BEB expuso un esquema de evasión fiscal a gran escala

La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) denunció un plan de evasión fiscal a gran escala, mediante el cual dos plantas de ferroaleaciones afiliadas al oligarca Ihor Kolomoisky evadieron el pago de casi 1,2 mil millones de grivnas. Las empresas abusaron al subestimar el valor de sus productos, que exportaban a países europeos, en particular a Austria y Chipre.

¿Cómo funcionó el plan?

Según BEB, las fábricas exportan desde hace mucho tiempo productos de ferroaleaciones a varios países europeos, subestimando deliberadamente sus costes. Esto les permitió evitar pagar impuestos en Ucrania. Durante el período 2022-2023, se enviaron para exportación materias primas por un valor total de 853 millones de dólares, pero los ingresos en divisas no fueron devueltos a Ucrania. Una de las empresas tiene una deuda de 1,1 mil millones de grivnas.

El BEB inició acciones de investigación, incluidos registros de empresas para reunir pruebas e incautar documentos que confirmen actividades ilegales. Los empleados de BEB tienen previsto encontrar restos de productos de ferroaleaciones, así como documentación financiera primaria que ayudará a completar la investigación.

El importe de los impuestos evadidos asciende a 1,2 mil millones de grivnas. Si se demuestra su culpabilidad, las empresas pueden ser consideradas responsables, lo que implica cuantiosas multas y sanciones. En este caso, el BEB también se incautó de siete aviones de una empresa chipriota vinculada a esta trama.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

popular

Compartir esta publicacion:

Más como esto
AQUÍ

Diet Cheese: el beneficio de Parmesan fue explicado por un nutricionista

A pesar de la idea generalizada del daño de los quesos duros para la figura, ...

"Katie y Vani Today - 18 para dos": la famosa actriz ucraniana mostró fotos conmovedoras con gemelos

La actriz y presentadora ucraniana Elena Kravets compartió una familia rara ...

Un accidente debajo del cuerno torcido: un motociclista fue asesinado, un pasajero está luchando por la vida

Hubo un accidente mortal en la autopista Nikolaev cerca de Kryvyi Rih ...

Touareg por 1.9 millones y una casa "de un amigo": como Exviskk explica su riqueza

En enero de 2024, ex jefe de la Oficina de Alistamiento Militar de Brovar Yuri ...

En la región de LVIV intentó "vender" un retraso de la movilización

El abogado y funcionario de uno de los consejos municipales de la región de LVIV prometió ...

El tribunal puede obligar a los padres a mantener si están incapacitados y necesitan ayuda

En Ucrania, el cuidado por los padres no es solo una moral ...

En la región de Sumy, los extranjeros de Colombia destruyen al enemigo con las fuerzas armadas

Los voluntarios extranjeros continúan uniéndose a las unidades de combate ucranianas ...

En el distrito de Rivne, un hombre celoso organizó una autopan con su esposa

En el pueblo de Shubkiv, distrito de Rivne, ocurrió un terrible incidente: un hombre, ...