BEB informó sobre la exposición de una organización criminal que creó una red a gran escala de centros de llamadas destinada a obtener fondos de los ciudadanos de manera fraudulenta. Según la información publicada en el canal oficial BEB Telegram, los estafadores actuaron con el pretexto de proporcionar servicios financieros y recurrieron a la velocidad para extorsionar a los ucranianos.
En total, la organización criminal incluía a más de 15 participantes. Los centros de llamadas funcionaron en cuatro oficinas ubicadas en Kyiv y Chernihiv. Además, en los organizadores participaron más de 500 FOP y 20 empresas controladas, cuyas cuentas recibieron fondos de las víctimas.
Los operadores del centro de llamadas llamaban a las personas y les informaban sobre cómo ganar una lotería o un programa de fidelización. Para recibir el regalo, las víctimas debían pagar el envío del paquete. Por lo general, se trataba de pequeños artículos para el hogar (champú, jabón, cepillos, etc.) y souvenirs (pulseras, colgantes, cofres). Es decir, de hecho, el pago del "envío" cubrió el coste del regalo.
Posteriormente, los participantes de la lotería imaginaria recibieron un premio y una oferta para pasar a la siguiente etapa del concurso.
Los empleados del call center animaron a la gente a participar, prometiendo recibir entre 100.000 y 750.000 dólares en el sorteo final. UAH Para recibir el premio principal, las víctimas tuvieron que realizar una nueva aportación monetaria. Por lo general, hubo varias de estas etapas. Sin embargo, los estafadores no tenían ninguna intención real de pagar el importe del premio principal.
Los agentes del orden realizaron más de 30 registros en las regiones de Kiev y Chernihiv, durante los cuales confiscaron más de 500 equipos informáticos, teléfonos móviles, servidores, documentos, sellos y más de 1 millón de grivnas en efectivo.
El número total de víctimas supera las 500 personas. Se estima que los daños causados a los ciudadanos superan los 100 millones de grivnas.
12 ciudadanos fueron informados sobre la sospecha. En cuanto al 9, se optó por medida preventiva.
