Como resultado de una operación exitosa de los detectives del departamento territorial de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) en la región de Odessa, se terminó el funcionamiento de un centro de transferencia de efectivo, que resultó ser un centro de minimización de impuestos.
Durante la investigación preliminar se estableció que un grupo de personas registró en Odessa y la región varias empresas que posteriormente fueron utilizadas para prestar servicios con el fin de minimizar impuestos y fondos en efectivo, en particular los recibidos como reembolsos del IVA del presupuesto.
Como resultado de los registros en las oficinas, los detectives incautaron 107 sellos de empresas con indicios de ser ficticias, incluyendo compañías offshore, efectivo en moneda nacional, tarjetas bancarias, memorias USB, hardware para la protección de información criptográfica, discos duros y ópticos, y documentos que confirmaban la participación en actividades ilegales. En total, el valor estimado de los objetos incautados es de casi un millón de UAH.
