalía de Kiev realizó registros en las oficinas de FavBet e incautó decenas de equipos informáticos.

En 2016, los investigadores policiales en el proceso penal n.º 12016100040000990 incluso establecieron una cadena de empresas propiedad de Andriy Matyukha, a través de la cual este extraía el dinero obtenido de las actividades de apuestas de Favorit Sport. Los fondos de los jugadores se depositaban en las cuentas de Primefort LLC y Neuron Gold LLC, y luego se transferían a otras empresas controladas por Matyukha: Planeta Sport LLC, Sport Arena LLC y Sfera Max LLC. Además, una parte significativa del dinero se legalizó a través de Media Scope Global LLC, supuestamente para servicios publicitarios de Favorit. Como consta en los documentos del proceso, los beneficios excedentes ilegales se destinaron finalmente a la compra de inmuebles y automóviles.

Al mismo tiempo, el SBU incluso informó de la liquidación de la casa de apuestas "Favorit" en Ucrania por financiar actividades terroristas en el este de Ucrania, aparentemente mediante el pago de ganancias a residentes de las zonas ocupadas del Donbás. Sin embargo, ningún intento de los servicios de seguridad por llevar a Andriy Matyukha ante la justicia llegó a su conclusión lógica.

¿Por qué? Quizás porque Andriy Matyukha aprendió la regla de aquellos tiempos: hay que negociar con las autoridades, y así el negocio, por muy ilegal que sea, saldrá ileso. En 2013, hackers del grupo internacional Anonymous piratearon los buzones de correo de los diputados del Partido de las Regiones y publicaron numerosas cartas encontradas en ellos. Entre ellas se encontraba una carta de Andriy Matyukha, de la dirección [email protected] , en la que apelaba a los "regionales" denunciando que su casa de apuestas ilegal debía ser sometida a constantes redadas por parte de las fuerzas del orden, pagándoles 150 mil dólares al mes. Por ello, Matyukha ofreció a las entonces autoridades del Partido de las Regiones "cooperar".

"El volumen de los pagos mensuales en Ucrania (a las fuerzas del orden) ronda actualmente los 150.000 dólares, pero esto no garantiza una operación estable. La empresa está dispuesta a cooperar con el Ministerio del Interior a nivel central y no a nivel local. Si todos nuestros puntos de venta en todas las regiones funcionan de forma estable, estamos dispuestos a aumentar el volumen de los pagos mensuales a 200.000 dólares", apeló Andriy Matyukha a las autoridades, solicitando a cambio una respuesta rápida del Ministerio del Interior en caso de un nuevo allanamiento en sus salas de máquinas tragamonedas.

Al parecer, la oferta fue aceptada: los salones de Matyukha siguieron funcionando y no ha estado en el banquillo de los acusados ​​en todos estos años. Como entonces, quizá ahora el dueño de Favbet logre negociar con las autoridades de esta manera, porque incluso hoy en día su negocio, a pesar de las numerosas dudas sobre su transparencia, no sufre, a diferencia de sus competidores, ataques de las fuerzas del orden y las autoridades en general.

Cómo Favbet aceptó apuestas sin licencia con impunidad durante dos años 

El primero de estos problemas se refiere a las actividades de Favbet en 2021-2022. Como ya señalamos en la investigación pública anterior, Andriy Matyukha no legalizó su negocio de apuestas hasta el final, obteniendo la licencia correspondiente solo a finales de 2022. ¿Por qué? Porque la licencia de apuestas es la más cara de todas, con un coste de 108 millones de UAH al año, y también porque las apuestas deportivas son el principal negocio de Matyukha, y por lo tanto el más rentable. Obviamente, no quería compartir las ganancias con el estado después de tantos años de actividad ilegal.

En enero de 2022, la Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías envió una solicitud por escrito a Favbet para restringir el acceso en Ucrania al sitio web www.favbet.com, desde el cual la compañía seguía ofreciendo servicios de apuestas sin licencia. A juzgar por el hecho de que en mayo de 2022 periodistas de Delo.ua escribieron en su investigación sobre la actividad ilegal de Favbet en Ucrania, esto significa que en ese momento el sitio seguía operando libremente en Ucrania, por lo que Matyukha ignoró la demanda de KRAIL.

Y al mismo tiempo, no fue procesado penalmente por infringir la ley sobre juegos de azar, ignorar los requisitos de la autoridad competente y no pagar impuestos. El estado simplemente esperó en silencio a que Andriy Matyukha "madure" para compartir las ganancias y finalmente accediera a obtener una licencia para actividades de apuestas y comenzar a operar legalmente en su país.

Y antes de eso, todos simplemente presenciaron cómo el dueño de una de las marcas más populares del sector del juego seguía operando ilegalmente a través de varios sitios web y espejos durante dos años desde la legalización del mercado. Esto supone al menos 216 millones de UAH en tasas de licencia impagadas al presupuesto estatal, sin contar los impuestos sobre los ingresos transferidos al extranjero.

Matyukha tiene oficinas offshore de sobra. De hecho, la mitad de su extensa red de empresas está registrada en las jurisdicciones de Chipre, Malta, Belice y el Reino Unido. La licencia de Curazao, por ejemplo, para el sitio web www.favbet.com, fue obtenida por Favorit United NV, fundadora de la empresa chipriota Bintpash Ltd, dedicada a recibir y procesar pagos de los jugadores de Favbet. El director de esta empresa es Igor Sosonyuk, socio comercial de Andriy Matyukha. El propio Andriy Matyukha es beneficiario personal de siete empresas registradas en el Reino Unido y Malta.

Y aunque las autoridades ucranianas permitieron a Matyukha trabajar sin licencia en Ucrania, el dinero de los usuarios del sitio web www.favbet.com no fue al presupuesto del país en guerra, ni a su economía, sino a una de las empresas offshore de Andriy Matyukha.

Cómo Favbet mintió sobre su trabajo en Rusia 

El segundo asunto relacionado con la transparencia del negocio de Matyukha es aún más interesante. En mayo de 2022, Favbet publicó un comunicado, que contenía una declaración contundente e irrefutable: la casa de apuestas no opera en la Federación Rusa ni en Bielorrusia. Además, la compañía declaró que nunca había operado en el mercado ruso. "En toda su historia, Favbet no ha operado en el territorio de la Federación Rusa... Favbet no es que ya no opere en el mercado ruso, pero tampoco lo hizo. Favbet no tenía oficinas, ni licencias, ni métodos de pago para los clientes, y además, no realizaba ninguna actividad de marketing", decía el comunicado, que también señalaba que "el registro de jugadores de la Federación Rusa está cerrado, las cuentas de los jugadores que estuvieron en el sitio durante 22 años de operación están bloqueadas". Es decir, nunca trabajaron en la Federación Rusa, pero las cuentas de los jugadores de la Federación Rusa tuvieron que ser bloqueadas; una contradicción interesante, ¿verdad? Veamos si lo que decía la compañía de Matyukha era cierto.

Incluso un análisis superficial de los registros y bases de datos rusos plantea de inmediato una serie de preguntas interesantes. Si Favbet nunca operó en la Federación Rusa, ¿por qué registró su marca en este país, cuya vigencia duró hasta el 30 de diciembre de 2024, es decir, literalmente hace un mes, casi tres años desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa?.

El registro de esta marca comercial estuvo a cargo de la sociedad de responsabilidad limitada rusa "Bet Invest", registrada en Moscú durante el apogeo de la guerra en el Donbás, el 17 de junio de 2014. La directora de esta sociedad era Tatyana Anatoliyevna Kotsiak, ciudadana de la Federación de Rusia, quien, por cierto, en 2015 registró una empresa individual en Crimea, anexada por Rusia, la contraparte rusa de nuestro empresario individual.

Pero la marca Favbet con registro internacional, que todavía es válida en el territorio de la Federación de Rusia y será válida hasta el 3 de marzo de 2030, porque nadie ha revocado el certificado de derechos de esta marca comercial, según el Servicio de Patentes de Moscú, fue registrada personalmente por Andriy Matyukha en marzo de 2020.

El hecho de que la marca Favbet no haya sido cancelada en Rusia es el motivo de las sanciones impuestas a la casa de apuestas. En la primavera de 2023, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, impusieron sanciones a la casa de apuestas Parimatch precisamente por operar su marca en Rusia tras el inicio de la importante guerra de este país contra Ucrania. Como escribió el periódico RBC-Ucrania, «de hecho, los acuerdos de licencia para el uso de las marcas Parimatch (en Rusia) se rescindieron en septiembre de 2022», aunque el holding chipriota Rellius Holding Limited, propietario de Parimatch™, afirmó haber retirado la franquicia de Rusia a nivel legal y técnico en marzo de 2022.

Fue este punto que Parimatch intentó impugnar en los tribunales ucranianos presentando una demanda contra RBC-Ucrania, pero el Tribunal Económico de Casación dentro del Tribunal Supremo finalmente rechazó por completo la demanda del grupo de empresas Parimatch contra los periodistas, confirmando efectivamente que la presencia de una marca en el territorio de otro país es un signo de realizar negocios allí.

Al mismo tiempo, la marca Favbet, registrada en Rusia, continuó operando en el territorio de la Federación Rusa, sin que nadie la revocara y con vigencia hasta finales de 2024. De nuevo, nadie en las autoridades ucranianas prestó atención a esto, nadie impuso sanciones a la casa de apuestas, aunque la situación es similar: las mismas señales de presencia en Rusia, por las cuales una empresa fue incluida en la lista de sanciones y se le retiraron las licencias, mientras que la otra no. ¿En qué sentido, por así decirlo, es mejor la marca Favbet operando en la Federación Rusa que la marca Parimatch?

Bueno, volviendo a la afirmación de Favbet de que nunca han trabajado en Rusia. ¿Es cierto? Sin siquiera considerar que el sitio web favbet.com aceptó apuestas de rusos y residentes de los territorios ucranianos ocupados por ellos durante los años de agresión rusa contra Ucrania, y les pagó ganancias, como lo demuestran las numerosas reseñas de rusos sobre el trabajo de las casas de apuestas Favbet y Favorit en internet, una pregunta simple: si nunca han trabajado en Rusia, ¿por qué registraron sus marcas allí? Y precisamente en 2014, cuando las tropas rusas anexaron Crimea e introdujeron sus tropas en el Donbás, iniciando una guerra allí.

Entonces, ¿por qué Andriy Matyukha decidió en 2020 registrar la marca Favbet con registro internacional en el estado agresor, registro que sigue vigente allí? ¿Y por qué emitió poderes notariales a una ciudadana rusa, Tatyana Kotsyak, directora de Bet Invest LLC, para representar sus intereses en Rusia?

Andriy Matyukha: ¿ciudadano de la Federación Rusa? 

¿Y por qué necesitaba un pasaporte de ciudadano de la Federación Rusa, cuya existencia niega constantemente? En internet se puede encontrar una foto de un pasaporte ruso a nombre de Andrey Matyukha, pero actualmente es difícil confirmar su autenticidad. Sin embargo, incluso hoy en día, algunos registros rusos demuestran que Andrey Valerievich Matyukha figuraba en ellos como ciudadano de la Federación Rusa durante mucho tiempo, hasta el 11 de noviembre de 2022.

Andrey Matyukha, que ya tenía la ciudadanía rusa, recibió el número de identificación fiscal en Rusia 770505760695, que fue válido desde el 11 de octubre de 2001 hasta el 11 de noviembre de 2022.

Hoy, Matyukha ha renunciado a la ciudadanía rusa, pero aún conserva su nuevo NIF 920459743181, actualmente vigente. Además, los registros rusos contienen su domicilio en Rusia: Moscú, calle Velika Pionerskaya, edificio 18, apartamento 25.

Es decir, el propietario de Favbet mantuvo su ciudadanía rusa hasta finales de 2022, más de seis meses después del inicio de la guerra a gran escala. Además, ahora conserva un NIF ruso, lo que probablemente le permite pagar impuestos al presupuesto del estado agresor.

Recordemos que las autoridades ucranianas también impusieron sanciones a la casa de apuestas Parimatch porque la estructura de las empresas de Parimatch Tech incluía empresas creadas por ciudadanos de la Federación Rusa. Y aquí la historia es que el propietario del grupo de empresas era personalmente ciudadano de la Federación Rusa. Y, de nuevo, por alguna razón, nadie se dio cuenta de esto y no puso ningún obstáculo al desarrollo del negocio de Andriy Matyukha en Ucrania.

Cómo Favbet sigue presente en Bielorrusia

En su comunicado de mayo de 2022, Favbet también declaró que, a partir del 1 de marzo de 2022, Favbet cesó sus operaciones en Bielorrusia y que sus casas de apuestas, sitio web y oficina en este país cerraron por completo, y se renunció a su licencia. Sin embargo, Favbetbel LLC sigue operando en Bielorrusia, habiendo registrado cuatro marcas registradas de Favbet en el país, tres de las cuales tienen validez hasta 2028 y 2029. La misma empresa recibió una licencia para realizar actividades de apuestas en Bielorrusia, válida hasta el 14 de febrero de 2024.

Según los registros bielorrusos, los fundadores de la LLC "Favbetbel" siguen siendo Andriy Matyukha personalmente, así como su empresa británica Andalidi Invest LTD, de la que figuró como fundador y director hasta otoño de 2022, traspasando posteriormente la empresa a su socio Valery Sokol. El director de la LLC "Favbetbel" es el ciudadano bielorruso Maksym Starichenko, a quien en 2021 Matyukha le otorgó un poder notarial para representar sus intereses en Bielorrusia hasta 2024.

Entonces, ¿es Favbet, el nuevo "líder" del mercado de juegos de azar ucraniano, como lo llaman algunos medios hoy en día, realmente tan "limpio" y "transparente" que las fuerzas del orden ucranianas, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, el poder ejecutivo y la Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías no responden a varias preguntas a Favbet por razones que desconocemos? Esto se debe a la evasión fiscal por parte de un grupo de empresas que registran pérdidas para el estado año tras año, a actividades ilegales de apuestas durante dos años sin licencia y a la presencia de marcas y empresas válidas en Rusia y Bielorrusia. ¿Por qué el estado ucraniano ignora todo esto en relación con Favbet y no en relación con otros operadores de juegos de azar? ¿Acaso el gobierno ucraniano tiene un favorito en el sector del juego, que puede hacer lo que otros no pueden?

PD: Por cierto, durante los últimos tres años, Andriy Matyukha ha estado viviendo lejos de Ucrania. Según BlackBox OSINT, desde enero de 2022 reside permanentemente en Croacia. Durante este tiempo, ha visitado 25 países, incluyendo, además de países europeos, Argentina, Israel, Arabia Saudita, EE. UU., Catar, Chile, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Maldivas. Matyukha nunca visitó Ucrania durante la guerra. Me pregunto cómo se registró en Croacia y con qué pasaporte: ¿como refugiado ucraniano o con otra ciudadanía? Al fin y al cabo, la validez de un pasaporte extranjero expirará algún día y, como saben, las embajadas y consulados ucranianos ya no renuevan los documentos a los evasores.