El ex director interino de la empresa estatal "Defftevtomservice" Valentin Slobodyanyuk (también conocido como Slobodyanyuk-Shkik), quien también manejó la liquidación de la composición central de la CEU del Ministerio de Defensa, aparece en el caso del uso de la autorización de las costumbres ucranianas preferenciales para exportar Ferrari a París ... para ciudadanos.
Todo comenzó en abril de 2022. Dos meses después de la invasión a gran escala de Rusia, dos ciudadanos de la Federación de Rusia que viven en la UE (uno de ellos también tiene un pasaporte de Panamá), compraron Ferrari Roma 2020 por 210 mil euros sin IVA. Para evitar impuestos en Europa, alrededor de 63 mil euros, necesitaban un "propietario formal" en Ucrania. Se convirtió en Slobodyanyuk.
En ese momento estaba desempleado y estaba en Lviv. Estuvo de acuerdo en emitir un automóvil para su recompensa monetaria.
-
30 de abril - Ferrari compró en Alemania.
-
3 de mayo: traído a Ucrania por un transportista polaco.
-
4 de mayo: autorización de aduanas gratuitas según los privilegios de guerra.
-
6 de mayo - Registro para Slobodyanyuk en el Ministerio de Asuntos Internos.
-
6-7 de mayo - Poder notarial y rápida exportación a París.
El auto fue sacado al día siguiente a través del punto de control "Rava-Ruska". Ella permaneció allí, en el uso de la familia de ciudadanos de la Federación de Rusia. Los impuestos de la UE no se pagan. Ley ucraniana - omitido. Zero Aduanero Zero: ahorró 63 mil euros.
En su declaración para 2022 y 2023, SlobodyAnyuk indicó que había comprado un Ferrari para UAH 6.48 millones, supuestamente por un abogado familiar Denis Pottony Money. El monto del préstamo es de 6.5 millones.
Pero la oficina del fiscal considera que esta historia es una ficción. Según los materiales, el automóvil fue comprado el 30 de abril, no el 6 de mayo, como dijo el funcionario. El dinero fue ganado por los rusos, no él. Ya en 2022, el NACC calificó este acuerdo como "un regalo de un ciudadano ruso Yevgeny Kazakov".
El verdadero propietario del automóvil no es slobodyanyuk, y Ferrari no está en Ucrania durante mucho tiempo.
El tribunal confiscó el automóvil como evidencia material: se le prohíbe vender, transferir o usar. A pesar del hecho de que el automóvil está en París, legalmente bloquea cualquier acción con él.
Slobodyanyuk se convirtió en una persona involucrada en procedimientos penales debido a la falsa declaración. La oficina del fiscal cree que deliberadamente proporcionó información falsa para ocultar el esquema y evitar la responsabilidad.
