La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) ha iniciado una investigación sobre tres procesos penales relacionados con los hechos de la exportación "gris" de cereales desde la terminal de cereales "Olympex".
Así lo informó la Fiscalía General de la Nación.
"Le informamos que según los datos del Registro Unificado de Averiguaciones Previas al Juicio, se están investigando 3 procesos penales por los hechos señalados en su solicitud (exportación gris de granos desde la terminal "Olympex" - ed.)", dice la respuesta de la OGP.
Al mismo tiempo, la agencia aclaró que los casos penales están siendo investigados por detectives de la Oficina de Seguridad Económica. Y la dirección procesal la llevan a cabo la Fiscalía General y la Fiscalía Regional de Odesa.
Anteriormente se supo que la Oficina de Seguridad Económica está investigando varios procesos penales relacionados con la exportación gris de cereales. Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el esquema más común para este tipo de evasión fiscal por parte de decenas de millones de jrivnias es la compra de cereales sin documentos de origen a cambio de dinero en efectivo y su posterior exportación al extranjero utilizando datos de "riesgosos" o de conchas. compañías.
Uno de los ejemplos vívidos de exportaciones grises son los casos penales relacionados con las exportaciones grises de la terminal de cereales "Olympex" en 2021-2023, cuando estaba gestionada activamente por los empresarios de Odesa Serhiy Groza y Volodymyr Naumenko.
En particular, en enero de 2021, los agentes del orden se interesaron por una serie de empresas que exportan cereales y que están relacionadas con el holding agrícola del grupo GNT, de Serhiy Groza y Volodymyr Naumenko. LLC "Ferko", LLC "Metalzyukrain Corp LTD", LLC "Grain Handling Complex "Inzernoexport" y la empresa "Vtormetexport", que pertenece al grupo GNT, utilizaron activamente los detalles de empresas "arriesgadas" para realizar operaciones de exportación. Durante la investigación, la administración territorial de BEB en la región de Odesa descubrió al menos tres de estas empresas "arriesgadas": LLC "OUTSTAFF 19", LLC "ALICENTA TRADE" y LLC "SOLTEK PRODUCT". Además, la investigación estableció que el grano exportado se almacenaba, en particular, en los almacenes de Olympex Coupe International LLC, que también está bajo el control de Groza y Naumenko.
Según los resultados de la investigación, los agentes del orden descubrieron que ninguna de las empresas "de riesgo" mencionadas tenía confirmación de la compra de cereales que se planeaba exportar: más de 2.000 toneladas de maíz, cebada y trigo (esto es sólo lo que descubrieron los agentes del orden durante los registros). Además, todas estas empresas violaron los requisitos de presentación de informes financieros y fiscales, demostraron una rentabilidad nula y subestimaron el impuesto sobre la renta.
Sólo en el marco de este proceso penal, según los cálculos de los agentes del orden, las empresas Groza y Naumenko causaron pérdidas al Estado por un importe de casi 37,5 millones de grivnas. Al mismo tiempo, el exportador de cereales "grises" fue la LLC "Agyros", que pertenece al conocido contrabandista Vadym Alperin, a quien el NSDC impuso sanciones en 2021 y que fue privado de la ciudadanía ucraniana. Según los medios, otra empresa controlada por Groza y Naumenka, Attollo Granum, envió estos cereales.
Actualmente, este proceso penal aún se encuentra bajo investigación.
Otro proceso penal, en el que aparece la empresa "Olympex Coupe International" LLC de Grozy y Naumenka, está siendo investigado por la administración territorial del Servicio de Seguridad de la ciudad de Kiev. Se abrió un año después, en 2022, pero también se aplica a las exportaciones de cereales "grises".
El caso se investiga en virtud de artículos sobre evasión fiscal, falsificación de documentos para los registros estatales, legalización (blanqueo) de productos obtenidos mediante delitos y manipulación ilegal de armas o municiones.
El esquema bajo el cual operaba la empresa de Groza y Naumenko es idéntico al utilizado anteriormente, sólo difieren los nombres de las empresas ficticias, y aun así no todas. En particular, en él aparece "OUTSTAFF 19" LLC, ya mencionada en otro proceso penal.
Además de esta empresa, también utilizaron las empresas "arriesgadas" "EXPRESS VSI" y "AGROTRANS-GRUP". Con su ayuda, según la investigación, en 2023 desaparecieron de la terminal al menos 40.000 toneladas de cereales y oleaginosas.
Además, los detectives de BEB creen que en la terminal "Olympex" continúa la actividad delictiva relacionada con la evasión fiscal mediante la exportación gris de cereales.
