Los bancos bloquearon 6,1 mil millones de grivnas debido a transacciones sospechosas

En Ucrania, la lucha contra los delitos financieros se ha intensificado y, según los resultados del trabajo del Servicio de Vigilancia Financiera del Estado (State Financial Monitoring) para 2024, más de 6,1 mil millones de jrivnia fueron bloqueados debido a transacciones financieras sospechosas que pueden estar relacionadas con dinero. blanqueo, corrupción o financiación del terrorismo.

En 2024, el Servicio de Vigilancia Financiera del Estado recibió 1.302.053 informes sobre transacciones financieras sujetas a seguimiento. Esto es un 27% más que el año pasado. La mayoría de estos mensajes (80%) se refieren a transacciones umbrales, aquellas que superan las 400.000 grivnas por mes. Sin embargo, alrededor del 20% o 254.500 transacciones suscitan sospechas debido a posibles conexiones con el blanqueo de capitales o el terrorismo.

De todos los informes, el 99% proviene de bancos, mientras que sólo el 1% proviene de instituciones financieras no bancarias como cooperativas de crédito, compañías de seguros y casas de empeño.

Después de la verificación, las transacciones sospechosas se transfieren a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para su posterior investigación. En 2024, el Supervisión Financiera del Estado envió 780 materiales a las fuerzas del orden.

  • La Policía Nacional recibió el mayor número de casos : 223 materiales (28,6% del total) relacionados con fraudes, fraudes financieros y delitos cibernéticos por un valor de más de 15 mil millones de grivnas.
  • Al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se transfirieron 218 materiales (27,9%) por valor de 9,7 mil millones de grivnas Se trata de casos relacionados con traición, colaboracionismo y actividades de organizaciones criminales.
  • La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) recibió 120 materiales relacionados con la corrupción entre funcionarios de alto rango, incluidos ministros, diputados, jueces y jefes de empresas estatales, por un monto de 7,06 mil millones de grivnas.
  • 109 materiales estaban relacionados con sospecha de financiación del terrorismo o separatismo, y 173 materiales indicaban riesgos de corrupción que involucraban 12,1 mil millones de grivnas.
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

popular

Compartir esta publicacion:

Más como esto
AQUÍ

Zelensky puso bruscamente a Orban en su lugar

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, reaccionó a la conversación telefónica entre...

En Odesa fueron incautadas oficinas de correos y un edificio administrativo

En la región de Odesa, las fuerzas del orden detuvieron a un hombre que, por dinero...

El Ministerio de Economía volvió a intentar explicar de dónde salió el dinero para "El Invierno es Apoyo"

La viceministra de Economía de Ucrania, Nadiya Bigun, informó que los fondos...

El mercado laboral en Ucrania está lleno de vacantes por falta de personal

La guerra en Ucrania cambió fundamentalmente el mercado laboral. Movilización, migración...

Cómo evitar multas por no presentarse a una citación

La movilización en Ucrania continúa y crece con ella...

¿Qué coches eran populares entre los ucranianos?

El mes pasado, se incorporaron casi 1,8 mil vehículos híbridos a la flota ucraniana...

"Estoy esperando su llamada": Olga Sumska habló sobre la difícil relación con su hermana

La famosa actriz ucraniana Olga Sumska compartió sus sentimientos sobre...

No habrá elecciones en Ucrania en 2025

Las conversaciones entre bastidores de la Oficina del Presidente insinúan la posibilidad de un aplazamiento...