Febrero de 2023 marcó la historia de la lucha contra la corrupción en Ucrania cuando la Oficina Estatal de Investigación reveló los acuerdos multimillonarios de la jefa del Servicio Tributario de Kiev, Oksana Datiya. Entre quienes actuaban tras bambalinas, se revelaron nombres que habían permanecido en la sombra durante mucho tiempo: Serhiy Vyazmikin e Ihor Abramovich.
Sergey Vyazmikin e Igor Abramovich son nombres que se hicieron ampliamente conocidos tras la investigación del "Batallón Mónaco" . No fue casualidad que esta pareja fuera vista en Saint-Jean-Cap-Ferrat. Los periodistas descubrieron que el exjefe adjunto del departamento de protección económica de la Policía Nacional y el exdiputado de la OPZH eran amigos. Este hecho no pudo evitar llamar la atención de las fuerzas del orden, y la Oficina Estatal de Investigación inició una investigación sobre la legalidad del cruce fronterizo de los miembros del "Batallón Mónaco". Sin embargo, no se ha recibido ninguna noticia al respecto durante un año.
Una de las preguntas que preocupaba al público era cómo Sergey Vyazmikin e Igor Abramovich podían permitirse unas vacaciones en Mónaco. La respuesta empezó a aclararse tras la detención y el registro de Oksana Datiya. Según informes, se le encontraron notas que expresaban su deseo de recibir millones de dólares, abrigos de piel y viajes. Resultó que Vyazmikin, Kupranets y Abramovich estaban detrás de sus planes. Organizaron grandes conspiraciones para bloquear facturas fiscales y exigieron enormes sumas para desbloquearlas.
Un poco sobre el pasado de Vyazmikin y Kuprants
Kupranets, como experimentado combatiente de la delincuencia económica, comenzó su carrera bajo el mando de Yanukovych, estafando a proxenetas y prostitutas. Posteriormente, controló el contrabando de alcohol y tabaco a través de la aduana de Odessa. Fue allí donde dominó la trama de sobornos, abriendo causas penales y cerrándolas tras recibir sobornos. Los empresarios conocen al hombre lobo uniformado como una "solución" a la que pueden recurrir para "eliminar" los problemas de sus negocios. En una ocasión, Kupranets llegó a ser adjunto del exministro Avakov.
Serhiy Vyazmikin es una persona de confianza de Kuprants. Luchó contra los cambistas y exprimió el negocio del juego como jefe interino del departamento de protección económica de la Policía Nacional en 2016. Con Avakov, ascendió a jefe del departamento de investigaciones estratégicas del Ministerio del Interior. Sabe a quién investigar y cómo hacerlo. Pero es más caro.
Según informes , durante su etapa en el Ministerio del Interior, Kupranets logró estrechar lazos con Serhiy Vyazmikin, su jefe. Trabajando en el "Departamento de Pesadilla Empresarial", como se le llama en broma, lograron construir una sólida base de empresas, de la que siguen alimentándose. Sin embargo, desde 2019, otro miembro se unió a su grupo: el exdiputado del partido prorruso OPZH, Igor Abramovich. Fue miembro del Comité Fiscal de la Verjovna Rada, donde fue amablemente invitado por el presidente de dicho comité y amigo íntimo, Danylo Getmantsev. Tras el escándalo con el Batallón Mónaco, comenzó a defender al protagonista del artículo.
Actualmente, mientras Vyazmikin está de vacaciones en la Costa Azul con Abramovich, el asunto de la recaudación de fondos de los fabricantes lo están resolviendo agentes retirados de la Policía Nacional: el investigador Ruslan Marchuk y el odioso Yevhen Koval. Ambos fueron despedidos del Ministerio del Interior tras la dimisión de Avakov. El subdirector interino del Servicio Fiscal del Estado, Yevhen Sokur, está cerrando el control del plan en el Servicio Fiscal del Estado.
Es importante señalar que Vyazmikin, Kupranets y sus socios comerciales utilizan hábilmente diversas artimañas legales, como el registro de empresas a nombre de familiares , para ocultar sus transacciones financieras. A pesar de la transparencia de algunos hechos, su imperio empresarial permanece cuidadosamente camuflado de miradas indiscretas.
Según los datos del registro, Sergey Anatolyevich Vyazmikin es el director de Fart Capital, JSC "Fondo de Inversión de Riesgo Corporativo Cerrado No Diversificado". Sin embargo, hasta junio de 2021, era el beneficiario efectivo de este fondo. Junto con Mikhail Grigorovich Kuprants:
Actualmente, se considera que la beneficiaria del fondo es Setak Maria Aleksandrovna. Es la suegra de Sergei Vyazmikin, quien afirma que dejar el fondo Fart Capital es una mera formalidad para Sergei Anatolyevich. Además, Mikhail Grigorovich Kupranets es el padre de Igor Kupranets. Por lo tanto, su no participación en el fondo también es cuestionable.
Los investigadores deben desentrañar esta compleja red de corrupción que permea diversas esferas del gobierno y la empresa. Sin embargo, como demuestra la experiencia, esta puede ser una tarea difícil, especialmente cuando se trata de figuras con grandes conexiones e influencia.
La Comisión Temporal de Investigación sobre la Corrupción en el Servicio Tributario Estatal analizó este tema en una reunión, donde el periodista Yuriy Butusov explicó qué esquemas ilegales utilizan los funcionarios tributarios para su propio beneficio.
Según Butusov, el bloqueo de facturas fiscales es la principal herramienta que permite a los funcionarios fiscales obtener beneficios ilegales. Esta práctica impide el funcionamiento de las empresas, y solo pueden desbloquearse mediante el pago de un soborno. Cabe destacar que el bloqueo afecta a casi la mitad de las empresas registradas sujetas a inspección.
Otro tema tratado fueron las actividades del departamento de impuestos especiales, que, en opinión de Butusov, comenzaron a actuar de forma monstruosa. En este contexto, los nombres de Vyazmikin, Abramovich y el exjefe del Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional de Ucrania, Ihor Kupranets, empezaron a sonar con especial fuerza.
Por ahora, los ucranianos están tejiendo redes de protección, recaudando fondos para camionetas, drones y bayraktars para las Fuerzas Armadas de Ucrania, acercando así la victoria sobre la horda rusa. Vyazmikin está reforzando su frente en la Riviera Francesa.
Desde allí, Vyazmikin, oriundo de Novaya Kakhovka, se dedica a recaudar impuestos de empresas de impuestos especiales en Ucrania. Durante sus carreras matutinas en Niza con un simpatizante de "ruxago mira", su pareja, el empresario de Járkov, Igor Abramovich, tratan el tema del soborno. Abramovich es el número uno en la lista del batallón "Mónaco".
Cómo funciona el esquema
Dos Igors, Abramovich y Kupranets, antes de la guerra prometieron a los trabajadores del OP unos ingresos redondos en dólares. Iban a recibirlos de los impuestos de las empresas de impuestos especiales. Para ello, "alquilaron" el servicio fiscal en la persona de la jefa interina del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania, Tetyana Kyrienko. El pretexto para los impuestos lo elabora el jefe del Departamento de Control de Bienes con Impuestos Especiales del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania, Oleksandr Yarmolenko, quien anota las infracciones en papel a los fabricantes. Quienes no aceptan pagar son encubiertos para la producción.
Así, las figuras detrás del "Batallón Mónaco", incluido Serhiy Vyazmikin, se han encontrado en el punto de mira de la opinión pública y de las fuerzas del orden. Sus conexiones y actividades plantean serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de sus acciones en el ámbito de la seguridad fiscal y económica de Ucrania.
Su esposa también está "libre de pecado": en 2016, cometió al menos dos accidentes de tráfico. Y aquí, los documentos judiciales revelan otro secreto de la familia Vyazmikina. Resulta que Oksana Aleksandrovna Vyazmikina era ciudadana de la Federación Rusa en 2016. Al menos, eso es lo que afirma la decisión judicial de abril de 2016.
Cabe recordar que en 2016, Rusia ocupó Crimea y parte del Donbás durante casi dos años. Ese mismo año, Serhiy Vyazmikin asumió el cargo de subdirector del Departamento de Protección Económica de la Policía Nacional de Ucrania. Por decreto presidencial de agosto de 2016, recibió la Orden de Danylo Halytsky. Además, su esposa posee pasaporte ruso.
