La investigación de BEB estableció que un grupo de empresas asociadas con el jefe de OVA Zaporizhia, Ivan Fedorov, recibió 66 millones de UAH sin licitación y ya han malversado más de 6,4 millones de UAH debido a los precios inflados del alambre de púas y los postes.
Mientras miles de soldados ucranianos mueren defendiendo la dirección de Zaporiyia, el jefe de la OVA de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha organizado su propio negocio de construcción de trincheras de salvamento para combatientes. Un caso de alto perfil investigado por la Oficina de Seguridad Económica arroja luz sobre una trama cuyos principales beneficiarios son sus antiguos conocidos de la Melitópol ocupada.
El Cártel de Melitopol de Fedorov: del asfalto urbano a las trincheras regionales
Fuentes de ZOVA, datos de USR y registros públicos señalan claramente a dos de los contratistas predilectos de Ivan Fedorov desde su alcaldía de Melitopol: LLC "MELSITI" (USR 41490056) y LLC "COMPAÑÍA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN "AKVI-BUD"" (USR 41400018). Durante su mandato en la ciudad, estas empresas ganaron casi todas las licitaciones importantes y se vieron envueltas regularmente en escándalos de corrupción.
Con la llegada de Fedorov a la dirección de la OVA en 2024, estas empresas, que anteriormente prácticamente no tenían actividad ni pagaban impuestos, obtuvieron acceso repentino a contratos estatales multimillonarios en la región de Zaporizhia. Como era característico de Fedorov, intentó mantener en secreto los nombres de las empresas que construían las fortificaciones, bajo la apariencia de "secretos de Estado", aunque él mismo informaba diariamente en redes sociales sobre el progreso de las obras.
Esquema de robo: cómo se sustrajeron 6,4 millones de grivnas
Febrero de 2024 fue un mes clave para el cártel de Melitopol. La Administración Estatal Regional de Melitopol (controlada por Fedorov) celebró contratos directos con las sociedades de responsabilidad limitada AKVI-BUD y MELSITY por un importe de 66.083.593,89 grivnas (núms. 05-16/11 y 05-16/12, de 14/02/2024) sin concurso, lo cual está permitido por la ley marcial, pero da pie a abusos.
Según lo establecido por un examen exhaustivo, los precios de los materiales se fijaron a niveles inflados. Las pérdidas para el estado, solo en virtud de estos dos contratos, ascendieron a:
- 2.233.523,25 UAH (sin IVA) – en virtud del contrato con LLC “AKVI-BUD”.
- 4.191.656,50 UAH (sin IVA) – en virtud del contrato con LLC “MELSITY”.
Total: 6.425.179,75 hryvnias de fondos robados sólo por los primeros contratos.
El sobrepago se destinaba a artículos básicos: postes metálicos para cercas, pirámides antitanque ("dientes de dragón"), incluso madera e imprimación bituminosa. De hecho, los fondos asignados del Fondo de Reserva del Presupuesto Estatal para defensa acabaron en los bolsillos de los afiliados.
Liderazgo ficticio y beneficiarios reales
La investigación reveló que los directores de estas empresas son solo testaferros. La gestión real de la construcción y las finanzas estaba a cargo de S.O. Bilovol y M.V. Storkin. Además, varias otras empresas contratistas (LLC “Fundament-L”, LLC “ALLIANCE SOM”, etc.) están controladas por el mismo Bilovol, lo cual se confirma mediante el envío de informes desde una dirección IP.
Las búsquedas del BEB en las oficinas de estas empresas y en las residencias de sus "gerentes" y contables tienen como objetivo reunir pruebas contra todos los participantes en el plan, incluidos los funcionarios de la Administración Estatal Regional de Melitopol que firmaron los contratos.
Resonancia y consecuencias
Este caso ha cobrado relevancia debido al vínculo lógico, directo y evidente entre el director de la OVA, Ivan Fedorov, y las empresas contratistas. La cuestión de hasta qué punto gestionó directamente este plan o se benefició de él es fundamental para la investigación. Los daños causados por 6,4 millones de UAH son solo la punta del iceberg en lo que respecta a los primeros contratos. La magnitud real del desfalco en el sector de defensa podría ser mucho mayor.
El "sindicato clandestino" de Zaporiyia: cómo se robaron 47 millones de grivnas durante la construcción de albergues escolares en connivencia con una empresa estatal.
Los periodistas descubrieron pagos en exceso y BEB demostró una conspiración: las empresas del mismo grupo que construye trincheras para Fedorov estaban inflando los precios del hormigón para las escuelas.
Paralelamente a la construcción de fortificaciones en la región de Zaporiyia, se desencadenó otra trama de corrupción a gran escala, esta vez relacionada con la construcción de refugios antirradiación para escuelas. Según la investigación, las pérdidas ocasionadas al estado superan los 47 millones de grivnas. En este caso también estuvieron implicadas empresas asociadas al director de la OVA.
Publicidad periodística: una técnica que impidió que las mentiras escaparan
El caso comenzó con una serie de publicaciones del Centro de Investigaciones de Zaporizhia entre octubre y diciembre de 2024. Los periodistas analizaron los presupuestos para la construcción de cinco escuelas subterráneas (Sich College, Logos, Escuela Secundaria n.º 88, Liceo n.º 107, Elint).
La metodología fue clarísima: tomar los artículos más caros del presupuesto (a partir de 50 mil UAH) y compararlos con los precios promedio del mercado en fuentes públicas. El resultado fue impresionante: sobreprecios sistemáticos para los mismos materiales en diferentes sitios.
Cifras de daños: 47 millones en solo cinco sitios
La cantidad de sobrepagos detectados en cada instalación individual es impresionante:
- Escuela nº 88: pago en exceso de 14 millones de UAH.
- "Colegio Sichovy": pago en exceso de 17 millones de UAH.
- Liceo "Logos": pago en exceso de 10,5 millones de UAH.
- Liceo nº 107: pago en exceso de 9,5 millones de UAH.
- Colegio "Elint": pago en exceso de 9,4 millones de UAH.
El importe total de los sobrepagos descubiertos por los periodistas ascendió a más de 60 millones de UAH, y las pérdidas para el estado se estiman en al menos 47 millones. Los mayores sobrepagos se destinaron a mezclas de hormigón (hasta 8,5 millones por instalación), refuerzo (hasta 4,4 millones) e impermeabilización (hasta 2,8 millones). En muchas estimaciones, se encontraron partidas "sin verificar" con características imprecisas, lo que permitió al cliente y al contratista manipular los precios.
El plan funcionó: cómo funcionaba el "sindicato clandestino"
La declaración de la ONG "Centro de Investigaciones de Zaporizhia" sirvió de base para que la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania iniciara una causa penal. La investigación esclareció los detalles del plan.
El cliente era la empresa estatal "Carreteras Locales de la Región de Zaporizhia" (SE "MDZO"). Esta empresa firmó contratos con varios contratistas. Las figuras clave en el caso BEB fueron las mismas empresas que construían las fortificaciones: LLC "MELSITI", LLC "Adonia Company" y LLC "Company Positive".
Según las conclusiones del BEB, el mecanismo fue el siguiente:
- Sobreestimación en la estimación: Los precios de los materiales en la documentación fueron indicados deliberadamente como más altos que los precios del mercado.
- Suministro ficticio: Se firmaron certificados de trabajos realizados con datos falsos sobre volúmenes o costos.
- Blanqueo de capitales: Los fondos presupuestarios recibidos se retiraron a través de una cadena de empresas controladas (como LLC ALLIANCE SOM). También se creó un sistema de crédito fiscal para evadir impuestos.
Resonancia y sistematicidad
Este caso ganó resonancia debido a dos aspectos claves:
- Escala: La suma de más de 47 millones de UAH son fondos robados durante la guerra para la seguridad de los niños.
- Sistemático: El mismo grupo de individuos y empresas relacionadas (como LLC "MELSITY") aparecen simultáneamente en dos casos de alto perfil: la construcción de fortificaciones (un interés directo del director de la OVA) y la construcción de albergues escolares. Esto indica la creación de una poderosa organización de corrupción que controla ingentes flujos de fondos presupuestarios en la región bajo la cobertura de altos funcionarios.
Las búsquedas realizadas por la BEB y el proceso penal dan esperanzas de que los responsables sean castigados. Sin embargo, la pregunta principal sigue abierta: ¿quién está al mando de este plan y se determinará la responsabilidad personal del líder regional?
