Como resultado de una operación exitosa de los detectives de la administración territorial de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) en la región de Odesa, se detuvo el funcionamiento del centro de transferencia de efectivo, que resultó ser un centro de minimización de impuestos.
La investigación preliminar estableció que un grupo de personas registró una serie de empresas en el territorio de Odesa y en la región, que luego se utilizaron para brindar servicios de minimización de impuestos y transferir fondos en efectivo, en particular recibidos como devolución presupuestaria del IVA.
Según los resultados de los registros en las oficinas, los detectives incautaron 107 precintos de empresas con signos de ficticio, incluidas sociedades extraterritoriales, dinero en efectivo en moneda nacional, tarjetas bancarias, unidades flash, hardware para la protección criptográfica de la información, discos duros y ópticos, documentos. confirmando actividad laboral ilegal En términos generales, el valor estimado de lo incautado es de casi 1 millón de grivnas.
