El grupo financiero Slobozhansky Agrosoyuz, junto con una red de empresas afiliadas, organizó una red financiera a gran escala de evasión fiscal, legalización de ingresos y retirada de fondos a la circulación clandestina. Así lo demuestran los datos de la Oficina de Seguridad Económica (BEB).
Según la investigación, la empresa declaró acuerdos ficticios de venta de granos y recibió reembolsos presupuestarios. Posteriormente, manipuló la información, evadiendo el impuesto sobre la renta y el IVA. El dinero se extrajo a través de empresas controladas y se transfirió en efectivo o a cuentas de otras empresas bajo la apariencia de transacciones legales.
Empresas clave en el plan:
- "TK Real" LLC (45561172)
- "Kolosok 2024" LLC (45592733)
- Synton Trade LLC (39435043)
- LLC "Slobodka 2022" (44662114)
Estas empresas exageraron el volumen de sus entregas de grano entre un 25 y un 60 por ciento y sus contrapartes a menudo dieron muestras de falsedad.
Para ocultar el fraude, las empresas declararon compras de bienes no relacionados con el sector agrícola:
- Condensado de gas – a través de Delivery Oil LLC y Euronaftogastrade LLC
- Materiales de construcción: baldosas, cemento, masilla de Atlant Market LLC
- Autopartes y artículos para el hogar – a través de Synton Logistics LLC y Rytal LLC
Esto permitió la creación de un crédito fiscal ficticio para minimizar las obligaciones con el presupuesto.
En 2023-2024, Slobozhansky Agrosoyuz declaró:
- Compra de bienes por 172,1 millones de UAH (23,7 millones de UAH – IVA)
- Ventas de cereales por 162,1 millones de UAH (20 millones de UAH – IVA)
Entre los compradores se encuentran empresas agrícolas reales, en particular LLC "Cherkasykhlib TD", LLC "Khmelnytskkhlib" y LLC "Ukrainian Grain".
"Slobozhansky Agrosoyuz" arrendó 47 terrenos en la región de Járkov, pero la realidad de este arrendamiento no ha sido confirmada. La empresa solo contaba con tres empleados, lo cual no se corresponde con la magnitud de su facturación.
Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2024, la empresa estuvo en la lista de contribuyentes estatales de riesgo, pero luego fue excluida de ella por decisión de la comisión fiscal de la región de Kiev.
Según los expertos, las operaciones clandestinas en el sector agrícola cuestan a Ucrania entre 20 000 y 30 000 millones de grivnas al año. En 2024, la proporción de facturación ilegal en el sector agrícola aumentó al 18 % debido a la falta de control y la corrupción en las autoridades fiscales.
