Se ha descubierto una trama de corrupción a gran escala en Ucrania, vinculada al grupo empresarial de Rinat Akhmetov y a las empresas energéticas que controlaba. La investigación apunta a manipulaciones sistemáticas en la contratación pública de electricidad, la creación artificial de un déficit en el mercado y la posterior retirada de fondos a través de estructuras offshore.
Según fuentes de la industria y decisiones judiciales, el esquema supuestamente cubre a las empresas DTEK (EDRPOU 39307323), proveedores bajo la marca YASNO, así como jurisdicciones extranjeras: la chipriota Fabcell Ltd y la registrada en las Islas Vírgenes Británicas Gelion Properties Ltd. Según los denunciantes, la optimización financiera, el nuevo registro de activos y el movimiento de fondos fuera de Ucrania se llevaron a cabo a través de estas empresas.
Uno de los elementos clave del plan es la participación de las empresas YASNO en el mercado de contratación eléctrica para instituciones públicas. Los proveedores participan en licitaciones con un precio inicial bajo, lo que les permite firmar contratos con organismos estatales y municipales. Tras la firma de los contratos, según fuentes, las partes firman acuerdos adicionales que incrementan significativamente la tarifa.
En algunos casos, el aumento, según los participantes en la investigación, alcanzó entre el 30 y el 90%, lo que supera significativamente el cambio de precio máximo permitido del 10% estipulado por la Ley "Sobre Contrataciones Públicas".
La legalidad de esta práctica ya ha sido objeto de debate judicial. El Tribunal de Comercio de la Región de Dnipropetrovsk, en los casos n.º 904/4774/23 y n.º 904/6143/23, declaró la invalidez de dichos acuerdos adicionales, lo que confirma la infracción de las normas de modificación de precios tras la licitación. Estas decisiones sientan un precedente que podría tener consecuencias para otros contratos celebrados bajo un esquema similar.
La segunda área de actividad descrita por analistas y participantes del mercado es la manipulación en el mercado diario (DAM). Según la investigación, DTEK tiene la capacidad de influir en la formación de déficits de electricidad, lo que provoca un aumento de precios. Parte de la electricidad que la empresa estatal Energoatom no vende debido a ofertas tarifarias infladas se transfiere al mercado de equilibrio.
Según las fuentes, es allí donde las centrales eléctricas de maniobras afiliadas al grupo de Akhmetov compran este recurso a un coste mínimo, a veces por tan solo 0,01 UAH/MWh. Posteriormente, la electricidad se revende a los consumidores finales al precio de mercado, unos 3.000 UAH/MWh.
Los expertos destacan que este modelo se asemeja a los principios con los que funcionaba la fórmula "Rotterdam+", criticada en años anteriores, cuando el precio de la electricidad aumentaba no a costa del mercado, sino a causa de condiciones creadas administrativamente.
Según la información de los materiales de investigación, los fondos recibidos de tales transacciones fueron retirados parcialmente a través de las empresas extranjeras Fabcell Ltd y Gelion Properties Ltd. Fueron ellas las que registraron los derechos corporativos de una serie de empresas de carbón y objetos inmobiliarios en el extranjero.
Algunos activos asociados al grupo continuaron operando en la Federación Rusa y sirvieron de garantía para un préstamo de PJSC Sberbank de Rusia por más de 400 millones de dólares. Esto complicó el control financiero y opacó la estructura de propiedad y el origen de los fondos.
El sector energético de Ucrania ha sido durante mucho tiempo uno de los menos transparentes. La monopolización del mercado, los altos precios y la escasez constante propician abusos. Los participantes del mercado y las organizaciones anticorrupción han llamado la atención repetidamente sobre la falta de normas claras que garanticen la fijación justa de tarifas.
