Según los materiales de la Oficina de Seguridad Económica, se tomaron medidas preventivas contra dos jefes de departamento de Ibox Bank JSC, que "blanquearon" más de 5 mil millones de grivnas para casinos ilegales.
El tribunal decidió detener a los sospechosos.
La investigación estableció que los sospechosos, junto con los accionistas del banco, organizaron un plan para legalizar fondos utilizando "codificaciones erróneas". Para ello se crearon más de 20 sociedades controladas, que abrieron cuentas bancarias.
Los jugadores de casinos en línea ilegales transfirieron dinero a las cuentas de estas empresas para recargar sus cuentas de juego, especificando en el destino del pago el pago de bienes y servicios inexistentes.
Sobre la base de las pruebas reunidas, los detectives del BEB informaron a los altos funcionarios del banco, incluido su copropietario, sobre la sospecha prevista en la parte 2 del art. 203-2 (actividad ilegal de organización o realización de juegos de azar, loterías) y la Parte 3 del art. 209 (legalización (blanqueo) del producto obtenido mediante delitos) del Código Penal de Ucrania.
Se ha declarado buscado a tres sospechosos y se están tomando medidas para extraditarlos a Ucrania para su procesamiento penal.
La investigación previa al juicio está en curso. El apoyo operativo lo prestan los empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania y la gestión procesal, los fiscales de la Fiscalía General.
