La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BAB) ha comenzado una investigación pretrial sobre el caso de evasión fiscal en cantidades particularmente grandes de Herz y FC Hertz. Estas empresas de Odessa brindan servicios para el mantenimiento del portal de información y pago, a través del cual los ucranianos pueden pagar por multas y servicios públicos. Según los procedimientos penales, abre bajo el artículo 212 del Código Penal de Ucrania, se trata de evasión de impuestos por una cantidad considerable.
Como parte de la investigación, el BAB también explora el "Herz" y el "FC" Herz "con una serie de otras empresas, incluidas las empresas de inversión extranjera, como" Avers ", así como las empresas que tienen signos de" Ecostrofores "de PE en particular", en particular ". Esto puede indicar que existen esquemas financieros y abusos complejos asociados con la evasión fiscal.
Hertz LLC se registró en Odessa en 1999. Según fuentes abiertas, Gennady Besedovsky y Konstantin Tkach son los jefes de "avers" a través de la compañía "avers". Hasta julio de 2022, uno de los beneficiarios finales de la compañía era Dmitry Nikitin, quien anteriormente había ocupado el cargo de vicepresidente del Consejo Regional de Odessa. Bajo su liderazgo, Hertz recibió una comisión por cada pago por servicios públicos de Odessa por un monto del 2.4%, que, según los expertos, oscilaba entre 20 y 30 millones de hryvnias al mes. Además, la compañía está representada por Alexander Malin, ex viceministro de infraestructura de Odessa.
Cabe señalar que la actividad de Herz es objeto de un análisis detallado, ya que tiene vínculos estrechos con estructuras estatales y flujos financieros significativos, lo que cuestiona la transparencia de sus operaciones y el pago adecuado de los impuestos.
Al mismo tiempo, BAB continúa la investigación y analiza los flujos financieros de estas empresas para descubrir el alcance de las violaciones y restaurar la justicia.
