La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) denunció un plan de evasión fiscal a gran escala, mediante el cual dos plantas de ferroaleaciones afiliadas al oligarca Ihor Kolomoisky evadieron el pago de casi 1,2 mil millones de grivnas. Las empresas abusaron al subestimar el valor de sus productos, que exportaban a países europeos, en particular a Austria y Chipre.
¿Cómo funcionó el plan?
Según BEB, las fábricas exportan desde hace mucho tiempo productos de ferroaleaciones a varios países europeos, subestimando deliberadamente sus costes. Esto les permitió evitar pagar impuestos en Ucrania. Durante el período 2022-2023, se enviaron para exportación materias primas por un valor total de 853 millones de dólares, pero los ingresos en divisas no fueron devueltos a Ucrania. Una de las empresas tiene una deuda de 1,1 mil millones de grivnas.
El BEB inició acciones de investigación, incluidos registros de empresas para reunir pruebas e incautar documentos que confirmen actividades ilegales. Los empleados de BEB tienen previsto encontrar restos de productos de ferroaleaciones, así como documentación financiera primaria que ayudará a completar la investigación.
El importe de los impuestos evadidos asciende a 1,2 mil millones de grivnas. Si se demuestra su culpabilidad, las empresas pueden ser consideradas responsables, lo que implica cuantiosas multas y sanciones. En este caso, el BEB también se incautó de siete aviones de una empresa chipriota vinculada a esta trama.
