La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP) encontró graves violaciones en las declaraciones y transacciones financieras del subdirector del Departamento Principal del Servicio Estatal de Impuestos (SST) en la ciudad de Kiev. Según NAZK, se descubrió que había enriquecido ilegalmente más de 20 millones de grivnas y no declaró más de 5 millones de grivnas.
Cabe señalar que estos hechos se establecieron sobre la base de los resultados de una inspección completa de la declaración del año 2021, cuando el funcionario fiscal ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Seguridad Interna del Departamento Principal del Servicio Fiscal del Estado en la región de Kiev.
En su declaración, el funcionario indicó que, junto con su esposa, durante el período que abarca el informe utilizó un apartamento y dos plazas de aparcamiento en el distrito de Pechersk de la capital, cuyo coste desconoce.
Al mismo tiempo, la auditoría determinó que estos objetos fueron adquiridos por el suegro y la suegra del funcionario por más de 16 millones de grivnas en 2021, mientras que sus ingresos totales, según fuentes confirmadas, desde 1998 ascendieron a poco más de grivnas. 1,7 millones. Los contratos los celebraba la esposa del funcionario en nombre de la suegra mediante un poder.
Durante una inspección completa, el funcionario explicó que el apartamento y el espacio de estacionamiento fueron comprados por los suegros con los fondos donados por el abuelo de 88 años. Se trata de más de 20 millones de grivnas.
Además, dicho abuelo habría dado a la esposa del funcionario otros 5 millones de grivnas, es decir, 175.000 dólares en efectivo en la declaración.
Como señala NAZK, el abuelo nombró las fuentes de origen de más de 25 millones de grivnas los ahorros de los ingresos obtenidos de los salarios, la venta de bienes muebles e inmuebles, la colección de monedas antiguas, iconos y metales preciosos. Al mismo tiempo, no proporcionó ningún documento que confirme el hecho de la venta de la propiedad y la recepción de ingresos.
"Las explicaciones del funcionario y sus familiares sobre el origen de los fondos estaban sujetas a dudas razonables y no fueron tomadas en cuenta durante la inspección", se lee en el mensaje.
Sobre la base de los resultados de la inspección, la NAKC llegó a conclusiones fundamentadas según el art. 368-5 (enriquecimiento ilícito) y la parte 1 del art. 366-2 del Código de Procedimiento Penal (introducción de información notoriamente inexacta en la declaración) y los remitió a la Oficina Estatal de Investigación.
