Los propietarios de la empresa de joyería organizaron el movimiento ilegal de artículos de lujo a través de la frontera estatal de Ucrania, evitando el control aduanero. Así lo informa la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB).
Según los resultados de la investigación del BEB, los autores contrabandearon joyas, diamantes y relojes suizos evadiendo los derechos de aduana.
Posteriormente, los productos se vendieron en el territorio de Ucrania por dinero en efectivo o criptomonedas a través de su propia tienda, sin pagar impuestos al presupuesto estatal.
Los agentes del orden realizaron un registro autorizado del autobús regular Varsovia-Kiev en la frontera entre Ucrania y Polonia.
Durante los registros se descubrieron e incautaron relojes de pulsera de diversas marcas reconocidas, colgantes, pulseras, repuestos de relojes, etc. El valor total de lo incautado supera los 10 millones de grivnas.
En posteriores registros en la casa de los acusados y en la oficina de la empresa, los detectives también incautaron 46 relojes suizos de distintas marcas, con un valor preliminar de unos 25 millones de grivnas.
