La red de la estación de servicio BRSM-NAFTA ha pagado a UAH 140 millones al presupuesto estatal dentro del marco del caso de eliminación de impuestos. Esto fue reportado por agencias de aplicación de la ley, empresarios, que tienen transacciones ocultas para todos los millones de hryvnias en declaraciones de impuestos.
Sobre esto informa enkorr con referencia a sus fuentes.
Según la Oficina del Fiscal General y la Oficina de Seguridad Económica (BAB), los funcionarios de las empresas en 2021-2023 ocultaron la transacción por la cantidad total de UAH 435 millones y UAH 560 millones en los estados financieros. Esto les permitió evitar el pago de 140 millones de UAH de impuesto al valor agregado (IVA).
"Según las investigaciones, tales acciones han llevado a menores responsabilidades fiscales y no recibir más de UAH 140 millones al presupuesto estatal", dice el mensaje oficial.
Gracias a la investigación previa al juicio, UAH 140 millones fue reembolsado por completo por las empresas, y estos fondos ya se han recibido al presupuesto estatal.
En el marco de los procedimientos penales, se sospechó el director y contador de las empresas. Sin embargo, después del reembolso completo del daño causado al tribunal, se presentó una solicitud para la liberación de la responsabilidad penal.
Este no es el único caso penal relacionado con la empresa. Los agentes de la ley también investigan la evasión de UAH 5 mil millones en impuestos por la fábrica de solventes orgánicos Fastiv Fastan, que forma parte del grupo BRSM.
Además, según el grupo de consultoría "A-95", en 2023-2024 la compañía no pagó más de 100 millones de UAH de impuestos operativos mensualmente, incluidos el IVA, el impuesto sobre la renta, el IVA y la ESA.
La investigación está en curso, y los agentes de la ley verifican otras posibles violaciones posibles por parte de la Compañía.
Recordaremos que el anti -rating de los contribuyentes entre las redes de la estación de servicio está encabezada por la red de BRSM, cuyo propietario de Andrei Biba - Luxuries en Italia y coopera con la Federación Rusa.
