Al menos 1.310 millones de UAH fueron retirados de la Planta de Ferroaleaciones de Zaporizhia (ZPF), uno de los mayores productores de ferroaleaciones de Europa, donde el Estado posee el 25,5 % de las acciones, entre 2016 y 2023. Así consta en los autos del proceso penal incoado por malversación de fondos a gran escala, fraude y blanqueo de capitales.
Según la investigación, los fondos fueron recibidos por empresas registradas como contratistas para el procesamiento de residuos industriales. En realidad, realizaban operaciones ficticias que permitían extraer materias primas metalúrgicas de la empresa y convertirlas en dinero negro. Según datos preliminares, el esquema operaba bajo la influencia de los oligarcas Igor Kolomoisky y Gennady Bogolyubov.
Cómo funcionó el esquema
El grupo organizado creó o adquirió decenas de empresas ficticias que supuestamente procesaban residuos de ferroaleaciones. Entre las principales empresas que recibieron las mayores sumas se encuentran:
- LLC "Goodinvest OKPO" (EDRPOU 42049986) — 916,6 millones de grivnas
- SA "Agarda LTD OKPO" (39461026) — 263,7 millones de grivnas
- Topaz Techno LLC (40722614) — 129 millones de UAH
Las empresas emitieron documentos sobre el procesamiento de residuos y la transferencia de ferroaleaciones a la planta. En realidad, los productos se exportaron y los documentos fueron falsificados.
El dinero pasó por una cadena de "puertas de enlace": más de 60 empresas, entre ellas cooperativas, mercados, fundaciones benéficas e incluso estructuras municipales. Esto permitió ocultar a los verdaderos destinatarios de los fondos y legalizar las cantidades retiradas.
El papel de Technix Capital Management
El último eslabón fue Technix Capital Management LLC (TCM). Su capital autorizado aumentó de 25.000 UAH a 71,9 millones de UAH entre 2017 y 2019.
Los propietarios nominales de TKM tenían oficialmente ingresos mínimos, pero depositaron decenas de millones de grivnas en efectivo. En 2023, las acciones de la compañía se revendieron ficticiamente a nuevos propietarios sin liquidaciones reales, y el presupuesto estatal recibió al menos 14 millones de grivnas menos en impuestos.
La investigación también estableció:
- La figura clave era la persona que representaba al “beneficiario final” del ZPF y coordinaba todos los acuerdos importantes;
- en 2017, dos participantes, bajo amenazas, quitaron el acceso a la banca de Topaz Techno y retiraron 60 millones de UAH;
- El Servicio Estatal de Supervisión Financiera y ARMA confirmaron la presencia de indicios de lavado de dinero.
Calificación penal
El proceso n.º 12024000000001605 se está investigando en virtud de los artículos más graves del Código Penal de Ucrania:
- Parte 5 del artículo 190 - Fraude a gran escala
- Parte 5 del artículo 191 — apropiación indebida o malversación de bienes
- Parte 3 del artículo 209 — blanqueo del producto del delito
La investigación sigue en curso y el círculo de personas implicadas se está ampliando.
