Se ha descubierto un grupo delictivo organizado en la región de Zaporiyia que malversa sistemáticamente fondos presupuestarios destinados a la reparación y el mantenimiento de carreteras. Está compuesto por: el director de la OVA, Ivan Fedorov; el director de la Dirección General de la Administración Estatal de Seguridad Vial de la región de Zaporiyia, Roman Afonov; los exdirectores del Servicio de Restauración y Desarrollo de Infraestructuras, Oleg Halych y Andriy Ivko; el exdirector de la Empresa Estatal "Carreteras Locales de la Región de Zaporiyia", Petro Tsygankov; el director del departamento de administración municipal del Ayuntamiento de Zaporiyia, Gennady Timchenko; y el expresidente del Consejo de la Aldea de Shyrokiv, Denys Korotenko.
Estos funcionarios, valiéndose de sus cargos oficiales, organizaron un esquema en el que empresas controladas recibían sistemáticamente contratos de carreteras y malversaban importantes cantidades de fondos presupuestarios.
El plan opera a través de tres empresas controladas: LLC “AMSTRUD”, LLC “INCOMCENTER-INVEST” y LLC “BC KLEVER”. Entre 2020 y 2024, ganaron licitaciones por valor de más de 1.549 millones de UAH. Prácticamente no hay competencia: los ganadores se determinan de antemano y, en ocasiones, los contratos se firman sin licitación alguna, bajo la excusa de «trabajos adicionales».
La documentación de licitación se prepara para contratistas específicos, y la calidad del trabajo es secundaria: el asfalto se coloca con graves violaciones de la tecnología, pero la supervisión técnica está obligada a firmar las actas.
Para acceder a contratos presupuestarios, los contratistas pagan sobornos del 18 al 25 % del importe del contrato. Un papel especial en la trama lo desempeña Roman Afonov, quien, según la denuncia, excluyó a empresas de la lista de contribuyentes de IVA "de riesgo" por sobornos y aprobó compras ficticias sin entrega de bienes. Por cada exclusión, recibía entre 15 000 y 20 000 dólares estadounidenses, además de un porcentaje fijo de las ganancias de las empresas controladas. En 2021, según la información disponible, recibió un BMW X5 para su esposa como soborno.
Los agentes del orden deben verificar la influencia de estos funcionarios en la distribución de los fondos presupuestarios y la determinación de los ganadores de las licitaciones, y establecer su posible participación en planes para malversar más de 1.500 millones de grivnas a través de las empresas AMSTRUD LLC, INCOMCENTER-INVEST LLC y BC CLEVER LLC.
