En Ucrania, la lucha contra los delitos financieros se ha intensificado y, según los resultados del trabajo del Servicio de Vigilancia Financiera del Estado (State Financial Monitoring) para 2024, más de 6,1 mil millones de jrivnia fueron bloqueados debido a transacciones financieras sospechosas que pueden estar relacionadas con dinero. blanqueo, corrupción o financiación del terrorismo.
En 2024, el Servicio de Vigilancia Financiera del Estado recibió 1.302.053 informes sobre transacciones financieras sujetas a seguimiento. Esto es un 27% más que el año pasado. La mayoría de estos mensajes (80%) se refieren a transacciones umbrales, aquellas que superan las 400.000 grivnas por mes. Sin embargo, alrededor del 20% o 254.500 transacciones suscitan sospechas debido a posibles conexiones con el blanqueo de capitales o el terrorismo.
De todos los informes, el 99% proviene de bancos, mientras que sólo el 1% proviene de instituciones financieras no bancarias como cooperativas de crédito, compañías de seguros y casas de empeño.
Después de la verificación, las transacciones sospechosas se transfieren a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para su posterior investigación. En 2024, el Supervisión Financiera del Estado envió 780 materiales a las fuerzas del orden.
- La Policía Nacional recibió el mayor número de casos : 223 materiales (28,6% del total) relacionados con fraudes, fraudes financieros y delitos cibernéticos por un valor de más de 15 mil millones de grivnas.
- Al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se transfirieron 218 materiales (27,9%) por valor de 9,7 mil millones de grivnas Se trata de casos relacionados con traición, colaboracionismo y actividades de organizaciones criminales.
- La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) recibió 120 materiales relacionados con la corrupción entre funcionarios de alto rango, incluidos ministros, diputados, jueces y jefes de empresas estatales, por un monto de 7,06 mil millones de grivnas.
- 109 materiales estaban relacionados con sospecha de financiación del terrorismo o separatismo, y 173 materiales indicaban riesgos de corrupción que involucraban 12,1 mil millones de grivnas.
