FG "Slobozhansky Agroseuz", junto con una red de empresas afiliadas, organizó un esquema financiero a gran escala para la evasión fiscal, la legalización de los ingresos y el retiro de los fondos en la circulación en la sombra. Esto se evidencia por los datos de la Oficina de Seguridad Económica (bebé).
Según la investigación, la compañía declaró acuerdos ficticios sobre la venta de grano, recibiendo compensación presupuestaria. Luego manipuló informes, evadiendo el impuesto sobre la renta y el IVA. El dinero se retiró a través de empresas controladas y se transfirió a efectivo o en las cuentas de otras empresas en la apariencia de operaciones legales.
Empresas clave en el esquema:
- TC Real LLC (45561172)
- Kolosok 2024 LLC (45592733)
- Sinton Trade LLC (39435043)
- Slobidka 2022 LLC (44662114)
Estas empresas exageraron el volumen de suministros de grano en un 25-60%, y sus contrapartes a menudo tenían signos de ficción.
Para ocultar los fraudes, las empresas declaran compras de bienes no agrícolas:
- Condensado de gas: a través de LLC "Entrega petróleo" y LLC "EuronAftogaztrade"
- Materiales de construcción: mosaico, cemento, masilla de Atlant Market LLC
- Auto Parte y artículos para el hogar: a través de Synton Logistics LLC y Railal LLC
Esto permitió crear un crédito fiscal ficticio para minimizar los pasivos al presupuesto.
En 2023–2024 Slobozhansky Agroseuz declaró:
- Compra de bienes para UAH 172.1 millones (UAH 23.7 millones - IVA)
- Ventas de granos para 162.1 millones de UAH (UAH 20 millones - IVA)
Entre los compradores se encuentran las verdaderas empresas agrícolas, en particular LLC "Cherkasykhlib TD", LLC "Khmelnitskhlib" y LLC "grano ucraniano".
Slobozhansky Agroseuz alquiló 47 tramas de tierras en la región de Jharkiv, pero no se confirmó la realidad de este contrato de arrendamiento. La compañía trabajó solo tres empleados, lo que no corresponde a la escala de su facturación financiera.
Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2024, la compañía estaba en la lista de pagadores de PAP riesgosos, pero posteriormente fue excluida de ella por la decisión de la Comisión Fiscal en la región de Kiev.
Según los expertos, los esquemas de sombra en el agrosector le cuestan a Ucrania 20-30 mil millones de UAH. En 2024, la proporción de circulación ilegal en el sector agrícola aumentó al 18% debido al mal control y corrupción en las autoridades fiscales.
