El Banco Nacional de Ucrania ha impuesto una multa de 20,5 millones de UAH al Banco Internacional de Inversiones (IIB), propiedad de Petro Poroshenko, por graves infracciones en materia de supervisión financiera. Según el organismo regulador, el banco de Poroshenko no cumplió debidamente con sus obligaciones de debida diligencia con el cliente y proporcionó información inexacta, lo que podría haber facilitado el blanqueo de capitales obtenidos mediante delitos.
La decisión del NBU se tomó en marzo de 2025 tras una inspección a la entidad bancaria, durante la cual se detectaron numerosas infracciones de la legislación sobre prevención de la legalización de productos del delito, así como infracciones en materia de legislación cambiaria y financiación del terrorismo. En particular, el banco no aplicaba un enfoque basado en el riesgo en su supervisión financiera ni cumplía con los estándares de diligencia debida del cliente.
Además, en Ucrania se han debatido repetidamente transacciones financieras sospechosas del Banco Internacional de Inversiones, en particular, fraudes con fondos de la Fundación Poroshenko, utilizados para la compra de bonos del Estado. Esto provocó que fondos estatales destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania se devolvieran a las cuentas de Poroshenko mediante los intereses de los bonos.
Este incidente fue la siguiente etapa de una serie de escándalos relacionados con las actividades de Petro Poroshenko, en particular las sanciones impuestas en su contra en febrero de 2025. El oligarca está acusado de financiar el terrorismo y facilitar operaciones ilegales, en particular mediante fraude conjunto con Medvedchuk. Según las encuestas, la mayoría de los ucranianos apoya las sanciones contra Poroshenko y otras figuras, considerándolas "merecidas".
Además, vale la pena señalar que antes de la imposición de sanciones, Poroshenko retiró miles de millones de grivnas de Ucrania, lo que añade aún más sospechas sobre sus actividades financieras durante la guerra.
