La República Checa apeló a Ucrania para asistencia legal en la investigación de un caso penal para una posible evasión fiscal por parte de la SRO y dos empresas ucranianas checas relacionadas con el Son-ALEXEI de Petro Poroshenko.
Según las fuentes, incluidas las copias de la carta de apelación, el caso penal No. NNCOZ-2124/TC-2024-411400-H se abrió el 23 de febrero de 2024. Se refiere a posibles reembolsos de IVA ilegales por un monto de aproximadamente 11.5 millones de euros durante la autorización aduanera de bienes que fueron libres de circulación a los países de la UE.
Según la información, la compañía checa "Upi-Agro Europe Sro" compró productos de dos compañías ucranianas: "PC Podillya" y "PC Zorya Podillya", cuyos beneficiarios son Alexei Poroshenko. Los investigadores tienen sospechas de que estas compañías han construido un esquema de evasión fiscal.
Las acciones de procedimiento para cumplir con la solicitud de asistencia legal están actualmente realizadas por la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BAB) junto con los organismos de la Oficina del Fiscal de Ucrania. La investigación se incase de los extractos bancarios, documentos que confirman las relaciones financieras y económicas entre las empresas, así como los contratos y las órdenes de pago relacionadas con el transporte de bienes.
Al mismo tiempo, la actividad de la directora de la compañía checa Elena Stuzhenko, que vive en Ucrania, en particular, sus lazos comerciales están investigando.
El caso penal se inició después de estar dirigido al Banco Europeo, inconsistencias en los estados de declaraciones de SRO de Europa UPI-AGRO, el ciudadano checo Damir Kalizhrov, con respecto a las actividades de la compañía. Las sospechas surgieron debido a la posible evasión del IVA por la exportación de productos a través de la República Checa, que no requiere IVA durante la autorización aduanera de bienes, los mercados de la UE y los terceros países.
