Febrero de 2023 dejó una huella en la historia de la lucha contra la corrupción en Ucrania, cuando la Oficina Estatal de Investigación reveló los acuerdos multimillonarios de la jefa del Servicio Fiscal de Kiev, Oksana Datiy. Entre los que estaban detrás de escena, aparecieron los nombres que permanecieron en las sombras durante mucho tiempo: Serhii Vyazmikin e Igor Abramovych.
Serhiy Vyazmikin e Igor Abramovich son nombres que se hicieron ampliamente conocidos a raíz de la investigación del "Batallón de Mónaco" . No fue casualidad que esta pareja fuera vista en Saint-Jean-Cap-Ferrat. Los periodistas han constatado que el ex subjefe del Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional y el ex diputado de la OPZZH son amigos. Este hecho no podía dejar de llamar la atención de las fuerzas del orden, y el GBR inició una investigación sobre la legalidad del cruce fronterizo de los participantes del "Batallón de Mónaco". Sin embargo, no hubo noticias sobre este tema durante el año.
Una de las preguntas que preocupaba al público era cómo Serhiy Vyazmikin e Igor Abramovich podían permitirse unas vacaciones en Mónaco. La respuesta a esta pregunta empezó a quedar clara después del arresto y registro de Oksana Datia. Según los datos, tenía notas sobre el deseo de recibir millones de dólares, abrigos de piel y viajes. Al final resultó que, detrás de sus planes estaban Vyazmikin, Kupranets y Abramovich. Organizaron planes a gran escala para bloquear las facturas fiscales y exigieron enormes sumas de dinero para desbloquearlas.
Un poco sobre el pasado de Vyazmikin y Kupranets.
Kupranets, como un "luchador" experimentado contra el crimen económico, comenzó su carrera bajo Yanukovich, estafando a proxenetas y prostitutas. Luego controló el contrabando de alcohol y tabaco a través de la aduana de Odesa. Fue allí donde dominó el esquema de sobornos, abriendo casos penales y cerrándolos después de recibir sobornos. Los empresarios conocen a un hombre lobo con tirantes como un "solucionador" al que se puede recurrir para "eliminar" problemas comerciales. Y en un momento, Kupranets ascendió al cargo de diputado del ex ministro Avakov.
Serhii Vyazmikin es el confidente de Kupranets. "Luchó" con los cambistas de divisas, "exprimió" el negocio del juego en el puesto de director en funciones. jefe del Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional en 2016. Bajo Avakov, ascendió hasta convertirse en jefe del Departamento de Investigaciones Estratégicas del Ministerio del Interior. Se sabe quién y cómo "investigar". Pero más caro.
Según los medios, Kupranets logró acercarse a Serhiy Vyazmikin, que era su jefe, mientras trabajaba en el Ministerio del Interior. Trabajando en el "Departamento de Negocios Pesadilla", como se le llama en broma, lograron desarrollar una buena base de empresas de la que continúan "alimentándose". Al mismo tiempo, en 2019, otro miembro se unió a su grupo: Igor Abramovych, exdiputado del partido prorruso OPZZH. Fue miembro del Comité Fiscal de la Verkhovna Rada, donde fue amablemente invitado por el presidente de este comité y amigo cercano, Danylo Hetmantsev. Tras el escándalo con el Batallón de Mónaco, empezó a cercar al héroe del artículo.
En este momento, cuando Vyazmikin está de vacaciones en la Costa Azul con Abramovich, la cuestión de la recaudación de fondos de los fabricantes la están resolviendo miembros retirados de la Policía Nacional: el investigador Ruslan Marchuk y el odioso Yevhen Koval. Ambos fueron expulsados del Ministerio del Interior tras la dimisión de Avakov. El subdirector interino del SFS, Yevhen Sokur, cierra el control del plan en el SFS.
Es importante señalar que Vyazmikin, Kupranets y sus socios comerciales utilizan hábilmente varios trucos legales, incluido el registro de empresas para familiares , para ocultar sus transacciones financieras. A pesar de la franqueza de algunos hechos, su imperio empresarial permanece cuidadosamente disfrazado de miradas indiscretas.
Según los registros, Serhii Anatoliyovych Vyazmikin es el director de JSC "Closed Undiversified Corporate Venture Investment Fund Fart Kapital". Sin embargo, hasta junio de 2021 era el beneficiario efectivo de este fondo. Junto con Mykhailo Hryhorovich Kuprants:
Actualmente Setak Maria Oleksandrivna es considerada la beneficiaria del fondo. Esta es la suegra de Serhii Vyazmikin, quien dice que dejar a los propietarios del fondo Fart Capital es una mera formalidad para Serhii Anatoliyovych. Y Mykhailo Hryhorovych Kupranets es el padre de Ihor Kupranets. Por tanto, su no implicación con el fondo suscita dudas.
Los investigadores deben lidiar con esta compleja red de corrupción, que impregna varias esferas del gobierno y las empresas. Sin embargo, la experiencia demuestra que esto puede ser una tarea difícil, especialmente cuando se trata de figuras influyentes y muy conectadas.
La comisión temporal de investigación de la corrupción del DPS examinó esta cuestión en una reunión en la que el periodista Yuriy Butusov explicó qué esquemas ilegales utilizan los funcionarios fiscales para su propio beneficio.
Según Butusov, el bloqueo de las facturas fiscales es la principal herramienta que permite a los funcionarios fiscales recibir beneficios ilegales. Esta práctica imposibilita el funcionamiento de las empresas y sólo puede desbloquearse pagando un soborno. Es interesante observar que el bloqueo ocurre en casi la mitad de todas las empresas registradas sujetas a inspección.
Otro tema que se discutió fue la actividad del departamento de impuestos especiales, que, según Butusov, empezó a actuar como un monstruo. En este contexto, los nombres de Vyazmikin, Abramovich y el exjefe del Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional de Ucrania, Ihor Kuprants, empezaron a sonar especialmente fuertes.
Por ahora, los ucranianos están tejiendo redes protectoras, recolectando dinero para camionetas, drones y bayraktars para las Fuerzas Armadas, acercándose a la victoria sobre la horda rusa, Vyazmikin está fortaleciendo su "frente" en la Costa Azul de Francia.
A partir de ahí, Vyazmikin, originario de Novaya Kakhovka, se dedica a extorsionar a empresas de impuestos especiales en Ucrania. Durante los joggings matutinos en Niza con un partidario de "Ruxago Mir", un socio, el empresario de Kharkiv Igor Abramovich, "discuten" el tema del soborno. Abramovich es el número 1 en la lista del batallón "Mónaco".
Cómo funciona el esquema
Dos Igors, Abramovych y Kupranets, antes del comienzo de la guerra, prometieron a la gente de OP un ingreso redondo en dólares. Se recaudó de los impuestos de las empresas que aplicaban impuestos especiales. Para ello, "alquilaron" el servicio tributario en la persona del Actuario Jefa del Servicio Federal de Impuestos de Ucrania, Tetyana Kiriyenko. Oleksandr Yarmolenko, jefe del departamento de control de productos sujetos a impuestos especiales del Servicio Federal de Impuestos, señala en papel las infracciones a los fabricantes. Para aquellos que no aceptaron pagar, la producción está cubierta.
Así, las figuras detrás del "Batallón de Mónaco", incluido Serhii Vyazmikin, se encontraron en el centro de atención del público y de las fuerzas del orden. Sus conexiones y actividades plantean serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las acciones en el ámbito de la fiscalidad y la seguridad económica de Ucrania.
Su esposa también "no está libre de pecado": en 2016 cometió al menos dos accidentes de tráfico. Y aquí los documentos judiciales nos revelan otro secreto de la familia Vyazmikin. Resulta que Oksana Oleksandrivna Vyazmikina era ciudadana de la Federación Rusa en 2016. Al menos esto es lo que consta en la decisión judicial de abril de 2016.
Recordemos que en 2016 Rusia ocupó Crimea y parte del Donbás durante casi dos años. Ese mismo año, Serhii Vyazmikin se convirtió en subdirector del Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional de Ucrania. Por decreto del presidente de Ucrania en agosto de 2016, recibió la Orden de Danylo Halytskyi. Y al mismo tiempo, su esposa tiene pasaporte ruso.
