La cadena de gasolineras "BRSM-Nafta" pagó 140 millones de grivnas al presupuesto estatal en el marco de un caso de evasión fiscal. Así lo denunciaron las fuerzas del orden, empresarios y funcionarios de las empresas del grupo, quienes ocultaron transacciones por valor de millones de grivnas en sus declaraciones de impuestos.
Así lo informa enkorr citando sus fuentes.
Según la Fiscalía General y la Oficina de Seguridad Económica (BEB), entre 2021 y 2023, funcionarios de empresas ocultaron transacciones por un total de 435 y 560 millones de UAH en sus estados financieros. Esto les permitió eludir el pago de 140 millones de UAH en concepto de impuesto sobre el valor añadido (IVA).
"Según la investigación, tales acciones llevaron a una subestimación de las obligaciones tributarias y a la falta de recepción de más de 140 millones de UAH en el presupuesto estatal", dice el comunicado oficial.
Gracias a las investigaciones previas al juicio, las empresas reembolsaron íntegramente 140 millones de UAH, y estos fondos ya fueron transferidos al presupuesto estatal.
En el marco del proceso penal, se declaró la sospecha contra el director y el contador de las empresas. Sin embargo, tras obtener la indemnización completa por los daños causados, se presentó una solicitud ante el tribunal para eximirlos de responsabilidad penal.
Este no es el único caso penal relacionado con la empresa. Las autoridades también investigan la evasión de impuestos por valor de 5.000 millones de UAH por parte de la Planta de Disolventes Orgánicos Fastiv, perteneciente al grupo BRSM.
Además, según el Grupo Consultor A-95, en 2023-2024 la empresa no pagó al presupuesto más de 100 millones de UAH en impuestos operativos cada mes, incluyendo IVA, impuesto sobre la renta, impuesto sobre la renta de las personas físicas e impuesto de entidad única.
La investigación está en curso y las autoridades están investigando otras posibles violaciones por parte de la empresa.
Recordemos que la lucha contra el pago de impuestos a los contribuyentes entre las cadenas de gasolineras la lidera la cadena BRSM, cuyo propietario es Andriy Biba, residente en Italia y que coopera con la Federación Rusa.
