La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania ha lanzado inspecciones a gran escala de las actividades de los propietarios y administradores de los canales de Telegram más grandes del país, sospechosos de evasión fiscal sistemática y posible legalización de ingresos procedentes del delito.
Según información de fuentes abiertas y datos de investigaciones analíticas, los canales de Telegram «Insider UA», «Ucrania Ahora», «Ucrania Online», «Guerra Real» y «Tiempos de Ucrania» han entrado en el campo de visión de las fuerzas del orden. La audiencia combinada de estos recursos asciende a varios millones de suscriptores, lo que los ha convertido en auténticos imperios mediáticos, cuya influencia supera a la de algunos medios tradicionales.
Al mismo tiempo, las actividades financieras de estos canales de Telegram permanecieron al margen de los registros fiscales durante años. No se declararon los ingresos por publicidad, las comisiones por publicación de materiales ni los llamados "servicios de información", y no existían entidades comerciales oficiales a través de las cuales se llevaran a cabo dichas actividades.
Se publicó en la red información sobre presuntos individuos vinculados al control y la gestión de estos recursos de Telegram. Entre ellos se encuentran Oleg Harutyunyants, Bohdan Tymoshchuk, Andriy Sakharov, Vyacheslav Mishalov y Vadym Klymovets. Según los datos disponibles, estos individuos podrían estar involucrados en la organización y monetización de las actividades de los públicos mencionados. Aún no se ha anunciado públicamente su situación procesal oficial.
Además de las infracciones fiscales, las actividades de ciertos canales de Telegram, según los expertos, presentan el sello de un grupo de información coordinado especializado en campañas de descrédito. Esto implica la difusión sistemática de material negativo, a menudo no confirmado o inventado, sobre políticos, empresarios y figuras públicas.
Según la información disponible, tras publicar material negativo, se ofreció a los administradores del canal "resolver el problema" a cambio de dinero. El coste de eliminar publicaciones comprometedoras o instalar un "bloqueo negativo" oscilaba entre 900 y 2000 dólares estadounidenses, y en algunos casos, mucho más.
Las liquidaciones financieras, según se determinó durante el análisis de las comunicaciones y transacciones, se realizaron principalmente en criptomonedas. Esto permitió ocultar los montos reales de ingresos y evitar la vigilancia financiera. Investigadores y analistas identificaron varias billeteras de criptomonedas por las que se transfirieron importantes cantidades de fondos.
En particular, el volumen de negocios de la billetera de criptomonedas asociada al canal de Telegram "Advokat Prava" superó los 395 mil dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, las estructuras asociadas con Andriy Sakharov y el canal de Telegram "Insider UA", según los investigadores, utilizaban cuentas en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, por las que se transfirieron más de 3 millones de dólares estadounidenses.
Para dificultar el rastreo de los fondos, se utilizaron monederos de criptomonedas desechables, cadenas de transacciones multinivel y su posterior conversión a través de plataformas de intercambio. Según datos preliminares, estos fondos se legalizaron posteriormente mediante la compra de bienes inmuebles, coches de lujo y otros activos de alto valor.
Actualmente, la Oficina de Seguridad Económica continúa su labor analítica y procesal. Las fuerzas del orden enfatizan que las conclusiones finales se emitirán tras la finalización de las inspecciones, los exámenes financieros y la adopción de las decisiones procesales pertinentes.
