El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha negado los rumores de que los bancos habrían comenzado a multar a sus clientes por infracciones en el ámbito del control financiero. La información sobre la posibilidad de imponer multas por un monto del 20% del monto de los fondos en cuentas bancarias no es cierta. Así lo informa el servicio de prensa oficial del BNU.
Recientemente aparecieron en Internet informes de que los bancos de Ucrania parecen haber comenzado a imponer multas a los clientes que violan las normas de control financiero. En particular, se trataba del posible cobro del 20% del importe en las cuentas de los clientes. Sin embargo, el Banco Nacional negó categóricamente tales declaraciones y destacó que la legislación actual no prevé sanciones financieras por parte de los bancos contra los infractores del control financiero.
El servicio de prensa del BNU destacó que la legislación de Ucrania regula claramente que los bancos no tienen derecho a imponer multas a los ciudadanos por infracciones en el ámbito del control financiero. Al mismo tiempo, según la ley, los bancos tienen el derecho y la obligación de dejar de prestar servicios al cliente, incluido el cierre de sus cuentas, en los casos previstos por la ley.
En caso de terminación de la cooperación con el cliente debido a una violación de las normas de seguimiento financiero, los bancos están obligados a devolver los fondos al cliente. Esto se puede realizar tanto mediante la emisión de efectivo como mediante transferencia a otra cuenta especificada por el cliente. Al mismo tiempo, el banco tiene derecho a cobrar una tarifa estándar por dicha operación.
El Banco Nacional de Ucrania tampoco aplica multas a los ciudadanos por infracciones en el ámbito del seguimiento financiero. Todas las medidas de influencia del BNU están dirigidas exclusivamente a instituciones financieras, no a particulares.
